湖北省廣水市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）鄂1381刑初3號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省廣水市人民檢察院。
湖北省廣水市人民檢察院以鄂隨廣檢刑訴〔2022〕198號(hào)起訴書指控被告人尚某明、金某晨犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年1月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。廣水市人民檢察院指派檢察官劉建波庭支持公訴，被告人尚某明、金某晨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控并經(jīng)本院審理查明：2022年3、4月份，被告人金某晨為了獲利非法利益，將自己的兩張銀行卡借給外號(hào)“陳仔”的人用來(lái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，并從中獲利2300元。2022年7月份，被告人金某晨多次請(qǐng)被告人尚某明宵夜，借其銀行卡使用，并承諾事后給予好處費(fèi)。2022年7月27日，被告人尚某明按照被告人金某晨的要求將自己的銀行卡、銀行卡密碼、手機(jī)、手機(jī)開機(jī)密碼、身份證借給“陳仔”等人使用，事后獲利6000元，被告人金某晨獲得1000元介紹費(fèi)。此后，“陳仔”等人通過二被告人提供的銀行卡，將實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙非法所得多筆資金，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等犯罪活動(dòng)。具體如下：
1.被告人尚某明卡號(hào)（6228********）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，涉詐騙案4起，涉案金額共計(jì)28.9萬(wàn)元。其中，2022年7月27日，被害人毛某被詐騙向尚某明銀行卡轉(zhuǎn)賬5.6萬(wàn)元；2022年7月27日，被害人劉某被詐騙向尚某明銀行卡轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；2022年7月27日，被害人張某1被詐騙向尚某明銀行卡轉(zhuǎn)賬11.9萬(wàn)元；2022年7月27日，被害人張某2被詐騙向尚某明銀行卡轉(zhuǎn)賬8.4萬(wàn)元。
2.2022年3月16日，被害人鄭某1被告人金某晨卡號(hào)（6215********）中國(guó)建設(shè)銀行卡，涉案金額19160元。
另查明，本案在審理過程中，被告人金某晨已退贓3300元。
上述事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)：受案登記表、到案經(jīng)過、農(nóng)業(yè)銀行卡、云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信用卡、中國(guó)工商銀行卡復(fù)印件、扣押決定書、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)查詢、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息查詢、情況說明、戶籍信息查詢；被害人毛某、劉某、張某1、張某2、鄭某2的陳述；被告人尚某明、金某晨的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)內(nèi)容與本案事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人尚某明、金某晨明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人尚某明、金某晨抓獲歸案后，如實(shí)供述，是坦白；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。建議判處被告人尚某明有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；判處被告人金某晨有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人尚某明、金某晨對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人尚某明、金某晨明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，依然共同為犯罪分子提供支付結(jié)算等幫助，致使多名受害人因遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙損失重大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。二被告人到案后，均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰；二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法又可以從寬處理；被告人金某晨積極退贓，并預(yù)繳罰金，酌情可再?gòu)妮p處罰。為保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常社會(huì)管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人尚某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年8月30日起至2023年3月29日止，罰金限本判決生效之日起三十日內(nèi)一次付清）。
二、被告人金某晨犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2022年10月1日至2022年10月8日止共計(jì)折抵八日。）
三、追繳被告人尚某明非法所得人民幣6000元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向隨州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判員 秦 立
二〇二三年一月十一日
書記員 謝萌萌
