山西省嵐縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）晉1127刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山西省嵐縣人民檢察院。
嵐縣人民檢察院以嵐檢刑訴（2022）65號(hào)起訴書指控被告人張XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭進(jìn)行了審理，嵐縣人民檢察院指派檢察員劉XX出庭支持公訴，被告人張XX及指定辯護(hù)人李X到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
嵐縣人民檢察院指控，2021年12月至2022年4月期間，被告人張XX將自己在中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、晉商銀行辦理的10張銀行卡，男友劉XX在中國銀行、中國建設(shè)銀行、晉商銀行辦理的3張銀行卡、哥哥張XX（另案處理）在中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、晉商銀行辦理的4張銀行卡，嫂嫂楊XX在中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理的3銀行卡，分別綁定新辦理的手機(jī)卡并開通手機(jī)銀行及網(wǎng)銀支付相關(guān)功能后，以3000元的價(jià)格出售給張XX（在逃）用于涉詐洗錢犯罪活動(dòng)，后張XX將部分銀行卡注銷，并將中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的300元取出用于個(gè)人開支。經(jīng)查，張XX提供的20張銀行卡合計(jì)單向流入結(jié)算資金57673834.42元。
另查明，被害人王X被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金5555元轉(zhuǎn)入張XX6217981730000019058賬戶內(nèi)作為三級(jí)卡繼續(xù)進(jìn)行資金結(jié)算。
案發(fā)后，被告人張XX退出非法獲利3300元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張XX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張XX犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可從輕處罰，被告人張XX認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。建議判處被告人張XX有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了銀行卡交易流水、到案經(jīng)過等書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述等證據(jù)。
被告人張XX對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
指定辯護(hù)人辯解：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，但其具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，且所生子女正值哺乳期，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人張XX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人張XX到案后能夠如實(shí)供述自己主要的犯罪事實(shí)，系自首，且能夠退出違法所得，可從輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人張XX具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)相符，本院予以支持，但建議適用緩刑的意見，綜合其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、危害后果等，不宜對(duì)其適用緩刑，辯護(hù)人關(guān)于該節(jié)的辯護(hù)意見本院不予支持。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金在判決生效后五日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、退繳在案的被告人張XX違法所得人民幣3300元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向呂梁市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 李文莉
二〇二三年一月十一日
書記員 尹 霞
