廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0722刑初5號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民檢察院以浦檢刑訴［2022］203號(hào)起訴書指控被告人符祥武犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序，于2023年1月6日公開開庭審理了本案。浦北縣人民檢察院指派檢察員楊慶出庭支持公訴，被告人符祥武到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民檢察院指控：2022年4月份，被告人符祥武在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，將其名下卡號(hào)為6230********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、密碼提供給他人用于“跑分”，且通過該卡幫助對(duì)方轉(zhuǎn)賬10000元（人民幣，下同）即可獲利100元。至案發(fā)時(shí)，符祥武名下卡號(hào)為6230********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉及詐騙案4起，直接轉(zhuǎn)入該卡的涉案金額為162000元，轉(zhuǎn)入資金流水為425394.51元。期間，符祥武利用該農(nóng)業(yè)銀行卡的ＡＰＰ轉(zhuǎn)賬及在ＡＴＭ取現(xiàn)的方式將轉(zhuǎn)入該農(nóng)業(yè)銀行卡的涉案款162000元轉(zhuǎn)到他人提供的銀行賬戶上，并從中獲利17000元。
2022年6月30日，被告人符祥武自動(dòng)到浦北縣××局投案，并如實(shí)供述。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)支持其指控，被告人符祥武明知轉(zhuǎn)入其名下尾號(hào)為7076的中國農(nóng)業(yè)銀行卡的162000元系違法犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人符祥武自動(dòng)投案并如實(shí)供述，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十起條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人符祥武自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向本院提起公訴，請依法判處。
被告人符祥武對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對(duì)其從輕處罰。
本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。2023年1月6日，被告人符祥武向本院退出了全部違法所得17000元。
公訴機(jī)關(guān)在審查起訴階段告知了被告人符祥武認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，提出以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，若退出全部非法所得，可適用緩刑的量刑建議，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，庭審時(shí)仍認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證且被告人無異議的受案登記表、抓獲經(jīng)過、前科證明、戶籍證明、涉案中國農(nóng)業(yè)銀行卡主體信息、流水明細(xì)、出入賬明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；被害人李某、顧某、顏某、杜某陳述；被告人符祥武的供述與辯解等證據(jù)足以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人符祥武明知是違法犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符祥武自動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人符祥武退出了全部違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,被告人符祥武符合緩刑的適用條件,可對(duì)其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人符祥武違法所得17000元，予以追繳，上繳國庫。
根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，第六十七條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人符祥武犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人符祥武退出的違法所得17000元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判員 黎 黎
二〇二三年一月六日
書記員 謝毓瀅
