湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初499號
公訴機關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕437號起訴書指控被告人段霑蓉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年12月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序并實行獨任審判。審理過程中因存在不適用簡易程序繼續(xù)審理的情形，后轉(zhuǎn)為普通程序并依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官余黎出庭支持公訴，段霑蓉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2021年始，被告人段霑蓉在婁底博宮ＫＴＶ上班，認識一個名叫李彬（身份未查實）的男子，李彬經(jīng)常找段霑蓉訂包廂，兩人熟悉后，李彬提出要段霑蓉提供其名下的銀行卡使用，段霑蓉答應(yīng)后，將自己名下的中國工商銀行卡交給李彬，并將自己的手機、微信、支付寶及綁定的中國農(nóng)業(yè)銀行卡一并交給李彬使用。期間，段霑蓉進行了人臉識別，提供網(wǎng)上銀行登錄驗證碼進行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，段霑蓉名下的中國工商銀行卡累計進賬不明流水41萬余元，其中包括被騙人董某轉(zhuǎn)入的129000元、巫某轉(zhuǎn)入的9200元、姜某轉(zhuǎn)入的120000元。農(nóng)業(yè)銀行卡累計進賬不明流水30498.76元。
2022年5月20日，被告人段霑蓉主動投案。
為支持其指控及主張，公訴機關(guān)當庭提交了到案經(jīng)過、戶籍資料書證；證人董某等人證言；被告人段霑蓉的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人段霑蓉明知是犯罪所得，而為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供收款、轉(zhuǎn)賬等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。建議對段霑蓉判處有期徒刑二年，并處罰金。
被告人段霑蓉對公訴機關(guān)的指控事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明:
2021年始，被告人段霑蓉在ＫＴＶ上班時與一名叫李彬的男子（身份未查實）認識，在雙方熟悉后，李彬提出要段霑蓉提供自己名下的銀行卡供他使用的要求，段霑蓉答應(yīng)后，將自己名下一張中國工商銀行卡（卡號尾數(shù)為4166）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號尾數(shù)為7371）及自己的手機、綁定的微信、支付寶提供給李彬。在李彬接收他人賬款時，段霑蓉提供了人臉識別、網(wǎng)上銀行登錄驗證碼進行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，段霑蓉名下的中國工商銀行卡累計不明進賬共計41萬余元，其中涉及董某被騙資金129000元、巫某被騙資金9200元、姜某被騙資金120000元。段霑蓉名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡累計不明進賬流水共計30498.76元。
2022年5月20日，被告人段霑蓉主動投案。
訴訟過程中，被告人段霑蓉的家屬代為繳納了罰金人民幣一萬五千元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細、支付寶流水、受案登記表、立案決定書等書證；證人董某、巫某、姜某的證言；被告人段霑蓉的供述和辯解等證據(jù)予以證實。
本院認為，被告人段霑蓉明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將個人銀行卡、支付寶、微信提供給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)移犯罪資金過程中，協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，段霑蓉的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)的指控成立。段霑蓉主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，自愿認罪，愿意接受處罰，依法可以減輕處罰。段霑蓉主動繳納罰金，可以酌定從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。對段霑蓉適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人段霑蓉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的3日，羈押一日折抵刑期一日。即被告人段霑蓉的刑期自2023年1月4日起至2025年1月1日。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 譚笑風
人民陪審員 趙溫靜
人民陪審員 王若霞
二〇二三年一月六日
法官 助理 黃邵峰
書 記 員 何健陽
