湖北省黃石市鐵山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）鄂0205刑初2號
公訴機關(guān)
黃石市鐵山區(qū)人民檢察院
公訴機關(guān)
指控情況
起訴書
文號
鄂黃鐵檢刑訴〔2022〕176號
指控事實
2021年12月上旬，被告人李某龍在江蘇省昆山市“大未來招聘市場”看到日結(jié)數(shù)百元的廣告卡片，遂通過卡片上印刷的信息添加了昵稱為“阿正”的男子的微信（身份尚未查明），并通過“阿正”得知日結(jié)工作就是通過提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬走流水來賺取轉(zhuǎn)賬金額的3%。后李某龍在明知需轉(zhuǎn)賬的資金系違法犯罪所得的情況下，仍按照“阿正”安排，與戴江濤、譚福順（均另案處理）一同前往北京、天津開辦銀行卡、開通網(wǎng)銀，再前往長沙將自己名下卡號為6210********的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（以下簡稱尾號6254農(nóng)商行卡）、6228××××3577的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（以下簡稱尾號3577農(nóng)行卡）、6214××××1208的招商銀行卡（以下簡稱尾號1208招行卡）及上述銀行卡網(wǎng)銀密碼等提供給“阿正”聯(lián)系的購卡人用于接收和轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并配合購卡人刷臉認證，從中獲利1980元。經(jīng)查，劉某、王政、徐美等18名上游詐騙犯罪被害人共計310323.51元被騙資金流入上述銀行卡。
2021年12月13日，李某龍尾號1208招行卡、尾號6254農(nóng)商行卡被銀行凍結(jié)，購卡人無法將余額轉(zhuǎn)出，遂表示將兩卡內(nèi)余額交由李某龍使用。2021年12月22日，李某龍發(fā)現(xiàn)尾號1208招行卡被解凍，遂陸續(xù)從該卡中取款209225.23元用于個人使用。案發(fā)后，尾號1208招行卡內(nèi)余額22041.19元及尾號6254農(nóng)商行卡內(nèi)余額8759.56元被凍結(jié)。
2022年1月16日，李某龍經(jīng)公安民警規(guī)勸后主動到投案。2022年1月22日至2022年3月4日，李某龍及家屬共退賠上游詐騙犯罪被害人劉某被騙資金67600元。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
有期徒刑二年六個月，并處罰金。
被告人意見
被告人李某龍對指控的事實、罪名和量刑建議無異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
判決理由
公訴機關(guān)指控被告人李某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名，量刑建議適當，應予采納。在共同犯罪中，李某龍起幫助作用，系從犯，應當減輕處罰。李某龍自動投案，如實供述自己罪行，系自首，可以減輕處罰。案發(fā)后，李某龍退賠部分被害人被騙資金，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。李某龍自愿認罪認罰，依法可從寬處理。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
判決結(jié)果
被告人李某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）。
權(quán)利義務
告知
上述所處罰金，應在本判決生效后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 蔡 劍
二〇二三年一月九日
書記員 王明偉
