德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）魯1491刑初1號
公訴機關(guān)德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院。
德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以德開檢刑訴〔2022〕219號起訴書指控被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官王某、檢察官助理任某出庭支持公訴，被告人向某及指定辯護人張立峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2022年6月6日至7月4日期間，實施詐騙的犯罪分子以刷單返利為由，誘騙被害人吳某1、劉某、于某、李某等4名被害人將部分轉(zhuǎn)賬資金打入被告人向某中國建設(shè)銀行卡、重慶三峽銀行卡賬戶內(nèi)，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報警。被告人向某在明知所取資金系犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，仍在張某（另案處理）的安排下進行取現(xiàn)，并將所取資金交與張某或張某安排的人。2022年7月27日，被告人向某被萬州區(qū)xxx民警電話傳喚至刑偵支隊，到案后如實供述自己的罪行。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了1.被告人向某使用的銀行卡、蘋果牌手機等物證；2.受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易明細等書證；3.證人張某的證言；4.被害人吳某1、劉某、于某、李某的陳述；5.被告人向某的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.被告人向某取款的監(jiān)控視聽資料等證據(jù)證實。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人向某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人向某有期徒刑一年四個月，并處罰金。
被告人向某對指控的事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人辯稱，1.被告人構(gòu)成自首；2.被告人系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人無犯罪前科，系初犯，請求對被告人向某從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2022年6月6日至7月4日期間，實施詐騙的犯罪分子以刷單返利為由，誘騙被害人吳某1、劉某、于某、李某等4名被害人將部分轉(zhuǎn)賬資金打入被告人向某中國建設(shè)銀行卡、重慶三峽銀行卡賬戶內(nèi)，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報警。被告人向某在明知所取資金系犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，仍在張某（另案處理）的安排下多次進行取現(xiàn)，并將所取資金交與張某或張某安排的人。被告人向某涉案金額共計67,074元，非法獲利5714元。2022年7月27日，被告人向某被萬州區(qū)xxx民警電話傳喚至刑偵支隊，到案后如實供述自己的罪行。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人向某使用的銀行卡、蘋果牌手機等物證；受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、發(fā)破案經(jīng)過、人口信息、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人向某建設(shè)銀行尾號1843賬戶交易明細、被告人向某重慶三峽銀行尾號9877賬戶明細、被害人提交的立案材料、報警回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、兩卡違法行為承諾書、詢問筆錄、拘留證等書證；證人張某的證言；被害人吳某1、劉某、于某、李某的陳述；被告人向某的供述和辯解；電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；被告人向某取款的監(jiān)控視聽資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人向某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍通過取現(xiàn)的方式多次幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款67,074元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。鑒于被告人向某在整個犯罪過程中起輔助作用，系從犯，結(jié)合其經(jīng)xxxx電話傳喚主動到案并如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，構(gòu)成自首，決定對被告人向某減輕處罰。故對辯護人提出“被告人系初犯、屬從犯、構(gòu)成自首、認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護意見，予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（二）項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住的，二日折抵一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的作案工具蘋果手機1部、尾號9877重慶三峽銀行卡1張、尾號1843建設(shè)銀行卡1張，依法予以沒收。
三、繼續(xù)追繳被告人向某違法所得5714元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 盧金峰
二〇二三年一月十二日
書記員 王素清
