四川省大竹縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）川1724刑初20號(hào)
公訴機(jī)關(guān)四川省大竹縣人民檢察院。
大竹縣人民檢察院以竹檢刑訴〔2022〕318號(hào)起訴書指控被告人谷某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月4日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。大竹縣人民檢察院指派檢察員羅丹丹出庭支持公訴，被告人谷某文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年1月份，一名叫“張興亮”的男子邀約被告人谷某文用其銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)賭博的資金。2022年1月12日至2022年1月27日期間，被告人谷某文在明知是犯罪資金的情況下，仍然提供自己名下的中國銀行卡賬戶、農(nóng)村信用社銀行卡賬戶、支付寶賬戶及手機(jī)等幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪資金，在上家操作轉(zhuǎn)賬過程中，被告人谷某文予以配合操作、取現(xiàn)等，在熟悉流程后自己操作并通過支付寶將資金轉(zhuǎn)出。在此期間，被告人谷某文賬戶進(jìn)項(xiàng)流入資金17萬余元，被害人陳小楊被詐騙資金3000元、被害人田宇被詐騙資金5萬元均流入被告人谷某文的卡號(hào)為62145715810********的農(nóng)村信用社銀行卡。被告人谷某文非法獲利1800元。案發(fā)后，谷某文退贓款6000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、銀行卡、支付寶、微信交易記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，被害人陳小楊、田宇等人的陳述，被告人的谷某文的供述及現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人谷某文明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。谷某文在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。谷某文犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或者減輕處罰。谷某文認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜上，訴請本院依法判處，并建議對谷某文判處拘役六個(gè)月，并處罰金1萬元。
被告人谷某文對指控的事實(shí)、罪名沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2022年1月，一名叫“張興亮”的男子邀約被告人谷某文用其銀行卡轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)賭博的資金。2022年1月12日至2022年1月27日期間，谷某文在明知是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己名下的中國銀行卡賬戶（卡號(hào)：62178531000********）、農(nóng)村信用社銀行卡賬戶（卡號(hào)：62145715810********）、支付寶賬戶等幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪資金，在上家操作轉(zhuǎn)賬過程中，谷某文予以配合操作、取現(xiàn)等。在熟悉流程后，谷某文自行操作并通過支付寶賬戶將資金轉(zhuǎn)出。在此期間，谷某文賬戶走賬流水逾17萬元，被害人陳小楊被詐騙資金3000元、被害人田宇被詐騙資金5萬元均流入谷某文的上述農(nóng)村信用社銀行卡賬戶。谷某文非法獲利1800元。案發(fā)后，谷某文向公安機(jī)關(guān)繳納案款6000元。
另查明，2022年4月14日，被告人谷某文經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。谷某文自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在律師見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以采信的受案登記表、立案決定書，戶籍證明，銀行、支付寶交易明細(xì)，現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄，公安機(jī)關(guān)的往來結(jié)算票據(jù)，情況說明，到案經(jīng)過說明，陳小楊、田宇被詐騙案相關(guān)材料，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人谷某文的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人谷某文明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣53000元，且其掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，公私財(cái)物損失無法挽回，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。谷某文經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以對其從輕處罰。谷某文在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕處罰。谷某文退繳了全部違法所得，可以酌情對其從輕處罰。谷某文認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對其從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，根據(jù)被告人谷某文犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，第六十一條；《最高人民法院〈關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第一款第（三）項(xiàng)以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人谷某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國庫。）
二、對被告人谷某文已退繳的違法所得人民幣1800元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省達(dá)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 褚登宇
二〇二三年一月十日
書記員 張騰達(dá)
