湖南省株洲市天元區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0211刑初330號
公訴機關(guān)湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院。
湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院以株天檢刑訴〔2022〕283號起訴書指控被告人胡睿超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年10月8日受理后，依法適用簡易程序?qū)徖?，?022年10月24日依法將本案轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，?023年1月6日公開開庭審理了本案。湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院指派檢察員黃小平出庭支持公訴，被告人胡睿超及其辯護人凌某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年3月11日，被告人胡睿超發(fā)展熊雨龍（另案處理）作為下線，在株洲市天元區(qū)××小區(qū)租房內(nèi)，配合跑分人員宋子豪（音）使用熊雨龍的中國工商銀行卡（卡號6222********）及支付寶、微信等工具轉(zhuǎn)移犯罪資金。經(jīng)核實熊雨龍的該涉案銀行卡內(nèi)流水共計47836元，其中包含電信詐騙案被害人陶某的被騙資金23700元。被告人胡睿超非法獲利180元。
被告人胡睿超自動投案并如實供述了自己的罪行，且自愿認罪認罰；其非法所得180元已經(jīng)退繳至XX機關(guān)。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了：1、銀行流水、到案經(jīng)過等書證；2、電信詐騙案報案人的陳述；3、被告人胡睿超及共同作案人熊雨龍的供述與辯解等。
公訴機關(guān)認為，被告人胡睿超明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡睿超系與他人共同犯罪，在共同犯罪中其起次要和輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。被告人胡睿超經(jīng)XX機關(guān)電話傳喚后主動到案，到案后如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡睿超自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡睿超拘役五個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人胡睿超對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中無異議。其辯護人對公訴機關(guān)指控被告人胡睿超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實及罪名均不持異議，提出被告人胡睿超系從犯，且具有自首、退繳違法所得、自愿認罪認罰等法定、酌定從輕處罰情節(jié)，請求對被告人胡睿超從輕處罰并建議對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2022年3月11日，被告人胡睿超發(fā)展熊雨龍（另案處理）作為下線，在株洲市天元區(qū)××小區(qū)租房內(nèi)，配合跑分人員宋子豪（音）使用熊雨龍的中國工商銀行卡（卡號6222********）及支付寶、微信等工具轉(zhuǎn)移犯罪資金。經(jīng)核實熊雨龍的該涉案銀行卡內(nèi)流水共計47836元，其中包含電信詐騙案被害人陶某的被騙資金23700元。被告人胡睿超非法獲利180元。
被告人胡睿超經(jīng)XX機關(guān)電話傳喚后自動投案并如實供述其所犯罪行，且自愿認罪認罰；其違法所得180元已經(jīng)退繳至湖南省株洲市XX局天元分局。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的接報案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、傳喚證等程序性文書，共同作案人熊雨龍的供述及辯解、戶籍資料，被害人陶某的陳述，提取筆錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細、涉案銀行卡銀行流水明細，湖南省非稅收入一般繳款書，株石檢刑不訴［2022］20號不起訴決定書，株天檢刑不訴［2022］143號不起訴決定書，株洲市XX局天元分局出具的到案經(jīng)過，被告人胡睿超的戶籍資料，認罪認罰具結(jié)書，被告人胡睿超的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人胡睿超明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人胡睿超與他人系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人胡睿超系從犯，依法從輕處罰。被告人胡睿超經(jīng)XX機關(guān)電話傳喚后主動到案，并如實供述其所犯罪行，系自首，依法從輕處罰。被告人胡睿超退繳全部違法所得，可對其酌情從輕處罰。被告人胡睿超自愿認罪認罰，依法從寬處理。公訴機關(guān)指控被告人胡睿超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，且量刑建議適當，本院予以采納。被告人胡睿超的辯護人提出被告人胡睿超系從犯，且具有自首、自愿認罪認罰、積極退繳違法所得等法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護理由成立，本院予以采納；提出對被告有胡睿超適用緩刑，本院不予采納。根據(jù)被告人胡睿超犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，對被告人胡睿超依法適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡睿超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限被告人在判決生效后三日內(nèi)一次性繳納；）
二、追繳被告人胡睿超的違法所得一百八十元（已退繳至湖南省株洲市XX局天元分局），上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省株洲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐 懷 艷
人民陪審員 羅 嘉
人民陪審員 羅 艷 平
二〇二三年一月六日
法官 助理 實習李艷平
書 記 員 蔣 一 平
