青海省湟源縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）青0123刑初55號(hào)
公訴機(jī)關(guān)青海省湟源縣人民檢察院。
湟源縣人民檢察院以源檢刑訴（2022）52號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某林犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2022年10月25日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湟源縣人民檢察院指派檢察員者莉出庭支持公訴，被告人吳某林及其辯護(hù)人簡(jiǎn)安青到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年3月，被告人吳某林在手機(jī)一QQ群內(nèi)添加一名外地好友，稱使用銀行卡“拉貸款，刷流水”可以獲得報(bào)酬，在其要求下被告人吳某林在西寧市辦理銀行卡，并在對(duì)方購(gòu)買(mǎi)車票后于3月13日前往湖北省XX市，在對(duì)方安排下入住賓館，之后對(duì)方使用吳某林提供個(gè)人手機(jī)、銀行卡及手機(jī)銀行密碼進(jìn)行“刷流水”操作，吳某林于次日返回西寧市，對(duì)方向吳某林支付報(bào)酬800元被用于個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)查，被告人吳某林持有銀行卡2022年3月13日出現(xiàn)大筆轉(zhuǎn)存轉(zhuǎn)支交易，單項(xiàng)流入資金共計(jì)31萬(wàn)余元，其中涉及各地公安機(jī)關(guān)已立案詐騙案件中詐騙金額達(dá)184767.74元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡流水明細(xì)等，證人鐵某、郭某、黃某等人的證言，被告人吳某林的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某林明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某林自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，被告人吳某林對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議對(duì)被告人吳某林在有期徒刑六個(gè)月以上，一年以下間科以刑罰，并處罰金。被告人吳某林于2022年6月30日被湟源縣人民法院以偷越國(guó)（邊）境罪判處拘役四個(gè)月十五日，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議對(duì)被告人吳某林在有期徒刑六個(gè)月以上，一年以下間科以刑罰，并處罰金。
被告人吳某林對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人吳某林具有坦白情節(jié)、主觀惡性不深、犯罪情節(jié)輕微、獲利很少、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)求對(duì)被告人吳某林從輕減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2022年3月，被告人吳某林在一QQ群內(nèi)添加一名外地好友，對(duì)方稱使用銀行卡“拉貸款，刷流水”可以獲得報(bào)酬，在其要求下被告人吳某林在西寧市辦理銀行卡，并在對(duì)方購(gòu)買(mǎi)車票后于3月13日前往湖北省XX市，在對(duì)方安排下入住賓館，之后對(duì)方使用吳某林提供的個(gè)人手機(jī)、銀行卡及手機(jī)銀行密碼進(jìn)行“刷流水”操作，吳某林于次日返回西寧市，對(duì)方向吳某林支付報(bào)酬300元，被吳某林用于個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)查，被告人吳某林所持有銀行卡于2022年3月13日出現(xiàn)大筆轉(zhuǎn)存轉(zhuǎn)支交易，單項(xiàng)流入資金共計(jì)31萬(wàn)余元，其中涉及各地公安機(jī)關(guān)已立案詐騙案件中的詐騙金額達(dá)184767.74元。
另查明，被告人吳某林于2022年6月30日因犯偷越國(guó)（邊）境罪被本院判處拘役四個(gè)月十五日，并處罰金人民幣5000元，在判決生效后交付執(zhí)行期間，發(fā)現(xiàn)其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未實(shí)際執(zhí)行。
再查明，被告人吳某林因涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪，于2021年6月15日被西寧市公安局刑事拘留，同年7月21被釋放。被告人吳某林基于偷越國(guó)（邊）境犯罪事實(shí)于2021年2月28日被云南省勐臘縣公安局行政拘留5日，實(shí)際羈押共計(jì)42日。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的移送案件通知書(shū)、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，辦案說(shuō)明、上網(wǎng)追逃人員信息表、拘留證、拘留通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)、戶籍證明存根、身份信息詳情單、XX銀行銀行卡個(gè)人賬戶明細(xì)表、XX銀行銀行卡交易明細(xì)清單、被告人吳某林行動(dòng)軌跡、湟源縣公安局刑事偵查大隊(duì)情況說(shuō)明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)截圖、刑事判決書(shū)、西寧市第二看守所刑罰執(zhí)行建議函，證人鐵某、郭某、黃某、王某、李某、吳某、譚某的證言，被告人吳某林的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某林明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以支持，但其違法所得應(yīng)以300元認(rèn)定。被告人吳某林到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。辯護(hù)人提出的與之相應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納，其他意見(jiàn)不予采納。被告人吳某林犯偷越國(guó)（邊）境罪被本院判處刑罰，在判決生效后交付執(zhí)行期間，發(fā)現(xiàn)其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未實(shí)際執(zhí)行，故應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第二項(xiàng)、第十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某林犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，與犯偷越國(guó)（邊）境罪所判處的拘役四個(gè)月十五日、罰金5000元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（已繳納5000元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月21日起至2023年1月9日止。剩余罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人吳某林違法所得300元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向青海省西寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孔占元
審 判 員 晁永月
人民陪審員 許元平
二〇二三年一月九日
書(shū) 記 員 范春蕾
