貴州省織金縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）黔0524刑初317號
公訴機(jī)關(guān)貴州省織金縣人民檢察院。
貴州省織金縣人民檢察院以織檢刑訴〔2022〕240號起訴書指控被告人李某甲、李某丙犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年9月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案?？椊鹂h人民檢察院指派檢察員張晴出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護(hù)人熊雄、錢某，被告人李某丙及其辯護(hù)人周鑫到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省織金縣人民檢察院指控，2021年7月至2022年1月期間，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助他人支付結(jié)算，并邀約其表弟李某丙提供銀行卡幫助他人支付結(jié)算。其中李某甲提供自己的一張中國建設(shè)銀行卡和一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡幫助上線進(jìn)行支付結(jié)算，涉案金額達(dá)1490余萬元，從中獲利2萬余元；李某丙在明知進(jìn)入本人銀行卡的錢是非法資金的情況下，仍提供其本人的一張貴州銀行卡、一張郵政銀行卡、一張建設(shè)銀行卡幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算，涉案金額達(dá)300余萬元，從中獲利9千余元。
另查明，李某甲提供他人進(jìn)行支付結(jié)算的銀行卡已涉嫌詐騙。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了戶籍信息表、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、李某甲、李某丙銀行流水清單、情況說明等書證；被害人馬某的陳述；被告人李某甲、李某丙的供述與辯解；黔柏霖專字〔2022〕第025-8號專項審計報告；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某甲、李某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究二被告人的刑事責(zé)任，并建議判處被告人李某甲有期徒刑一年十個月，并處罰金；判處被告人李某丙有期徒刑八個月，并處罰金。提請本院依法判處。
對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名，被告人李某甲在法庭審理過程中亦無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，未提出辯解辯護(hù)意見。其辯護(hù)人提出李某甲具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯的辯護(hù)意見，請求對被告人李某甲從輕處罰。
對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名，被告人李某丙在法庭審理過程中亦無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，未提出辯解辯護(hù)意見。其辯護(hù)人提出李某丙具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，犯罪情節(jié)輕微的辯護(hù)意見，請求對被告人李某丙從寬處理并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年7月至2022年1月期間，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助他人支付結(jié)算，并邀約其表弟李某丙提供銀行卡幫助他人支付結(jié)算。其中李某甲提供自己的一張中國建設(shè)銀行卡和一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡幫助上線進(jìn)行支付結(jié)算，涉案金額達(dá)1490余萬元，從中獲利2萬余元；李某丙在明知進(jìn)入本人銀行卡的錢是非法資金的情況下，仍提供其本人的一張貴州銀行卡、一張郵政銀行卡、一張建設(shè)銀行卡幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算，涉案金額達(dá)300余萬元，從中獲利9千余元。
另查明，李某甲提供給他人進(jìn)行支付結(jié)算的銀行卡已涉嫌詐騙。
再查明，在偵查過程中，被告人李某丙的家屬代其向某某機(jī)關(guān)上交了全部犯罪所得贓款人民幣9674元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、查證屬實的受案、立案及強(qiáng)制措施文書、戶籍信息、到案經(jīng)過、安全檢查登記表、情況說明、證明、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單等書證；貴州柏霖泰會計師事務(wù)所《專項審計報告》（黔柏某專字〔2022〕第025-8號）；證人李某丁、李某戊的證言；被害人馬某的陳述；被告人李某甲、李某丙的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄及照片、扣押筆錄等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助他人支付結(jié)算并邀約被告人李某丙提供其銀行卡幫助他人支付結(jié)算，被告人李某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助他人支付結(jié)算，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，屬情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)當(dāng)判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名成立，予以確認(rèn)。二被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某丙的家屬代其上繳了全部犯罪所得贓款，可酌情對被告人李某丙從寬處罰，其上繳的犯罪所得贓款應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。對被告人李某甲的犯罪所得贓款，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳，上繳國庫。被告人李某丙的辯護(hù)人提出李某丙系從犯，請求對其適用緩刑的辯護(hù)意見與本案事實及法律規(guī)定不符，不予采納，其余辯護(hù)意見及被告人李某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與本案事實及法律規(guī)定相符，予以采納。結(jié)合本案事實及被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度及歸案后的認(rèn)罪悔罪情況，決定對被告人李某甲、李某丙均從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年5月6日起至2024年3月5日止。罰金限本判決生效后一月內(nèi)繳納。）
二、被告人李某丙犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后一月內(nèi)繳納。）
三、對被告人李某甲的犯罪所得贓款人民幣20000元，繼續(xù)追繳，上繳國庫。
四、對被告人李某丙上繳的犯罪所得贓款人民幣9674元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 侯先志
人民陪審員 王國英
人民陪審員 姜 麗
二〇二三年一月十日
法官 助理 楊孝玉
書 記 員 張心籍
