湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0281刑初706號(hào)
公訴機(jī)關(guān)醴陵市人民檢察院。
醴陵市人民檢察院以株醴檢刑訴[2022]646號(hào)起訴書指控被告人許某祥犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。醴陵市人民檢察院指派檢察員胡麗出庭支持公訴，被告人許某祥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
醴陵市人民檢察院指控，2022年11月21日，被告人許某祥為獲取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，坐車前往武漢，將自己的招商銀行卡、中國銀行卡及交易密碼出租給其“上線”用于“跑分”，實(shí)現(xiàn)非法資金轉(zhuǎn)移，非法獲利15400元。
經(jīng)查明，許某祥出租的2張銀行卡總計(jì)單邊涉案流水約137萬余元。其中，中國招商銀行卡單邊涉案流水為68萬余元；中國銀行卡單邊涉案流水為68萬余元。
同日，張某1被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，將100000元轉(zhuǎn)入許某祥名下的招商銀行賬戶；余某被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，將15000元轉(zhuǎn)入許某祥名下的中國招商銀行賬戶；張某2被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，將14000.68元轉(zhuǎn)入許某祥名下的中國招商銀行賬戶。
2022年12月6日，被告人許某祥被抓獲歸案。2022年12月12日，醴陵市xx局扣押許某祥人民幣14900元。
被告人許某祥到案后如實(shí)供述了其罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。在審查起訴階段，被告人許某祥自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人許某祥拘役五個(gè)月，并處罰金八千元。
上述事實(shí)，被告人許某祥在開庭審理時(shí)均無異議，且有以下證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定:1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、銀行流水等書證；2.證人張某1、余某、張某2的證言；3.被告人許某祥的供述和辯解（附訊問視頻光盤）。
本院認(rèn)為，被告人許某祥明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，為其提供幫助，涉案銀行卡內(nèi)單項(xiàng)流入資金超過三十萬元，且已被查實(shí)的詐騙金額超過三千元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人許某祥到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人許某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。對被告人許某祥已被扣押的違法所得14900元，依法應(yīng)予沒收，對剩余違法所得500元，依法應(yīng)予追繳，上繳國庫。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某祥犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金八千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對被告人許某祥已被xx機(jī)關(guān)扣押的違法所得14900元，依法予以沒收，上繳國庫；對剩余違法所得500元，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 匡小珊
人民陪審員 尼三玉
人民陪審員 劉森嚴(yán)
二〇二三年一月十二日
法官 助理 陳沐紫
書 記 員 黃 敏
