湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0624刑初412號
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2022〕367號起訴書指控被告人閆某體犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年10月17日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月3日公開開庭審理本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員李茉出庭支持公訴，被告人閆某體到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月10日左右，被告人閆某體明知他人利用個人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將自己的中國銀行、民生銀行開戶的二張銀行卡及一張電話卡出租給上線人員（未查實(shí)），用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，并從中獲利人民幣5000元。經(jīng)查，被告人閆某體出租的二張銀行卡均被用于電信詐騙，2022年6月14日至15日單向流入涉案銀行卡中的資金合計(jì)人民幣1096474.52元，其中的37898元為鄭某、楊某、馬某1、馬某2、肖某的被騙資金。
2022年6月26日，被告人閆某體被抓獲到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù)：1.到案經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料等書證；2.證人鄭某、楊某、馬某1、馬某2、肖某的證言；3.被告人閆某體的供述及辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閆某體明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某體有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其違法所得應(yīng)予以收繳。建議判處其有期徒刑八個月，并處罰金。庭審中表示是否適用緩刑由法院決定。
被告人閆某體對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人閆某體犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。另查明，在案件審理過程中，被告人閆某體已退繳違法所得人民幣3000元，并繳納罰金2000元。安徽省阜陽市潁泉區(qū)司法局對被告人閆某體進(jìn)行社區(qū)矯正調(diào)查，證實(shí)其符合社區(qū)矯正條件。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的：1.到案經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料、電子繳款收據(jù)、調(diào)查評估意見書等書證；2.證人鄭某、楊某、馬某1、馬某2、肖某的證言；3.被告人閆某體的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人閆某體的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人閆某體到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，且自愿接受處罰，予以從輕處罰。被告人閆某體已退繳部分違法所得并繳納罰金，酌情予以從輕處罰。被告人閆某體具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆某體犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。限被告人閆某體自本判決生效之日起十日內(nèi)到安徽省阜陽市潁泉區(qū)××社區(qū)矯正中心報到，接受社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
二、沒收被告人閆某體違法所得人民幣5000元，上繳國庫。
（其中被告人閆某體在公**關(guān)繳納的保證金3000元予以折抵違法所得，由公**關(guān)依法上繳國庫，余款2000元限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省岳陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馮共軍
人民陪審員 張桂文
人民陪審員 楊尚紅
二〇二三年一月十日
法官 助理 戴念邦
書 記 員 曾 樂
