湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘1322刑初13號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴[2022]945號起訴書指控被告人王某超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。湖南省新化縣人民檢察院指派檢察官方東恩出庭支持公訴。被告人王某超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年9月，曾立輝（已判刑）邀被告人王某超辦理銀行卡接轉(zhuǎn)犯罪所得資金，并組織王某超和李文（已判刑）去北京辦理銀行卡，免費(fèi)提供車費(fèi)、食宿，承諾卡內(nèi)有詐騙資金轉(zhuǎn)入后每套銀行卡支付5000元報酬，王某超表示同意。9月28日，王某超在北京市銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了兩張銀行卡（北京銀行卡卡號6214********，招商銀行卡號6214********），并將綁定銀行卡的Ｕ盾、銀行卡密碼交給了曾立輝接轉(zhuǎn)資金，2021年10月11日至14日，王某超上述兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入人民幣960000元，其中趙某等人被騙轉(zhuǎn)入人民幣960000元，王某超非法獲利10000元。
2022年5月22日，被告人王某超在長沙市開福區(qū)泰和醫(yī)院被民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；被害人趙某等的陳述；被告人王某超及共同作案人曾立輝、李文的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某超明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某超在共同犯罪中，起次要作用系從犯；有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人王某超有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元，追繳違法所得人民幣一萬元。提請本院依法判處。
被告人王某超對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人王某超在XXXX退繳違法所得一萬元。
本院認(rèn)為，被告人王某超明知是犯罪所得而協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某超起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某超到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人王某超自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人王某超主動退繳違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的2日，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）
二、追繳被告人王某超的違法所得人民幣一萬元，上繳國庫。（已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉慧春
人民陪審員 李衛(wèi)平
人民陪審員 羅巧稚
二〇二三年一月十一日
法官 助理 王 展
代理書記員 方 迎
