廣東省中山市第一人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）粵2071刑初6號
公訴機關(guān)中山市第一市區(qū)人民檢察院。
中山市第一市區(qū)人民檢察院以中山一區(qū)檢刑訴〔2022〕3139號起訴書指控被告人夏某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。夏某華已接受中山市法律援助處指派值班律師為其提供法律幫助。中山市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員陳俊昇出庭支持公訴，夏某華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2022年7月至8月，被告人夏某華明知是違法犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，受“光頭”、“何鵬”、“大黃”（均另案處理）等人指使，在中山市坦洲鎮(zhèn)星悅酒店6317房使用其名下的廣東華興銀行卡（賬號為6231********）和中國銀行卡（賬號為6217********）接收違法所得，后將違法所得轉(zhuǎn)移至其他賬戶或由夏某華通過ＡＴＭ機提現(xiàn)。經(jīng)查，夏某華名下的銀行卡接收不明錢款共計人民幣440余萬元，其中被害人丁某被電信詐騙的資金共計人民幣2萬元。2022年8月24日，**人員在中山市坦洲鎮(zhèn)誠二街7號310房抓獲夏某華，當場繳獲其手機1部、涉案銀行卡2張。歸案后，夏某華如實供述自己的罪行。
上述犯罪事實，被告人夏某華在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機關(guān)隨案移送且經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的物證、書證、被害人陳述、證人證言、勘驗、檢查、辨認筆錄、夏某華的供述、視聽資料等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，被告人夏某華無視國家法律，明知是犯罪所得及其收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。供犯罪所用的本人財物，依法予以沒收。夏某華在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。夏某華歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)的指控成立，量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月24日起至2025年2月23日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起三十日內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
二、繳獲的手機一部，予以沒收。
（由扣押物品的中山市**局東區(qū)分局依法處理）
如不服本判決，可于接到本判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廣東省中山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊 麗
二〇二三年一月十二日
書記員 黎姍姍
周曉文
