湖南省祁陽市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘1121刑初28號
公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。
湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕632號起訴書指控被告人鄧某華、楊某萍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月5日受理后，依法適用速裁程序公開開庭審理了本案。湖南省祁陽市人民檢察院指派檢察官羅云峰出庭支持公訴，被告人鄧某華、楊某萍均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年8月，同案人周銀華、陸又紅（均另案處理）聯(lián)系被告人鄧某華、楊某萍要其提供銀行卡幫助周轉(zhuǎn)非法資金，并承諾給予好處費(fèi)，被告人鄧某華、楊某萍表示同意。爾后，鄧某華提供自己名下的一張中國郵政儲蓄銀行卡幫助周銀華周轉(zhuǎn)資金，該銀行卡共收取資金50001元，收取資金后，鄧某華按照周銀華指示將上述資金分兩筆存入自己的支付寶賬戶，再通過支付寶提現(xiàn)13000元至自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。鄧某華與周銀華一起到祁陽市××隊(duì)附近農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ機(jī)將13000元取出，鄧某華將此款交給周銀華，周銀華支付鄧某華1200元。余款37000元因銀行卡凍結(jié)未取出。上述資金涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉及詐騙金額50001元。如：浙江省嘉興市海鹽縣XX局立案的李某被詐騙案，李某于2022年8月18日向被告人鄧某華中國郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬50001元。
被告人楊某萍提供自己名下的一張中國銀行卡幫助陸又紅、周銀華周轉(zhuǎn)資金，該銀行卡共收取資金45035.5元，收取資金后，楊某萍按照陸又紅指示在祁陽市人民醫(yī)院對面中國銀行取現(xiàn)43500元交給陸又紅，余款1535.5元留在卡內(nèi)作為周銀華歸還楊某萍的欠款。事后，周銀華給楊某萍800元好處費(fèi)。上述資金涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉及詐騙金額33860.5元。如：山東省臨沂市莒南縣XX局立案的夏某被詐騙案，夏某于2022年8月18日向被告人楊某萍中國銀行卡轉(zhuǎn)賬33860.5元。
2022年9月9日，被告人鄧某華被抓獲歸案；2022年10月27日，被告人楊某萍主動投案，兩被告人到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2022年10月10日，被告人鄧某華退繳違法所得1200元；2022年11月8日，被告人楊某萍退繳違法所得800元。
公訴機(jī)關(guān)提交了1．接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易記錄等書證；2．證人夏某、李某的證言；3．被告人鄧某華、楊某萍及同案人周銀華的供述與辯解；4．提取筆錄；5．視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某華、楊某萍與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而使用銀行卡幫助轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄧某華、楊某萍系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)被告人鄧某華有坦白情節(jié)，被告人楊某萍有自首情節(jié)，二被告人違法所得應(yīng)予以沒收。建議對被告人鄧某華判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；對被告人楊某萍判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人鄧某華、楊某萍對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人鄧某華、楊某萍構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人鄧某華、楊某萍均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄧某華到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人楊某萍主動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人鄧某華、楊某萍積極退贓，可以酌情從輕處罰。被告人鄧某華、楊某萍的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳上繳國庫。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵1日。）
二、被告人楊某萍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵3日。）
三、依法追繳被告人鄧某華的違法所得1200元、被告人楊某萍的違法所得800元上繳國庫（XX已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 蔣文勝
二〇二三年一月十一日
法官助理 鄭 峰
書 記 員 劉漢卿
