云南省彌渡縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）云2925刑初5號(hào)
公訴機(jī)關(guān)彌渡縣人民檢察院。
彌渡縣人民檢察院以彌檢刑訴［2023］2號(hào)起訴書(shū)指控被告人孔某武、趙某聰、楊某輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年1月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。彌渡縣人民檢察院指派檢察員郭小萍出庭支持公訴，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
彌渡縣人民檢察院指控：2022年5月14日10時(shí)至12時(shí)許，被告人孔某武受徐某華（另案處理）等人邀約，將其持有的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6273）提供給他人使用，并幫助操盤(pán)手陳某林（另案處理）通過(guò)網(wǎng)上銀行的方式轉(zhuǎn)移非法資金。在孔某武幫助他人轉(zhuǎn)賬操作時(shí)，趙某聰、楊某輝在作案車輛旁放風(fēng)。事后，孔某武得贓款3107元，趙某聰、楊某輝各得好處費(fèi)500元。民警將孔某武名下銀行賬戶輸入全國(guó)電信詐騙信息平臺(tái)進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶涉及多起電信詐騙案件，其中包括11名被害人包某鈴、許某涵、徐某婷、吳某禹、諶某君、黃某、曹某、苗某燚、霍某強(qiáng)、羅某英、李某的涉案資金流入孔某武賬戶。經(jīng)對(duì)孔某武賬戶的銀行交易流水進(jìn)行檢查，被告人孔某武名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，從2022年5月14日10時(shí)58分55秒至19時(shí)34分10秒期間，共轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣208403元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孔某武為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而將其持有的銀行卡提供給他人支付結(jié)算，被告人趙某聰、楊某輝為牟取非法利益，在他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)，為其放哨提供幫助，均為情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)共同以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。趙某聰、楊某輝在共同犯罪中屬于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；孔某武、楊某輝經(jīng)民警電話通知后到案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，趙某聰歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，且均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)孔某武判處有期徒刑七個(gè)月，對(duì)趙某聰、楊某輝判處有期徒刑六個(gè)月，均并處罰金。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人孔某武、趙某聰、楊某輝對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2022年5月14日，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝與徐某華、陳某林（均另案處理）相互邀約后，孔某武提供持有的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)6273銀行卡并進(jìn)行身份驗(yàn)證、人臉識(shí)別，由陳某林操盤(pán)通過(guò)網(wǎng)上銀行為他人轉(zhuǎn)賬支付非法資金，趙某聰、楊某輝在作案車輛旁放風(fēng)。經(jīng)對(duì)孔某武賬戶的銀行交易流水進(jìn)行檢查，該賬戶當(dāng)日10時(shí)58分55秒至19時(shí)34分10秒期間轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣208403元，通過(guò)全國(guó)電信詐騙信息平臺(tái)查詢，有包某鈴、許某涵、徐某婷、吳某禹、諶某君、黃某、曹某、苗某燚、霍某強(qiáng)、羅某英、李某等被害人的被騙資金流入該賬戶。期間，孔某武非法獲利3107元，趙某聰、楊某輝各非法獲利500元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案（接報(bào)案）登記表、立案決定書(shū)、被告人戶口證明及三面照、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、體表檢查登記表、調(diào)取證據(jù)清單、詢問(wèn)筆錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、交易流水明細(xì)、檢查筆錄、情況說(shuō)明、被害人陳述、同案人及被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝共同構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案中孔某武、趙某聰、楊某輝在共同犯罪中地位作用各異，無(wú)明顯主從之分，不宜劃分主從犯?？啄澄?、楊某輝經(jīng)電話通知主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕或減輕處罰；趙某聰歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，且積極退贓，依法可從輕處罰；孔某武、趙某聰、楊某輝均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。綜合上述量刑情節(jié)，本院對(duì)孔某武、趙某聰、楊某輝均從輕處罰，并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，結(jié)合被告人孔某武、趙某聰、楊某輝的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害和認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，判決如下：
一、被告人孔某武犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限期判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某聰犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限期判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人楊某輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限期判決生效后30日內(nèi)繳納。）
四、繼續(xù)追繳被告人孔某武非法所得人民幣3107元、被告人楊某輝非法所得人民幣500元依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
五、扣押在案被告人趙某聰?shù)姆欠ㄋ萌嗣駧?00元依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
六、扣押在案的銀行卡依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向大理白族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判員 周茂武
二〇二三年一月九日
書(shū)記員 張恒瑜
