湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0923刑初608號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴[2022]548號(hào)起訴書指控被告人蔣某軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月26日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員劉和平出庭支持公訴，被告人蔣某軍到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年10月23日下午，被告人蔣某軍到長沙市某賓館內(nèi)與其朋友蔣某（已另案處理）見面，期間蔣某要求被告人蔣某軍將銀行卡借給他在網(wǎng)上轉(zhuǎn)錢，被告人蔣某軍雖害怕蔣某使用其銀行卡是從事違法犯罪活動(dòng)，但仍礙于面子將自己的浦發(fā)銀行（卡號(hào)6217********）、中國建設(shè)銀行（卡號(hào)6217********）、中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)6230********）三張銀行卡借給蔣某在網(wǎng)上轉(zhuǎn)錢，隨后被告人蔣某軍將自己的銀行卡、支付寶、微信密碼全部告訴蔣某，并將自己的手機(jī)借給蔣某使用，蔣某隨即使用被告人蔣某軍綁定了上述三張銀行卡的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。
2021年10月24日，蔣某來到蔣某軍的水果店，再次向被告人蔣某軍借取了綁定銀行卡的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。2021年10月23日至10月24日，上述三張銀行卡單邊入賬流水341100元，涉案兩起，涉詐金額53650元，其中：
1.在鮑某被詐騙案中，被害人鮑某被騙28650元從自己的中國建設(shè)銀行（卡號(hào)6236********）流入被告人蔣某軍中國建設(shè)銀行（卡號(hào)6217********）。
2.在曹某被詐騙案中，被害人曹某被騙25000元從自己的中國建設(shè)銀行（卡號(hào)6214********）流入被告人蔣某軍中國建設(shè)銀行（卡號(hào)6217********）。
被告人蔣某軍到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔣某軍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其犯罪提供自己名下的銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某軍主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，成立自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人蔣某軍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；建議判處被告人蔣某軍拘役二個(gè)月，并處罰金。
被告人蔣某軍自我辯護(hù)稱，對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明：2021年10月23日下午，被告人蔣某軍到長沙市某賓館內(nèi)與其朋友蔣某（已另案處理）見面，期間蔣某要求被告人蔣某軍將銀行卡借給他在網(wǎng)上轉(zhuǎn)錢，被告人蔣某軍雖害怕蔣某使用其銀行卡是從事違法犯罪活動(dòng)，但仍礙于面子將自己的浦發(fā)銀行尾號(hào)7715、中國建設(shè)銀行尾號(hào)8655、中國農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)3476三張銀行卡借給蔣某在網(wǎng)上轉(zhuǎn)錢，隨后被告人蔣某軍將自己的銀行卡、支付寶、微信密碼全部告訴蔣某，并將自己的手機(jī)借給蔣某使用，蔣某隨即使用被告人蔣某軍綁定了上述三張銀行卡的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。
2021年10月24日，蔣某來到蔣某軍的水果店，再次向被告人蔣某軍借取了綁定銀行卡的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。2021年10月23日至10月24日，上述三張銀行卡單邊入賬流水341100元，涉案兩起，涉詐金額53650元，其中：
1.在鮑某（江西省上饒市濮陽縣人）被詐騙案中，被害人鮑某被騙28650元從自己的中國建設(shè)銀行尾號(hào)4609流入被告人蔣某軍中國建設(shè)銀行尾號(hào)8655。
2.在曹某（浙江省東陽市人）被詐騙案中，被害人曹某被騙25000元從自己的中國建設(shè)銀行尾號(hào)5996流入被告人蔣某軍中國建設(shè)銀行尾號(hào)8655。
被告人蔣某軍于2021年12月30日主動(dòng)投案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行，并于2022年12月13日向公訴機(jī)關(guān)出具《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
上述事實(shí)，被告人蔣某軍在審理中無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)庭審質(zhì)證、本院認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、拘留證、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書、逮捕證、戶籍信息、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、支付寶/微信交易流水、刑事判決書；
2.證人蔣某的證言；
3.被害人陳述：鮑某、曹某的陳述；
4.被告人蔣某軍的供述與辯解；
5.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄；
6.視聽資料：訊問同步錄音錄像。
本院認(rèn)為，被告人蔣某軍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，被告人蔣某軍的行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人蔣某軍主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，成立自首，可從輕處罰；被告人蔣某軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔣某軍的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人蔣某軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（已繳納），上繳國庫。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人蔣某軍羈押折抵刑期6日。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 員 肖正兵
二〇二三年一月十日
法官助理 蔡 蘭
書 記 員 劉 瓊
