安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）皖1202刑初48號(hào)
公訴機(jī)關(guān)安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院。
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2022）888號(hào)起訴書指控被告人申某賓犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官邵利云出庭支持公訴，被告人申某賓到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人申某賓在明知所轉(zhuǎn)錢款系違法犯罪所得的情況下，為獲取利益仍按照對(duì)方要求提供了其名下光大銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，并開通了手機(jī)銀行，一并提供給對(duì)方使用。2022年9月11日至13日，申某賓提供銀行卡、手機(jī)銀行、驗(yàn)證碼等，協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)。經(jīng)梳理，其提供的兩張銀行卡交易流水共計(jì)人民幣181685.17元，串并詐騙案件2起，涉案金額共計(jì)人民幣15400元。申某賓實(shí)施上述行為，獲利共計(jì)7695元。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、調(diào)取證據(jù)清單、監(jiān)控視頻、銀行流水、斷卡人員核查的研判報(bào)告、證人劉某、程某的證言、被告人申某賓的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人申某賓明知是他人犯罪所得，而提供賬戶并幫助轉(zhuǎn)移資金，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)被告人申某賓判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人申某賓對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，被告人申某賓接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人申某賓構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰；接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人申某賓犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人申某賓違法所得人民幣7695元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 王勝男
二〇二三年一月十二日
書記員 王強(qiáng)強(qiáng)
