湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1322刑初1086號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴〔2022〕889號(hào)起訴書指控被告人楊某、侯某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官伍松輝出庭支持公訴，被告人楊某，被告人侯某斌及其辯護(hù)人童丹均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人楊某在網(wǎng)上聯(lián)系好需轉(zhuǎn)移犯罪資金人員后，于2022年3月8日，糾集被告人侯某斌一同從新化縣趕往廣東省肇慶市提供本人銀行卡、支付寶賬號(hào)、手機(jī)等轉(zhuǎn)移犯罪資金，在轉(zhuǎn)賬過程中均提供刷臉識(shí)別驗(yàn)證等幫助。楊某獲利600元，侯某斌獲利400元。經(jīng)查，楊某提供的湖南農(nóng)商銀行6230××××9110卡轉(zhuǎn)入28781元，其中潘某轉(zhuǎn)入5888元；侯某斌提供的湖南農(nóng)商銀行6230××××9391卡轉(zhuǎn)入18556元，其中電信詐騙被害人潘某轉(zhuǎn)入12888元。
金某（待查）要求被告人楊某安排人員提供銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，楊某應(yīng)予，并于2022年1月19日安排被告人侯某斌提供其名下銀行卡（農(nóng)商銀行6230××××9391卡、長沙銀行6214××××5686卡）、支付寶賬號(hào)等在新化縣沃爾瑪后一家旅館內(nèi)幫金某轉(zhuǎn)移36482元，在金某等人轉(zhuǎn)賬過程中，侯某斌提供刷臉識(shí)別等協(xié)助轉(zhuǎn)賬。楊某從中獲利300元，侯某斌從中獲利600元。
2022年6月17日，被告人侯某斌主動(dòng)到新化縣xxx桑梓派出所投案；2022年8月19日，被告人楊某在長沙市雨花區(qū)××路心飛翔網(wǎng)吧被公安民警抓獲歸案。到案后，兩名被告人均如實(shí)供述了自己的罪行。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了立案決定書、銀行流水等書證；證人潘某的證言；被告人楊某、侯某斌的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某、侯某斌明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某、侯某斌均系從犯；被告人楊某具有坦白情節(jié)，被告人侯某斌具有自首情節(jié)；被告人楊某、侯某斌均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人楊某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，追繳違法所得，判處被告人侯某斌拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，追繳違法所得。
被告人楊某、侯某斌對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人侯某斌的辯護(hù)人童丹提出的辯護(hù)意見是，被告人侯某斌具有自首情節(jié)，在共同犯罪中系從犯，請求法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人楊某、侯某斌明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人楊某、侯某斌均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人侯某斌主動(dòng)到xxx投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；侯某斌自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人楊某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人楊某、侯某斌的違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的22日，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人侯某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的36日，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人楊某的違法所得人民幣九百元，追繳被告人侯某斌的違法所得人民幣一千元，均上繳國庫。
（上述款項(xiàng)限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉益明
人民陪審員 蔡佑清
人民陪審員 歐陽玲
二〇二三年一月十二日
法官 助理 楊自紅
代理書記員 劉文靜
