貴州省修文縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0123刑初4號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省修文縣人民檢察院。
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴〔2022〕223號(hào)起訴書指控被告人熊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。修文縣人民檢察院指派檢察員王洪奎出庭支持公訴，被告人熊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月，被告人熊某明知系犯罪所得，仍提供其本人及收集馬某、張某某、漆某某的銀行卡給上線進(jìn)行轉(zhuǎn)賬并配合取現(xiàn)。被告人熊某建設(shè)銀行卡進(jìn)賬共計(jì)44805元，張某某銀行卡、馬某銀行卡、漆某某銀行卡分別進(jìn)賬40000元，被告人熊某共獲利6000元。馬某、張某某、漆某某銀行卡關(guān)聯(lián)安全被詐騙案、孫某某被詐騙案，經(jīng)核實(shí)有29700元詐騙資金轉(zhuǎn)入馬某、張某某、漆某某銀行卡。
2022年6月9日，被告人熊某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且主動(dòng)退贓6000元至修文縣財(cái)政局縣級(jí)財(cái)政支付中心。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人熊某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人熊某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
被告人熊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用速裁程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人熊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。被告人熊某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法可從輕或減輕處罰；案發(fā)后主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰。綜合被告人熊某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及悔罪表現(xiàn)，經(jīng)當(dāng)庭征求控辯雙方意見，對(duì)被告人熊某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書所確定的罰金刑，本院予以調(diào)整。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納）
二、被告人熊某退繳的違法所得人民幣6000元（暫存于修文縣財(cái)政局縣級(jí)財(cái)政支付中心），依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 饒伏龍
二〇二三年一月十日
書記員 陶 沖
