廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)桂1123刑初21號
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院。
富川瑤族自治縣人民檢察院以富檢刑訴〔2022〕187號起訴書指控被告人李某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序,實行獨(dú)任審判,于2023年1月11日公開開庭審理了本案。富川瑤族自治縣人民檢察院指派檢察員羅瓊出庭支持公訴,被告人李某健到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
富川瑤族自治縣人民檢察院指控,2021年9月12日至9月14日期間,被告人李某健將其名下的一張中國銀行卡(卡號6217********)、一張北京銀行卡(卡號6214********)提供給他人使用,獲利2300元。其中林某被詐騙55000元進(jìn)入中國銀行卡,被詐騙5萬元進(jìn)入北京銀行卡。中國銀行卡轉(zhuǎn)入流水達(dá)到959700.84元。北京銀行卡轉(zhuǎn)入流水達(dá)到840102元。兩張銀行卡轉(zhuǎn)入流水共計1799802.84元。2022年6月21日,被告人李某健經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知到案。
為證實上述事實,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為被告人李某健的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任,建議判處被告人李某健有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金。提請本院依法判處。
被告人李某健對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和基本犯罪事實及量刑建議均沒有異議,且簽字具結(jié),同意適用速裁程序,在開庭過程中也亦無異議。
經(jīng)審理查明,2021年9月12日至14日,被告人李某健明知他人在從事網(wǎng)絡(luò)違法走賬活動的情況下,仍將其名下尾號為1793的中國銀行卡、尾號為5513的北京銀行卡及密碼、綁定的手機(jī)卡提供給他人使用,并提供刷臉認(rèn)證服務(wù),從中獲利人民幣2300元。經(jīng)查詢,涉案的中國銀行卡、北京銀行卡單項進(jìn)賬金額分別為959700.84元、840102元,共計1799802.84元,其中包括林某被詐騙的55000元、50000元分別轉(zhuǎn)入尾號為1793的中國銀行卡、尾號為5513的北京銀行卡。2022年6月21日,被告人李某健經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知后主動到案,在接受調(diào)查詢問時如實供述自己的犯罪事實。2023年1月11日,被告人李某健退出違法所得人民幣2300元。
上述事實,被告人李某健在庭審過程中無異議,且有戶籍證明,到案經(jīng)過,違法犯罪記錄查詢情況說明,國家反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)、情況說明,行駛軌跡,銀行回單,證人林某的證言,被告人李某健的供述和辯解等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人李某健明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動,為他人提供銀行卡,用于支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚,證據(jù)確實充分,指控的罪名成立。被告人李某健經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知后主動到案并如實供述自己的犯罪事實,系自首,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕、從寬處罰。被告人李某健退出全部違法所得并繳納罰金,可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人李某健的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度,考慮被告人李某健有自首情節(jié),犯罪情節(jié)較輕,有悔罪表現(xiàn)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,對其從輕處罰、適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響,可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(二)項以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人李某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑六個月,緩刑一年(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算),并處罰金人民幣五千元(已繳納);
二、被告人李某健退出的違法所得人民幣2300元,予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向賀州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 員 董芝婧
二〇二三年一月十一日
法官助理 何京宴
書 記 員 陳 銳