天津市和平區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)津0101刑初30號
公訴機(jī)關(guān)天津市和平區(qū)人民檢察院。
公訴機(jī)關(guān)以津和檢刑訴〔2022〕372號起訴書指控被告人湯某華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向本院提起公訴。本院適用刑事案件速裁程序，公開開庭審理了本案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年4月至5月間,被告人湯某華明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,先后將其本人實名認(rèn)證的中國農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行等四家銀行的銀行卡提供給他人,為上游犯罪支付結(jié)算提供幫助,并獲取違法所得。截至案發(fā),被告人湯某華名下上述銀行卡入賬金額共計人民幣33萬余元,其中電信詐騙支付結(jié)算金額為人民幣22萬余元。辦案機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪線索,于2022年5月10日立案偵查,同年5月18日將被告人湯某華抓獲歸案.被告人湯某華到案后,自愿如實供述了自己的罪行,并退繳了全部違法所得。作案工具手機(jī)、銀行卡被依法扣押。
公訴機(jī)關(guān)提交了案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、情況說明、電信詐騙案件受案登記表、立案決定書、銀行賬戶信息、信用卡交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單，證人王某、李某等的證言，檢查筆錄，被告人湯某華的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人湯某華明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人如實供述犯罪事實且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人湯某華拘役四個月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人湯某華對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)一致。另，被告人湯某華獲取違法所得25000元已全部退繳，并主動預(yù)繳罰金8000元。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人湯某華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人到案后能夠如實供述并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、退繳全部違法所得，依法對被告人從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第七十六條、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一、被告人湯某華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣8000元。在緩刑考驗期限內(nèi)，依法實行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人退繳在案的違法所得人民幣25000元，依法沒收。
三、扣押在案的藍(lán)色蘋果牌手機(jī)一部由扣押機(jī)關(guān)依法沒收，扣押在案的銀行卡由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 楊 揚
二〇二三年一月九日
書記員 張美霞
