湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0182刑初18號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長(zhǎng)寧檢刑訴〔2022〕1138號(hào)起訴書指控被告人劉某琦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員羅善芝出庭支持公訴，被告人劉某琦到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2022年5月19日，被告人劉某琦明知聶意智（另案處理）等人從事“跑分”洗錢活動(dòng)，為獲取萬分之二點(diǎn)五的報(bào)酬，提供了自己的隨縣農(nóng)商銀行卡（6159）以及電話卡給聶意智從事“跑分”活動(dòng)，并在配合聶意智刷臉認(rèn)證，登錄網(wǎng)上銀行App。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某琦的農(nóng)商銀行卡“跑分”流水共計(jì)170余萬元，劉某琦獲利2230元。
另查實(shí)，寧鄉(xiāng)市××局立案?jìng)刹榈膹埬潮辉p騙案中，張某被詐騙資金中有13000元轉(zhuǎn)入劉某琦的隨縣農(nóng)商銀行賬戶。
2022年8月10日，被告人劉某琦被××機(jī)關(guān)抓獲到案。
2022年8月28日，被告人劉某琦主動(dòng)向××機(jī)關(guān)退繳了違法所得2230元。
為認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)列舉了如下證據(jù)：1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水明細(xì)、非稅收收入電子繳款收據(jù)；2.證人證言：證人張某證言、同案聶意智的供述；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某琦的供述；4.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某琦對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
該院認(rèn)為，被告人劉某琦明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并以長(zhǎng)寧檢量建〔2022〕738號(hào)量刑建議書提出:被告人劉某琦幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。其具有以下量刑情節(jié)：1、被告人劉某琦在共同犯罪中行為積極，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。2、被告人劉某琦到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。3、被告人劉某琦自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。4、被告人劉某琦退繳了違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人劉某琦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。被告人劉某琦的獲利系違法所得，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，予以追繳上繳國(guó)庫。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
本院審理查明的事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)相符，被告人劉某琦自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。本院對(duì)起訴書指控的事實(shí)及公訴機(jī)關(guān)列舉的證據(jù)均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某琦明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)被告人劉某琦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的指控成立，本院予以支持。被告人劉某琦到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人劉某琦自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人劉某琦退繳了違法所得，可酌情從輕處罰。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)被告人劉某琦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑的量刑建議，符合法律規(guī)定與本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某琦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
二、被告人劉某琦退繳的違法所得人民幣二千二百三十元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 劉春生
二〇二三年一月十日
書記員 彭 艷
