貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0502刑初5號(hào)
公訴機(jī)關(guān)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴〔2022〕767號(hào)起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指派檢察員羅俊出庭支持公訴。被告人楊某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指控，2022年9月初，被告人楊某明知他人用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其卡號(hào)為621＊********的工商銀行卡、卡號(hào)為621＊********的招商銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬。其中，被害人鄧某被詐騙，于2022年9月8日向楊某621＊××××2545工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。被害人白某被詐騙，于2022年9月8日向楊某621＊××××3507的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬13000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某主動(dòng)到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處其有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人楊某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，在開庭審理過程中提出，不知道上線將卡用于詐騙犯罪，同時(shí)表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明，2022年9月初，被告人楊某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其卡號(hào)為621＊********的工商銀行卡、卡號(hào)為621＊********的招商銀行卡及密碼提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。2022年9月8日下午，楊某收到工商銀行入賬二萬元的短信后，將該情況告知上線，隨后卡內(nèi)二萬元通過ＡＴＭ機(jī)被取走。根據(jù)現(xiàn)有報(bào)案記錄關(guān)聯(lián)案件，鄧某被詐騙于2022年9月8日向楊某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元，白某被詐騙于2022年9月8日向楊某的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬13000元。上述資金經(jīng)楊某提供的銀行賬戶被轉(zhuǎn)移。被告人楊某非法獲利人民幣1500元。
另查明，被告人楊某經(jīng)民警電話通知到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供銀行卡及密碼幫助轉(zhuǎn)賬，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。楊某經(jīng)民警電話通知到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月10日起至2023年7月9日止。罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某違法所得人民幣1500元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 周瑩
二〇二三年一月九日
書記員 張瑩
