湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1322刑初1061號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴〔2022〕882號起訴書指控被告人龔某霖犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官鄧江出庭支持公訴，被告人龔某霖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年2月，被告人龔某霖明知微信昵稱為“名峽水業(yè)”的男子等人（待查）要用其銀行卡用來收取、轉(zhuǎn)移電信詐騙等違法犯罪資金，為賺取傭金，提供自己的身份證、交通銀行銀行卡（卡號：6222********）及綁定的手機(jī)、微信、銀行卡支付密碼等給對方進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。龔某霖一直在旁，并配合試卡。經(jīng)查，李某因電信詐騙被騙轉(zhuǎn)入龔某霖銀行卡人民幣40880元。龔某霖獲利人民幣2000元。
2022年8月23日，被告人龔某霖主動(dòng)到新化縣xxx投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，后主動(dòng)退繳非法獲利人民幣2000元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；電信詐騙案被害人李某的陳述；被告人龔某霖的供述與辯解；銀行轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人龔某霖明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某霖在共同犯罪中系從犯，具有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人龔某霖拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣七千元，責(zé)令追繳違法所得。
被告人龔某霖對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人龔某霖明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人龔某霖起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人龔某霖主動(dòng)到xxx投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰;龔某霖自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人龔某霖主動(dòng)退繳違法所得，對其可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人龔某霖犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人龔某霖違法所得人民幣二千元，上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉益明
人民陪審員 蔡佑清
人民陪審員 歐陽玲
二〇二三年一月十一日
法官 助理 楊自紅
代理書記員 劉文靜
