黑龍江省望奎縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）黑1221刑初127號(hào)
公訴機(jī)關(guān)望奎縣人民檢察院。
望奎縣人民檢察院以黑望檢刑訴（2022）102號(hào)起訴書(shū)指控被告人孟憲濤犯妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月6日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。望奎縣人民檢察院指派檢察員岳瑩瑩出庭支持公訴，被告人孟憲濤及其指定辯護(hù)人張琴到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孟憲濤自2018年至2021年期間，以每套200元至1000元不等的價(jià)格向望奎縣居民鐘某1（另案處理）、陳某1（另案處理）、孔某（另案處理）、孟某4（另案處理）、陳某2（另案處理）、趙某（另案處理）、曲某（另案處理）、王某1（另案處理）、于某2（另案處理）、陸某1（另案處理）、于某3（另案處理）、王某2（另案處理）、劉某6（另案處理）、張某2（另案處理）、劉某4（另案處理）、陸某2（另案處理）、劉某5（另案處理）、房某（另案處理）、劉某2（另案處理）、孟某2（另案處理）、蘇某（另案處理）、孟某3（另案處理）、劉某1（另案處理）、孫某2（另案處理）、楊某1（另案處理）、齊連某（另案處理）收購(gòu)銀行卡、配套Ｕ盾及綁定的手機(jī)卡共106套。被告人孟憲濤與其妻子鐘某1自2019年1月至2020年12月期間，以200元至1000元不等的價(jià)格向張某1（另案處理）、路某（另案處理）、楊某3（另案處理）收購(gòu)銀行卡、配套Ｕ盾及綁定的手機(jī)卡共13套。被告人孟憲濤自2019年至2021年6月以1000元至1200元不等的價(jià)格向其發(fā)展的下線(xiàn)人員丁某2啟（已判刑）收購(gòu)銀行卡、配套Ｕ盾及綁定的手機(jī)卡共107套。被告人孟憲濤將其名下銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡5套和其收購(gòu)226套的銀行卡賣(mài)給其上線(xiàn)人員“陳某3”，孟憲濤從中獲利20萬(wàn)元。
望奎縣居民鐘某1系被告人孟憲濤前妻，于2018年12月在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，提供給孟憲濤，其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2億8659萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2億8659萬(wàn)余元。后鐘某1聯(lián)系其親屬路某、張某1、楊某3辦理銀行卡共13套賣(mài)給被告人孟憲濤。
望奎縣居民路某通過(guò)鐘某1聯(lián)系，自2019年7月至2020年5月期間先后3次在望奎縣、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，以每套銀行卡每使用三個(gè)月給其1000元好處費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)租給被告人孟憲濤，共獲利21500元，其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金3427萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出3427萬(wàn)余元。
望奎縣居民張某1通過(guò)鐘某1聯(lián)系，自2019年1月至7月先后4次在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套200元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利800元，其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2億4924萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2億4924萬(wàn)余元。
望奎縣居民楊某3通過(guò)鐘某1聯(lián)系，于2020年4月先后在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1700元，其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金6646萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出6646萬(wàn)余元。
望奎縣居民陳某1于2019年3月將其名下的銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，以每套1200元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利3600元，其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2620萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2620萬(wàn)余元。陳某1將望奎縣居民曹某的3張銀行卡、配套Ｕ盾以每套1200元價(jià)格賣(mài)給孟憲濤，后陳某1將孟憲濤支付的3600元中的3000元給曹某，陳某1從中獲利600元。曹某名下的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2030萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2030萬(wàn)余元。陳某1將望奎縣居民田某（已故）的5張銀行卡、配套Ｕ盾以每套1200元價(jià)格賣(mài)給孟憲濤，陳某1將孟憲濤支付的6000元錢(qián)交給田某。田某名下的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金5002萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出5002萬(wàn)余元。
望奎縣居民孔某自2020年4月至5月期間先后3次在望奎縣、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利3000元。其名下銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1322.5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出1322.5萬(wàn)。
望奎縣居民孟某4自2019年2月至2020年4月期間先后3次在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，以每套銀行卡500元價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2500元。其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金3億零431萬(wàn)，轉(zhuǎn)出3億零431萬(wàn)。期間孟某4應(yīng)孟憲濤要求將其名下的哈爾濱銀行卡注銷(xiāo)，重新辦理后交給孟憲濤。
望奎縣居民陳某2自2019年9月至2020年6月期間先后在望奎縣、綏化市、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，賣(mài)給被告人孟憲濤，共獲利2100元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金6233萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出6233萬(wàn)余元。
望奎縣居民趙某自2019年9月至2020年5月期間先后在望奎縣、青岡縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利200元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億1902萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億1902萬(wàn)余元。
望奎縣居民曲某自2019年11月至2020年3月期間先后在望奎縣、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1500元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億1500萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億1500萬(wàn)余元。
望奎縣居民王某1自2019年7月至2020年5月期間先后3次在望奎縣、綏化市、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2500元，其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金7093萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出7092萬(wàn)余元。期間王某1應(yīng)孟憲濤的要求將其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡注銷(xiāo)，重新辦理后交給孟憲濤。
望奎縣居民于某2于2020年5月先后2次在綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)2套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1000元。其提供的2張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2467萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2467萬(wàn)余元。
望奎縣居民陸某1自2019年4月至2020年6月期間先后5次在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2500元。其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億6422萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億6422萬(wàn)余元。
望奎縣居民于某3自2019年4月至2020年5月期間先后4次在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2000元。其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億6491萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億6491萬(wàn)余元。期間于某3應(yīng)孟憲濤要求將其名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡注銷(xiāo)，重新辦理后交給孟憲濤。
望奎縣居民王某2于2019年6月6日在望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利500元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金7725萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出7725萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某6自2020年4月至2020年9月期間先后在青岡縣、望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，共獲利2500元。其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金6667萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出6667萬(wàn)余元。
望奎縣居民張某2于2020年1月先后2次在綏化市、望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利500元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金6894萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出6894萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某4于2019年9月在望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2000元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金4326萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出4326萬(wàn)余元。
望奎縣居民陸某2自2019年1月至2020年6月期間先后4次在望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2000元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億6127萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億6127萬(wàn)余元。期間陸某2應(yīng)孟憲濤要求將其名下的哈爾濱銀行卡注銷(xiāo)，重新辦理后交給孟憲濤。
望奎縣居民劉某5自2019年12月至2020年8月期間先后在綏化市、望奎縣辦理5張銀行卡及配套Ｕ盾，并綁定手機(jī)卡賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利600元。其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億5751萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億5751萬(wàn)余元。
望奎縣居民房某于2019年6月在望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1300元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2552萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2552萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某2自2019年11月至12月期間辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利2000元。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金7036萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出7036萬(wàn)余元。
望奎縣居民孟某2自2019年2月至2020年3月期間先后在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利500元，其提供的5張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億5976萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億5976萬(wàn)余元。
望奎縣居民蘇某于2019年12月份辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利800元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金6917萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出6917萬(wàn)余元。
望奎縣居民孟某3自2019年10月至2020年3月期間先后在望奎縣、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)5套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利7200元。其提供的銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億零974萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1億零974萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某1于2020年4月先后3次在望奎縣、青岡縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，以每張500元的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤，共獲利人民幣1500元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金5240萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出5240萬(wàn)余元。
望奎縣居民孫某2自2019年1月至2020年4月期間先后2次在綏化市、青岡縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)2套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1800元。其提供的2張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金5138萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出5138萬(wàn)余元。
望奎縣居民楊某1于2020年5月先后在望奎縣、綏化市辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，賣(mài)給被告人孟憲濤，獲利1500元。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金3553萬(wàn)余元。并介紹其公公齊連某先后在綏化市、望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，賣(mài)給孟憲濤，孟憲濤支付楊某11500元。齊連某提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2386萬(wàn)余元。
望奎縣居民丁某2啟（已判刑）自2019年5月至2020年8月份期間，以每套銀行卡1000至1200元不等的價(jià)格賣(mài)給被告人孟憲濤銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡共計(jì)107套，包括丁某2啟向楊某2（另案處理）、劉某3（另案處理）、蘭國(guó)輝（另案處理）、劉某7（另案處理）、孫某1（另案處理）收購(gòu)的18套銀行卡。
望奎縣居民楊某2于2020年4月在丁某2啟（已判刑）和劉某8（已判刑）的帶領(lǐng)下，在綏化市辦理3張銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，以每套1000元的價(jià)格賣(mài)給丁某2啟，獲利3000元，后某啟將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人孟憲濤。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1934萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出1934萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某3于2019年11月通過(guò)張某3（已故）的介紹，在丁某2啟、劉某8的帶領(lǐng)下，先后在綏化市、望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套1000元的價(jià)格賣(mài)給丁某2啟，獲利4000元。期間幫助丁某2啟銷(xiāo)戶(hù)重新補(bǔ)辦新卡，丁某2啟支付其200元，后某啟將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人孟憲濤。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金5950萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出5950萬(wàn)余元。
望奎縣居民蘭國(guó)輝自2019年5月至2019年6月期間，在丁某2啟、劉某8的帶領(lǐng)下，在望奎縣辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)3套，以每套500元的價(jià)格賣(mài)給丁某2啟，獲利1500元，后某啟將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人孟憲濤。其提供的3張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金7838萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出7838萬(wàn)余元。
望奎縣居民孫某1于2019年11月在丁某2啟、劉某8的帶領(lǐng)下，辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，共計(jì)4套，以每套1000元的價(jià)格賣(mài)給丁某2啟，獲利4000元，后某啟將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人孟憲濤。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金2748萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出2748萬(wàn)余元。
望奎縣居民劉某7于2020年4月在丁某2啟、劉某8的帶領(lǐng)下，辦理銀行卡、配套Ｕ盾及綁定手機(jī)卡，以每套1000元的價(jià)格賣(mài)給丁某2啟，獲利4000元，后某啟將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人孟憲濤。其提供的4張銀行卡共轉(zhuǎn)入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪涉案資金1億1105萬(wàn)5000余元，轉(zhuǎn)出1億1105萬(wàn)5000余元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人孟憲濤的供述及辯解、受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、銀行流水及破案經(jīng)過(guò)、證人曹某、鐘某2、楊某1、孫某1、丁某2啟等人的證言等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孟憲濤為獲取非法利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，被告人孟憲濤明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟憲濤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)其犯妨害信用卡管理罪判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金95000元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金5000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金100000元，追繳違法所得200000元。
被告人孟憲濤對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人張琴提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟憲濤的罪名沒(méi)有異議，鑒于被告人孟憲濤認(rèn)罪悔罪、認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)犯罪記錄，建議對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、破案經(jīng)過(guò)、被告人孟憲濤的供述與辯解、證人鐘某1、路某、孫某1、陳某1、曹某、鐘某2、孟某1、房某、劉某1、孟某2、劉某2、齊連某、楊某1、于某1、張某1、孟某3、劉某3、陳某2、趙某、陸某1、王某1、曲某、楊某2、蘇某、陸某2、劉某4、劉某5等人的證言、證據(jù)情況說(shuō)明、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行流水明細(xì)、哈爾濱銀行流水明細(xì)、工商銀行流水明細(xì)、建設(shè)銀行流水明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行流水明細(xì)及銀行交易流水光盤(pán)資料等涉案證據(jù)等證據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人孟憲濤為獲取非法利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人孟憲濤明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人孟憲濤犯兩罪，應(yīng)數(shù)罪并罰的意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人孟憲濤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理的建議，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第二款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第九條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟憲濤犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣九萬(wàn)五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。羈押期間取保候?qū)彽?，刑期終止日順延。即自2021年5月10日起至2027年9月7日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人孟憲濤違法所得人民幣二十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向黑龍江省綏化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 何玉斌
審 判 員 趙慶鵬
人民陪審員 楊中革
二〇二三年一月六日
法官 助理 房昱名
書(shū) 記 員 韓冬雪
