湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0581刑初424號
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴[2022]352號起訴書指控被告人黃宏涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月29日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年1月5日公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官劉艷華出庭支持公訴，被告人黃宏及其辯護(hù)人肖海輝到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
武岡市人民檢察院指控：
2019年年底，黃宏在瀏覽網(wǎng)頁時下載了“火唄”ＡＰＰ，黃宏在該ＡＰＰ中綁定本人的建設(shè)銀行卡（卡號6227********）、郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）、湖南農(nóng)村信用社聯(lián)合社卡（卡號6230********）、工商銀行卡（卡號6212********）、中國銀行卡（卡號6217********）、長沙銀行卡（卡號6214********）、交通銀行卡（卡號6222********）、華融湘江銀行卡（卡號6213********），中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）；綁定其母親許某的中國銀行卡（卡號6235********）和長沙銀行卡（卡號6214********）；綁定其妻子向某的中國銀行卡（卡號6235********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、長沙銀行卡（卡號6214********）、中國建設(shè)銀行卡（卡號6236********）在“火唄”ＡＰＰ中用于收轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，累計收取、轉(zhuǎn)出資金5000萬余元，違法所得60000余元。另，黃宏建設(shè)銀行卡（卡號6227********）、中國銀行卡（卡號6217********）、湖南農(nóng)村信用社聯(lián)合社卡（卡號6230********）轉(zhuǎn)入了電信詐騙資金，趙某被騙5000元和蔡某被騙的7000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號為4766的建設(shè)銀行卡內(nèi)；謝某被騙10000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號為9161的中國銀行卡內(nèi)；曾某被騙的10000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號為4828的農(nóng)商銀行卡內(nèi)。黃宏提供了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握他人犯罪事實(shí)，查證屬實(shí)，系立功。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃宏違反國家對正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，黃宏有立功情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)被告人黃宏的犯罪事實(shí)及情節(jié)，建議判處被告人黃宏有期徒刑二年，并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了如下證據(jù)：1、接報案登記表、立案決定書、綜合查詢單客戶單、到案經(jīng)過、銀行卡交易流水、說明、轉(zhuǎn)賬記錄、收款筆錄及繳款書等書證；2、證人許某、趙某、謝某、曾某；3、被告人黃宏的供述與辯解；4、提取筆錄；5、同步錄音錄像光盤。
被告人黃宏對指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人肖海輝的辯護(hù)意見是，1、起訴書指控黃宏銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金5000萬元有出入，違法所得6萬元只有4萬余元。2、黃宏因文化程度不高，法律意識薄弱，自身家庭經(jīng)濟(jì)原因才導(dǎo)致走上犯罪道路，犯罪主觀惡意較小。3、黃宏具有以下法定及酌定從輕、減輕處罰情節(jié)：坦白；立功；認(rèn)罪認(rèn)罰；4、退回非法所得6萬元。建議對黃宏在一年三個月以內(nèi)量刑，并提供了黃宏的病歷資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為辯護(hù)人提供的證據(jù)與本案沒有關(guān)聯(lián)性，不能作為本案定案的依據(jù)。經(jīng)審查，同意公訴機(jī)關(guān)意見。
證明被告人黃宏的犯罪事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證的趙某、謝某、曾某、蔡某詐騙案接報案登記表，立案決定書，綜合客戶查詢單，說明，到案經(jīng)過，銀行卡交易流水統(tǒng)計說明，大同某局辦案協(xié)作函，轉(zhuǎn)賬記錄，黃宏指認(rèn)涉案銀行卡照片，收款筆錄，一般繳款書，調(diào)取證據(jù)通知書以及銀行流水，戶籍資料，證人許某、趙某、謝某、曾某的證言，被告人黃宏的供述與辯解，提取筆錄及黃宏蘋果手機(jī)的聊天記錄截圖，訊問黃宏同步錄音錄像光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃宏明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人黃宏到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃宏有立功情節(jié)，可從輕處罰。被告人黃宏自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持與采納。對被告人黃宏的違法所得，應(yīng)予以追繳。辯護(hù)人提出本案的流水金額有出入及黃宏違法所得與事實(shí)不符的意見，但未能提供充分的證據(jù)，且黃宏對流水已核對，違法所得六萬元已上交，本院不予采信；對辯護(hù)人請求對被告人黃宏判處一年三個月以下的意見，公訴機(jī)關(guān)在對本案量刑時已經(jīng)充分考慮到被告人坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、立功以及積極繳納違法所得的情節(jié)，對辯護(hù)人的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第六十八條，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵刑期二十日。所處罰金于判決生效30日內(nèi)繳納，上繳國庫。）
二、對被告人黃宏違法所得六萬元予以追繳（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 劉惠娣
二〇二三年一月五日
法官 助理 鄧 緣
代理書記員 王雪萍
