山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）魯1522刑初374號
公訴機(jī)關(guān)山東省莘縣人民檢察院。
莘縣人民檢察院以莘檢刑訴[2022]345號起訴書指控被告人李某民、曹某杰、李某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月7日受理后，莘縣人民檢察院以莘檢刑補(bǔ)訴[2023]1號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充起訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。莘縣人民檢察院指派檢察員連偉出庭支持公訴，被告人李某民、曹某杰，被告人李某林及辯護(hù)人田黎明通過遠(yuǎn)程視頻參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
莘縣人民檢察院指控，2022年6月份，被告人李某民明知系犯罪所得資金，仍然組織被告人曹某杰和李某林在山東省菏澤市鄄城縣××廣東省惠州市提供銀行卡，曹某杰又提供曹某銀行卡，并根據(jù)上線要求轉(zhuǎn)移資金。其中李某民獲利6700余元，李某林獲利3500余元。經(jīng)核實，2022年6月7日李某林尾號4349中國銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金中，涉及張某被詐騙資金11600元，涉及商某被詐騙資金38888元；6月8日曹某杰尾號為8686中國銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金中，涉及夏曉琴被詐騙資金20000元；6月14日曹某尾號為2911建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金中，涉及武某被詐騙資金2028元，涉及劉凱莉被詐騙資金3000元；同日曹某尾號為6731工商銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金中，涉及馮瓊元被詐騙資金3000元，涉及劉佳佳被詐騙資金1534元；6月15日曹某杰尾號為8686中國銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金中，涉及裘爽被詐騙資金500元，涉及李夢龍被詐騙資金500元。2022年5月25日，曹某杰尾號7074中國郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，涉及余琴被詐騙資金5000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了1.受案登記表、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、退贓筆錄、收到條、行政處罰決定書、報案材料一宗、涉案銀行卡流水一宗、發(fā)、破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、前科查詢、戶籍電子檔案、證明一宗、取保候?qū)彌Q定書等書證；2.被害人商某、張某等的陳述；3.證人曹某、武某等人的證言；4.被告人李某民、曹某杰、李某林的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某民、曹某杰、李某林明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告李某民、曹某杰、李某林認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對被告人李某民判處有期徒刑三年，并處罰金；對被告人李某林判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人曹某杰判處有期徒刑一年，并處罰金。
被告人李某民、曹某杰、李某林對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人李某林的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人李某林系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬代其積極退繳違法所得、系初犯偶犯無前科，系從犯，依法可以從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人李某民、曹某杰、李某林于2022年12月8日因疫情防控被送至莘縣社會隔離點。
曹某杰獲利2000元。被告人李某民退繳違法所得10000元，李某林退繳違法所得10000元，曹某杰退繳違法所得10000元。
再查明，偵查機(jī)關(guān)扣押被告人李某民黑色VIVO手機(jī)一部，李某林白色蘋果手機(jī)一部。
本院認(rèn)為，被告人李某民、曹某杰、李某林的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，各被告人在轉(zhuǎn)移資金中分工不同，因此辯護(hù)人認(rèn)為李某林系從犯的辯護(hù)意見，本院不予采信。被告人李某民到案后如實供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。被告人曹某杰、李某林主動到案，如實供述自己的罪行，構(gòu)成自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法減輕處罰。被告人李某民、曹某杰、李某林已退繳違法所得，酌情從輕處罰。對辯護(hù)人提出的被告人李某林具有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得可以酌情從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。扣押在案的二部手機(jī)系被告人的個人財產(chǎn)，折抵罰金后由扣押機(jī)關(guān)依法處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款、第六十四條，第五十二條，第五十三條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（三）、（四）項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人李某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；被告人曹某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，李某民的刑期自2022年12月8日起至2025年12月7日止；李某林的刑期自2022年12月8日起至2023年12月7日止；曹某杰的刑期自2022年12月8日起至2023年12月7日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的被告人李某民的10000元，其中8500元系違法所得，予以沒收，另外的1500元折抵罰金；被告人李某林的10000元，其中4300元系違法所得，予以沒收，另外的5700元折抵罰金；被告人曹某杰的10000元，其中2000元系違法所得，予以沒收，另外的8000元折抵罰金，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
三、扣押的被告人李某民的黑色VIVO手機(jī)一部、被告人李某林的白色蘋果12手機(jī)一部，在執(zhí)行罰金刑完畢后，再由扣押機(jī)關(guān)依法予以返還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提起上訴，書面上訴
的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李玉梅
審 判 員 孫秀麗
人民陪審員 朱慶光
二〇二三年一月十日
書 記 員 張 聰
