湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022)湘0522刑初433號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕373號(hào)起訴書(shū)指控被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，因有不適宜簡(jiǎn)易程序的情形，轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官余黎出庭支持公訴，被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月5日晚，劉某6（另案處理）聯(lián)系到李某6（另案處理）提供銀行卡洗錢(qián)，劉某6和被告人呂任華接到李某6后，由被告人李磊在旁教他們操作洗錢(qián)。當(dāng)晚至次日凌晨，呂任華和李磊共使用了二張銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)，其中劉某6名下的一張農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金共計(jì)21800元，李某6名下的一張建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金共計(jì)42700元。
2022年5月底，被告人呂任華聯(lián)系蔡某3（另案處理）要其介紹出借銀行卡洗錢(qián)的卡主，被告人朱有德得知后便介紹被告人張美玲提供銀行卡洗錢(qián)賺錢(qián)。同年5月31日，張美玲出借自己名下的兩張銀行卡給被告人呂任華、李磊用于洗錢(qián)犯罪，并幫助進(jìn)行銀行取現(xiàn)，其名下銀行卡轉(zhuǎn)入了被騙人劉某、黃某、李某的被騙資金共計(jì)6萬(wàn)元。張美玲非法獲利2300元，李磊、呂任華均非法獲利2000余元。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)提交了到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料等書(shū)證、證人劉某、黃某等人的證言、提取、辨認(rèn)筆錄、同案犯蔡某3的供述及被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，共同利用銀行卡提供支付結(jié)算幫助，銀行取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移詐騙資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李磊、張美玲、呂任華為主犯，朱有德為從犯。公訴機(jī)關(guān)建議判處李磊有期徒刑一年，并處罰金；判處張美玲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；判處呂任華有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處朱有德有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人李磊、張美玲、呂任華及朱有德均對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2022年5月底，被告人呂任華聯(lián)系蔡某3要其介紹出借銀行卡洗錢(qián)的卡主，被告人朱有德得知后便介紹被告人張美玲提供銀行卡洗錢(qián)賺錢(qián)。同年5月31日，張美玲在朱有德的陪同下出借了自己名下的兩張銀行卡給被告人呂任華、李磊等人用于洗錢(qián)犯罪，并幫助進(jìn)行銀行取現(xiàn)。當(dāng)日，張美玲名下賬號(hào)為6214********的長(zhǎng)沙銀行卡和6228××××9610的農(nóng)業(yè)銀行卡共進(jìn)賬97000元，其中被騙人劉某轉(zhuǎn)入30000元，被騙人黃某轉(zhuǎn)入20000元，被騙人李某轉(zhuǎn)入10000元。張美玲非法獲利2300元，李磊、呂任華均非法獲利2000余元。
2022年6月14日，被告人張美玲主動(dòng)投案；2022年6月15日，被告人呂任華、李磊被抓獲歸案；呂任華配合XX機(jī)關(guān)聯(lián)系朱有德后，于2022年6月16日帶XX機(jī)關(guān)將朱有德抓獲歸案；2022年9月19日，XX機(jī)關(guān)追繳呂任華非法所得2000元，追繳張美玲非法所得2300元。
另查明，2022年5月5日晚，劉某6聯(lián)系到李某6提供銀行卡洗錢(qián)，劉某6和被告人呂任華接到李某6后，被告人李磊在旁教他們操作洗錢(qián)。當(dāng)晚至次日凌晨，呂任華和李磊共使用了二張銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)，其中劉某6名下賬號(hào)為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金共計(jì)21800元，李某6名下賬號(hào)為6217********的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金共計(jì)42700元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、統(tǒng)計(jì)說(shuō)明及銀行卡流水、追繳收據(jù)、立案決定書(shū)、受案登記表、前科材料等書(shū)證、證人劉某、黃某、李某的證言、提取、辨認(rèn)筆錄、同案犯蔡某3的供述、被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李磊、張美玲、呂任華、朱有德明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，共同利用銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙資金、取現(xiàn)，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，李磊、張美玲、呂任華均起主要作用，為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；朱有德起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。李磊到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪且愿意接受處罰，可以對(duì)其從輕處罰。張美玲犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，且愿意接受處罰，退繳全部違法所得，可以對(duì)其從輕處罰。呂任華到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪且愿意接受處罰，退繳全部違法所得，可以對(duì)其從輕處罰。呂任華協(xié)助XX機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。朱有德到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪且愿意接受處罰，可以對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，對(duì)李磊適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條；對(duì)張美玲適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條；對(duì)呂任華適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條、第五十二條、第五十三條；對(duì)朱有德適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李磊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月15日起至2023年6月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張美玲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月4日起至2023年8月27日止。）
三、被告人呂任華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月15日起至2023年2月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人朱有德犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月16日起至2022年12月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、追繳被告人李磊違法所得人民幣2000元、被告人張美玲違法所得人民幣2300元（已追繳）、被告人呂任華違法所得人民幣2000元（已追繳），上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 李超成
人民陪審員 肖葉軍
人民陪審員 曾志成
二〇二三年一月六日
法官 助理 何孟蘭
書(shū) 記 員 謝曉琴
