廣東省東莞市第一人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)粵1971刑初3631號
公訴機(jī)關(guān)廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院。
東莞市第一市區(qū)人民檢察院以東一區(qū)檢刑訴〔2022〕3095號起訴書指控被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2022年9月15日向本院提起公訴,并建議本院適用簡易程序?qū)徖?。本院受理后,依法將本案轉(zhuǎn)為普通程序,于2022年10月20日公開開庭審理了本案。東莞市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員黎福順出庭支持公訴,被告人廖某威及其辯護(hù)人梅修洪到庭參加訴訟。因疫情防控等不可抗拒的原因,本案于2022年12月23日中止審理,后于2023年1月11日恢復(fù)審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明:2022年1月8日,被告人廖某威經(jīng)廖某林(另案處理)介紹,出借銀行卡給他人使用,并從中獲利。當(dāng)天晚上,廖某威按照廖某林的指引來到廣州市**賓館,在該賓館房間內(nèi)將其一張中國工商銀行卡(開戶地為本市萬江街道)及一張中國郵政銀行卡(開戶地為深圳市)提供給廖某林及“黃毛”等人轉(zhuǎn)賬,期間廖某威有提供人臉識別協(xié)助。后“黃毛”等人使用廖某威的工商銀行卡到ATM機(jī)取款2萬元。
2022年1月9日,廖某威再次將上述中國郵政銀行卡提供給“黃毛”等人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)核實(shí),2022年1月8日,被害人匡某娟被詐騙款項(xiàng)中有30221元轉(zhuǎn)到廖某威的中國工商銀行卡賬戶被轉(zhuǎn)走;2022年1月8日,被害人梁某被詐騙的款項(xiàng)中有20000元轉(zhuǎn)到廖某威的中國工商銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)走;2022年1月9日,被害人王某良被詐騙款項(xiàng)中有43164元轉(zhuǎn)到廖某威的中國郵政儲蓄銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)走。
2022年2月15日,公安機(jī)關(guān)將被告人廖某威抓獲歸案。
上述事實(shí),被告人廖某威在開庭審理過程中亦無異議,且有公訴機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)法庭質(zhì)證的搜查筆錄,現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位示意圖、現(xiàn)場平面示意圖、現(xiàn)場照片,電子數(shù)據(jù)提取清單,監(jiān)控視頻,到案經(jīng)過,信息核查及戶籍證明,扣押決定書,扣押清單,扣押筆錄,扣押物品照片,手機(jī)截圖,微信支付交易明細(xì)證明,支付寶交易流水證明,監(jiān)控錄像截圖,銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄,中國工商銀行開戶信息,中國郵政儲蓄銀行開戶信息,中國農(nóng)業(yè)銀行開戶資料等,被害人匡某娟、梁某、王某良的陳述,被告人廖某威的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人廖某威無視國法,明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,本院予以支持。被告人在犯罪中起次要作用,是從犯,依法應(yīng)當(dāng)對其從輕或減輕處罰。被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可對其從輕處罰。
被告人廖某威的辯護(hù)人提出被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,系初犯等意見,經(jīng)查屬實(shí),本院予以采納。
公訴機(jī)關(guān)向本院提出對被告人廖某威適用判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金的量刑建議,沒有明顯不當(dāng),本院予以采納。
根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)及歸案后的悔罪表現(xiàn)等,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣5000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,被告人因本案被羈押的39日予以折抵刑期;罰金自判決生效后30日內(nèi)一次性向本院繳納,上繳國庫。)
二、隨案移送的手機(jī)一部,予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向東莞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 李沛雄
人民陪審員 魏文生
人民陪審員 袁麗嬌
二〇二三年一月十一日
書 記 員 韓梓瑩
袁鈺芊