貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）黔0502刑初915號
公訴機關(guān)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴〔2022〕747號起訴書指控被告人糜某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用刑事案件速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指控，2022年11月14日，被告人糜某某明知他人用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其卡號為623＊********的中國銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬，并到銀行協(xié)助取現(xiàn)。其中，被害人汪某被詐騙，于2022年11月14日向糜某某623＊××××0719的中國銀行卡轉(zhuǎn)賬49999元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人糜某某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬并到銀行協(xié)助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。糜某某主動到案并如實供述其犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人糜某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人糜某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，請求對其寬大處理。辯護人糜貴倫提出的主要辯護意見是：對公訴機關(guān)指控糜某某涉嫌的犯罪事實及所作的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)材料予以認(rèn)可，但應(yīng)基于本案的以下情況，在公訴機關(guān)建議的量刑幅度以下量刑并適用緩刑：第一、本案罪名尚有爭議之處，幫信罪是上游犯罪實施過程中的一種輔助行為，發(fā)生于上游犯罪既遂前。就支付結(jié)算這一具體事例而言，幫信罪的行為人實際上屬于上游犯罪的幫助犯，沒有行為人提供支付結(jié)算幫助，可能會使得上游犯罪缺乏收取犯罪所得的通道，上游犯罪將很難既遂。掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是贓物犯罪，是犯罪既遂后對贓物的處置行為。因此，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的成立僅限于上游犯罪既遂之后。從時間節(jié)點看，受害人被詐騙的行為實際上是發(fā)生在糜某某提供賬戶之后，本案應(yīng)定性為幫信罪更為合理。第二、糜某某向公安機關(guān)揭發(fā)了嫌疑人周光賢的相關(guān)犯罪情況并及身份、住處等情況，可認(rèn)定為立功或者立功行為，鑒于糜某某同時成立自首，故應(yīng)在量刑中進(jìn)行減免。第三、糜某某系初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)較好，無任何前科劣跡，其光榮退伍后還積極參加抗疫等公共事業(yè)，足以表明其具有較好的社會擔(dān)當(dāng)，所在社區(qū)也出具了相關(guān)的證明。第四、糜某某涉及的犯罪金額及違法獲利均較少，參照現(xiàn)行經(jīng)濟水平及貴州省同類案件的裁判情況，糜某某的犯罪情節(jié)較輕，故建議對其從輕處罰。第五，糜某某的家屬表示愿意代其退賠。辯護人向本院提交了社區(qū)證明、退役證、優(yōu)秀士兵證、志愿者證書、退役軍人優(yōu)待證等證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2022年11月4日，被告人糜某某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其卡號為623＊********的中國銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬，并到銀行支取現(xiàn)金。根據(jù)現(xiàn)有報案記錄關(guān)聯(lián)案件及銀行流水，糜某某的前述中國銀行賬戶收到汪某被詐騙案向其轉(zhuǎn)賬49999元，該筆資金經(jīng)糜某某的銀行賬戶被轉(zhuǎn)移。糜某某非法獲利人民幣2000元。
另查明，被告人糜某某經(jīng)民警電話通知到案并如實供述其犯罪事實。
根據(jù)審理查明的事實和證據(jù)，對辯護人所提辯護意見，依照相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1．關(guān)于本案定罪問題，被告人糜某某并非將銀行卡一買了之，而是提供銀行賬戶并支取現(xiàn)金，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而非幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
2．被告人糜某某到案后向偵查機關(guān)交代涉案嫌疑人周光賢的身份、住所等情況，屬于如實供述，且周光賢尚未到案，相關(guān)犯罪事實并未查證屬實，故此，糜某某不能認(rèn)定為立功。
3．涉案款項尚未退贓、退賠，不能作為量刑情節(jié)予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人糜某某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供其本人的銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬并到銀行支取現(xiàn)金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。糜某某經(jīng)公安機關(guān)通知到案并如實供述犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，可以從寬處理。辯護人所提被告人糜某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)、初犯、偶犯的量刑情節(jié)，經(jīng)查屬實，予以采納，其余辯護意見，本院不予采納。結(jié)合被告人糜某某的犯罪事實及情節(jié)，公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人糜某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月9日起至2023年9月8日止。罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人糜某某違法所得人民幣2000元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 周 瑩
二〇二三年一月六日
書記員 段李珊
