甘肅省金塔縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)甘0921刑初108號(hào)
公訴機(jī)關(guān)甘肅省金塔縣人民檢察院。
金塔縣人民檢察院以金檢刑訴[2022]102號(hào)起訴書控告被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2022年10月26日向本院提起公訴。本院審查受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。金塔縣人民檢察院指派檢察員高鵬忠出庭支持公訴并履行法律監(jiān)督職責(zé),被告人劉某某到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
金塔縣人民檢察院指控,2021年7月,劉某某借用其姐姐劉某1工商銀行尾號(hào)1421的信用卡交李某威從事違法犯罪活動(dòng),并提供了銀行卡密碼。當(dāng)日,劉某某提供給李某威的銀行卡共收入39筆,金額合計(jì)1074105.22元,其中包括李某1、曾某等16名被害人被詐騙資金614667.36元。李某威使用該銀行卡后,于當(dāng)日下午將銀行卡還給劉某某,并給劉某某好處費(fèi)5000元。
針對(duì)以上指控,公訴機(jī)關(guān)以物證、書證、證人證言,被害人陳述、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)加以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,退繳全部違法所得。綜上,建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金,可適用緩刑。
被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié),沒有提出辯解意見。
審理查明,2021年,被告人劉某某認(rèn)識(shí)了李某威(身份不明)。2022年6月,李某威找劉某某借用信用卡刷流水,并承諾用完給劉某某好處費(fèi),劉某某將自己的兩張信用卡交給李某威,李某威看過后稱不能使用。7月初,劉某某借用其姐姐劉某1工商銀行尾號(hào)1421的信用卡。同年7月9日早晨,劉某某明知李某威可能從事違法犯罪活動(dòng),仍然將借來的劉某1的信用卡交給李某威使用,并提供了銀行卡密碼。當(dāng)日,劉某某提供給李某威的銀行卡共收入39筆,金額合計(jì)1074105.22元,其中包括李某1、曾某等16名被害人被詐騙資金614667.36元。李某威使用該銀行卡后,于當(dāng)日下午將銀行卡還給劉某某,并給劉某某好處費(fèi)5000元。
2022年7月22日,劉某1被刑事拘留。同月25日,被告人劉某某主動(dòng)投案,并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被告人劉某某主動(dòng)退繳違法所得5000元。審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并簽字具結(jié)。
以上事實(shí)有被害人李某1、曾某、車某、李某2、劉某2、羅某、呂某、王某1、王某2、王某3、徐某、葉某、袁某、張某、趙某、何某的陳述及詐騙案卷材料,證人劉某1的證言,扣押決定書,扣押清單及照片,隨案移送清單,劉某1提供的手機(jī)截圖,快遞的訂單信息,交易明細(xì),尾號(hào)1421工商銀行的開戶信息和交易明細(xì),抓獲經(jīng)過,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告,戶籍證明,行政處罰決定書,被告人劉某某的供述等證實(shí)。事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人劉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí),可以自首認(rèn)定,具有法定從輕或減輕處罰的情節(jié),可從輕處罰;自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,具有法定從寬處罰的情節(jié);案發(fā)后能主動(dòng)退繳全部違法所得,具有酌定從輕處罰的情節(jié)。綜合以上量刑情節(jié),可對(duì)其從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),本院予以支持。為懲治犯罪,維護(hù)社會(huì)管理秩序,依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,第六十七條第一款,第七十二條第一款、第三款,第七十三條第二款、第三款,第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣5000元;
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納完畢。)
二、被告人劉某某違法所得5000元依法予以追繳(已退繳);
三、扣押的尾號(hào)1421銀行卡1張依法予以沒收。
如不服本判決,可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向甘肅省酒泉市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本四份。
審 判 長(zhǎng) 張曉英
人民陪審員 李占新
人民陪審員 丁安平
二〇二三年一月六日
書 記 員 魏國喜