湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0581刑初366號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴（2022）285號(hào)起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2022年11月23日受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察員劉艷華出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2022年2月18日，被告人李某為了牟利，在明知他人使用自己銀行卡用于轉(zhuǎn)賬非法資金的情況下，仍將其名下中國建設(shè)銀行卡6217××××0313、6215××××8237，中國工商銀行卡6222××××3323出租給他人。2022年2月18日，被告人李某的6217××××0313卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)入473713.35元，這些錢又分別轉(zhuǎn)入李某名下的6215××××8237建設(shè)銀行卡，最后通過李某的6222××××3323工商銀行卡轉(zhuǎn)出。
經(jīng)查，被告人李某的建設(shè)銀行卡涉及電信詐騙案11起，涉案總金額228567.32元。
被告人李某非法獲利6498元，其上繳了6498元違法所得。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了如下證據(jù)：到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行交易流水、受案登記表、一般繳款書等書證；證人張某、詹某、吳某、溫某、王某、劉某、孫某、黃某、單某、花某、顧某、李某的證言；被告人李某的供述與辯解；同步錄音錄像光盤等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某違反國家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某系投案自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：
2022年2月18日，被告人李某為了牟利，在明知他人使用自己銀行卡用于轉(zhuǎn)賬非法資金的情況下，仍將其名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217********、6215********，）和中國工商銀行卡（卡號(hào)為6222********）出租給他人。2022年2月18日，被告人李某的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217********）卡內(nèi)轉(zhuǎn)入473713.35元，這些錢又分別轉(zhuǎn)入李某名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6215********），最后通過李某的工商銀行卡（卡號(hào)為6222********）轉(zhuǎn)出。
經(jīng)查，被告人李某的建設(shè)銀行卡涉及電信詐騙案11起，涉案總金額228000余元。
被告人李某非法獲利6498元，其上繳了6498元違法所得。
被告人李某于2022年2月28日到某機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
在本案審理過程中，本院委托了武岡市社區(qū)矯正管理局對(duì)李某是否適用社區(qū)矯正進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，武岡市社區(qū)矯正管理局經(jīng)調(diào)查，建議對(duì)李某適用社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，被告人李某在開庭審理過程中無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)其證明效力的到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行卡交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡流水統(tǒng)計(jì)說明、受案登記表、立案決定書、非稅收入一般繳款書、通話詳單、微信聊天記錄截圖等書證；證人張某、詹某、吳某、溫某、王某、劉某、孫某、黃某、單某、花某、顧某、李某的證言；被告人李某的供述與辯解；同步錄音錄像光盤；《社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見書》等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。李某自動(dòng)投案后如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。李某犯罪后確有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以適用緩刑。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)指控李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條，第七十三條第一、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人李某的違法所得6498元依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李艷萍
人民陪審員 袁志雄
人民陪審員 吳小瓊
二〇二三年一月十二日
法官 助理 劉 靜
代理書記員 鄧 晟
