浙江省平陽縣人民法院
刑事判決書
（2023）浙0326刑初13號
公訴機(jī)關(guān)浙江省平陽縣人民檢察院。
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）862號起訴書指控被告人玉某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。平陽縣人民檢察院指派檢察員林玲玲出庭支持公訴，被告人玉某文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年7月至8月期間，被告人玉某文明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，在平南縣的賓館等地提供名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號×××）、招商銀行卡（卡號×××）給“叉雞”等人使用，在上家的指示下代為轉(zhuǎn)賬到指定銀行卡，并按照轉(zhuǎn)賬金額比例獲利人民幣1000元。經(jīng)查明，上述銀行卡流水金額人民幣46余萬元，內(nèi)含陳某、熊某、張某、宮某被裸聊敲詐、彭某被詐騙款共計人民幣26864元。
案發(fā)后，被告人玉某文于2021年10月16日到平南縣××局投案，已退出違法所得人民幣1000元，補(bǔ)償陳某的損失人民幣1000元。在本院審理過程中，被告人玉某文賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣10000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人玉某文的供述，證人陳某、熊某、張某、宮某、彭某的證言，銀行流水電子數(shù)據(jù)，銀行交易記錄，聊天記錄，退贓及補(bǔ)償憑證，戶籍信息，歸案經(jīng)過等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人玉某文明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人玉某文犯罪后能自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退出違法所得并退賠受害人部分經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)庭建議判處被告人玉某文有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元。
被告人玉某文對指控的事實、罪名及公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人玉某文明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人玉某文犯罪后能自首，已退出違法所得并退賠受害人部分經(jīng)濟(jì)損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，依法和酌情予以從輕處罰，并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人玉某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人玉某文退出的違法所得人民幣1000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 謝作概
二○二三年一月十二日
代書記員 李冬冬
