遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）遼0102刑初1043號(hào)
公訴機(jī)關(guān)沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院。
沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院以沈和檢刑訴〔2022〕895號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某博、張某朋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院審查受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院指派高明元、王旭東出庭支持公訴。被告人高某博、張某朋到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院指控，被告人張某朋、高某博為非法牟利，在明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，合謀后由被告人高某博攜帶其名下農(nóng)業(yè)銀行卡（開(kāi)戶行沈陽(yáng)市和平區(qū)南湖支行）于2022年9月7日前往遼陽(yáng)市，并將銀行卡以及身份證、移動(dòng)電話提供給他人用于收款、轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)查，被告人高某博提供的農(nóng)業(yè)銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移錢款人民幣4778914元，其中已查明涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金1758514.2元。事后，被告人張某朋從中獲利15990元，被告人高某博獲利16000元。
2022年9月9日將被告人高某博抓獲，同年9月13日將被告人張某朋抓獲。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證并當(dāng)庭確認(rèn)的案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)；電話查詢記錄、常住人口信息表；微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、消費(fèi)訂單截圖；扣押決定書(shū)、扣押清單；銀行卡交易明細(xì)單；被電信詐騙被害人相關(guān)報(bào)案材料；被告人高某博、張某朋的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人高某博、張某朋對(duì)上述事實(shí)、證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人高某博、張某朋明知是犯罪所得而幫助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。故公訴機(jī)關(guān)指控成立。
被告人高某博、張某朋系共同犯罪，在共同犯罪中均起輔助作用，系從犯，可依法從輕處罰。被告人高某博、張某朋到案后能夠如實(shí)供述自己罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合理，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條一款、第二十五條一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某朋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，依法上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行羈押31日予以折抵刑期，即自2023年1月11日起至2024年6月9日止。罰金于判決發(fā)生法律效力后第二日起三個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納。）
被告人高某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，依法上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行羈押35日予以折抵刑期，即自2023年1月11日起至2024年4月5日止。罰金于判決發(fā)生法律效力后第二日起三個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、追繳被告人張某朋違法所得人民幣15990元，依法上繳國(guó)庫(kù)；追繳被告人高某博違法所得人民幣16000元，依法上繳國(guó)庫(kù)。（已退繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 石銳銳
人民陪審員 梅 杰
人民陪審員 許 光
二〇二三年一月十一日
法官 助理 李 賀
書(shū) 記 員 劉亞楠
