貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初8號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴〔2022〕451號(hào)起訴書指控被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任制，于2023年1月4日公開開庭進(jìn)行了審理。清鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人代某到庭參加訴訟。清鎮(zhèn)市法律援助中心指派貴州紅某律師事務(wù)所林某俊律師為被告人代某提供法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
庭審中，公訴人宣讀了起訴指控的犯罪事實(shí)，出示了受案登記表，立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、被告人供述與辯解等證據(jù)，建議依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人代某的刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
被告人代某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2022年2月,被告人代某通過ＱＱ群認(rèn)識(shí)一名叫“放逐”的男子,該男子向某波介紹提供銀行卡給公司過賬可以賺錢,按照過賬金額3%提成。同年8月18日,代某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得,為牟取非法利益,在“放逐”的安排下乘坐高鐵到湖南省耒陽(yáng)市與使用銀行卡的人匯合。同年8月23日,代某在湖南省耒陽(yáng)市**賓館附近的一輛白色寶馬轎車上將自己的銀行卡、手機(jī)、身份證、銀行卡交易密碼、手機(jī)鎖屏密碼、手機(jī)銀行ＡＰＰ登錄密碼提供給車上的三名陌生男子收款取現(xiàn),并配合人臉識(shí)別認(rèn)證,非法獲利300元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢,代某提供的兩張銀行卡串聯(lián)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2起,銀行卡進(jìn)賬金額共計(jì)105660元,取現(xiàn)29000元,另有76567.26元被凍結(jié)。2022年10月12日,經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知,代某主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪行為。2022年12月15日,代某主動(dòng)向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得300元和退賠20000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載的案件線索材料、銀行流水、扣押決定書、扣押清單等書證；2.證人康某先、譚某雪的證言；3.被告人代某的供述與辯解；4.人身安全檢查筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人代某明知系犯罪所得資金，仍將自己的銀行卡、手機(jī)及相關(guān)密碼提供給他人并配合人臉識(shí)別進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予處罰。被告人代某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依法可以減輕處罰。被告人代某主動(dòng)退贓退賠，可酌情從輕處罰。對(duì)被告人代某適用緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，故對(duì)被告人代某可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金限本判決生效后立即繳納）；
二、被告人代某退繳的違法所得人民幣300元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)（已繳至清鎮(zhèn)市人民法院賬戶）；
三、被告人代某退賠的人民幣20000元，發(fā)還電信詐騙被害人譚某雪人民幣3000元、康某先人民幣17000元俱領(lǐng)（基本信息詳見附件）；
四、在案扣押的貴州銀行卡（尾號(hào)1101）、貴州農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)7852），予以沒收、銷毀（暫存于清鎮(zhèn)市公安局，由該局執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 程 丹
二〇二三年一月五日
書記員 楊成藝
