湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘0381刑初7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院以湘鄉(xiāng)檢刑訴[2022]485號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉潛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理于2023年1月3日后，依法適用速裁程序于2023年1月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察官熊楚文出庭支持公訴，被告人劉潛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指控:2022年7月20日、8月19日，被告人劉潛在明知上線（綽號(hào)“哥”，待查）借用其銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，仍將其中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)6226********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6216********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）以及身份證、手機(jī)等交給上線。期間，被告人劉潛在上線進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作時(shí)，其刷臉認(rèn)證協(xié)助完成轉(zhuǎn)賬，并按上線要求多次到銀行ＡＴＭ機(jī)、銀行柜臺(tái)取現(xiàn)共計(jì)61300元，共違法獲利3000元。經(jīng)查，被告人劉潛的上述民生銀行卡，中國(guó)銀行卡在2022年7月20日當(dāng)天分別轉(zhuǎn)移資金30000元，5300元；上述農(nóng)業(yè)銀行卡在2022年8月19日當(dāng)天轉(zhuǎn)移資金137500元，三張銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)移資金172800元。其中，電信詐騙被害人鄭某于7月20日向被告人劉潛的上述民生銀行卡轉(zhuǎn)賬28000元。
2022年9月15日，被告人劉潛自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
2022年9月16日，被告人劉潛退繳其非法所得3000元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了如下證據(jù)：1.銀行交易流水、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)等書(shū)證；2.網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人鄭某的陳述；3.被告人劉潛的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉潛明知是犯罪所得資金，而協(xié)助轉(zhuǎn)移，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉潛在上線轉(zhuǎn)賬時(shí)進(jìn)行刷臉、幫助上線取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。劉潛犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，是自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人劉潛有期徒刑一年，并處罰金五千元，后公訴機(jī)關(guān)庭前調(diào)整為有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉潛對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
本院認(rèn)為，被告人劉潛明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪罪名成立。劉潛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；劉潛犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。劉潛的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳，其主動(dòng)退繳了全部違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉潛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前于2022年9月15日至9月27日先行羈押十三日折抵刑期十三日；罰金已繳納。）
二、追繳被告人劉潛的違法所得三千元，上繳國(guó)庫(kù)。
（已退繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向湖南省湘潭市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 唐文樂(lè)
二〇二三年一月六日
書(shū)記員 曹 娌
