湖南省祁陽市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘1121刑初6號
公訴機關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。
湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕617號起訴書指控被告人雷某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。本院于2023年1月3日受理后，依法適用速裁程序公開開庭審理了本案。湖南省祁陽市人民檢察院指派檢察官金建陽出庭支持公訴，被告人雷某健到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽市人民檢察院指控：2020年8月份，被告人雷某健為牟利，明知盧拯（另案處理）從事跑分洗錢網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍在廣州市番禺區(qū)辦理了2套銀行卡（建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張），以人民幣(以下幣種相同)3千元價格出售給盧拯，用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金支付結(jié)算。其間2張銀行卡賬戶共接收轉(zhuǎn)移違法犯罪資金流水累計935.2萬元。且已查實2.3203萬元網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流入涉案銀行卡賬戶。
2022年5月19日，被告人雷某健主動向祁陽市xx局投案，如實供述了自己的犯罪事實，退繳非法所得3千元。
公訴機關(guān)提交了1.戶籍資料、到案經(jīng)過、報案登記表、立案決定書、銀行交易記錄等書證；2.提取、辨認(rèn)筆錄；3.被害人紀(jì)某的陳述；4.另案處理人員田進(jìn)進(jìn)的供述和辯解；5.被告人雷某健的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人雷某健明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某健有自首情節(jié)，積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對被告人雷某健判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人雷某健對指控事實、罪名及量刑建議無異議。同意適用速裁程序，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人雷某健構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人雷某健主動投案，到案后如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕處罰。被告人雷某健積極退贓，可以酌情從輕處罰。被告人雷某健自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人雷某健的違法所得依法予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第一款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人雷某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、追繳被告人雷某健違法所得人民幣3000元，沒收上繳國庫（xx已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本伍份。
審 判 員 柏剛
二〇二三年一月十二日
法官助理 鄭峰
書 記 員 王瑩
