貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）黔0302刑初8號(hào)
公訴機(jī)關(guān)遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院。
遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院以紅檢刑訴（2022）534號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2023年1月3日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉林出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人陳鷹均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院指控，2022年9月，被告人張某某經(jīng)一男子介紹，明知他人用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的一張貴陽(yáng)銀行卡（尾號(hào)7832）出借給他人用于為違法犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬資金流水金額達(dá)40000元，并幫助他人在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)20000元，事后非法獲利1500元。案發(fā)后，張某某退賠被害人陳某1萬(wàn)元并取得被害人諒解。
另查明：被害人陳某于2022年09月12日將被詐騙資金40000元轉(zhuǎn)入張某某的貴陽(yáng)銀行卡（尾號(hào)7832）。被告人張某某于2022年9月19日經(jīng)電話(huà)通知后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人張某某在審理中無(wú)異議，并有被告人張某某的供述，被害人陳某的陳述，涉案銀行卡流水，取現(xiàn)監(jiān)控視頻截圖，到案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，發(fā)還清單、收條、諒解書(shū)，被告人張某某的戶(hù)籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某明知是他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)所得，為牟取非法利益，仍然提供銀行卡給他人用于支付結(jié)算并幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名及事實(shí)成立，本院予以確認(rèn)，應(yīng)依法追究被告人張某某的刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某接電話(huà)通知后能主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，其自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，結(jié)合其賠償了被害人部分損失并取得被害人諒解的事實(shí)，量刑時(shí)依法對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人張某某有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人張某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元的量刑建議，符合法律的規(guī)定，所提建議量刑適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，為嚴(yán)肅國(guó)法，懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限判處生效后三日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人張某某違法所得人民幣1500元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向遵義市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黎 勇
二〇二三年一月十日
法官助理 邢維佳
書(shū) 記 員 歐國(guó)婭
