湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0923刑初592號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴[2022]541號(hào)起訴書(shū)指控被告人譚斌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員周妤出庭支持公訴，被告人譚斌到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人譚斌在微信兼職群里面找到了一個(gè)收卡的人，對(duì)方答應(yīng)提供一張銀行卡可以獲得2000元的報(bào)酬，并給被告人譚斌買(mǎi)了一張從上海到濟(jì)南的火車(chē)票。2022年9月27日，被告人譚斌坐火車(chē)到了濟(jì)南后由兩名陌生男子（均未查實(shí)）帶至一酒店房間內(nèi)，明知對(duì)方可能利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)違法犯罪行為，仍以牟利為目的將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）和手機(jī)等交給兩名陌生男子用于轉(zhuǎn)移非法資金，并告知對(duì)方手機(jī)密碼和手機(jī)銀行密碼。2022年9月27日期間，該卡總?cè)胭~684833.4元，出賬684835.44元，總流水是1369668.84元。經(jīng)查實(shí)，被告人譚斌名下尾號(hào)5807的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)有被害人申某的被騙資金5000元、被害人高某的被騙資金26200元、被害人甘某的被騙資金56541元、被害人殷某的被騙資金47108.4元、被害人薛某的被騙資金50000元流入，被告人譚斌從中獲利2000元，主動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人譚斌明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚斌主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，成立自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人譚斌認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；建議判處被告人譚斌拘役三個(gè)月，并處罰金。
被告人譚斌自我辯護(hù)稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人譚斌在微信兼職群里面找到了一個(gè)收卡的人，對(duì)方答應(yīng)提供一張銀行卡可以獲得2000元的報(bào)酬，并給被告人譚斌買(mǎi)了一張從上海到濟(jì)南的火車(chē)票。2022年9月27日，被告人譚斌坐火車(chē)到了濟(jì)南后由兩名陌生男子（均未查實(shí)）帶至一酒店房間內(nèi)，被告人譚斌明知對(duì)方可能利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)違法犯罪行為，仍以牟利為目的將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）和手機(jī)等交給兩名陌生男子用于轉(zhuǎn)移非法資金，并告知對(duì)方手機(jī)密碼和手機(jī)銀行密碼。2022年9月27日期間，該卡總?cè)胭~684833.4元，出賬684835.44元，總流水是1369668.84元。
經(jīng)查實(shí)，甘某（廣西壯族自治區(qū)陸川縣人）被騙資金人民幣56541元、高某（安徽省利辛縣人）被騙資金人民幣26200元、申某（河南省許昌縣人）被騙資金人民幣5000元、薛某（陜西省靖邊縣人）被騙資金人民幣50000元、殷某（江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人）被騙資金47108.4元，共計(jì)被詐騙資金人民幣184849.4元流入被告人譚斌名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡尾號(hào)5807內(nèi)，被告人譚斌從中獲利2000元。
被告人譚斌于2022年11月7日主動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并于2022年12月8日向公訴機(jī)關(guān)出具《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。
上述事實(shí)，被告人譚斌在審理中無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)庭審質(zhì)證、本院認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行流水；
2.被害人陳述：甘某、高某、申某、薛某、殷某的陳述；
3.被告人譚斌的供述與辯解;
4.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。
本院認(rèn)為，被告人譚斌明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為牟取非法利益，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，被告人譚斌的行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人譚斌主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，成立自首，可從輕處罰；被告人譚斌自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人譚斌的違法所得，依法應(yīng)予追繳，上繳國(guó)庫(kù)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人譚斌的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人譚斌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，上繳國(guó)庫(kù)；
二、追繳被告人譚斌的違法所得人民幣二千元，上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人譚斌羈押抵刑二日。罰金和違法所得在本判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 肖正兵
人民陪審員 劉艷艷
人民陪審員 劉贊軍
二〇二三年一月六日
法官 助理 蔡 蘭
書(shū) 記 員 劉 瓊
