廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初560號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕488號起訴書指控被告人張某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月15日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭適用簡易程序進行審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官勞建東出庭支持公訴，被告人張某良及其辯護人劉根良到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2021年12月20日，被告人張某良明知上家有可能利用銀行卡實施違法犯罪活動，仍在微信上為上家提供1張廣西農(nóng)村信用社的銀行卡號（卡號：6231********），致使被害人林某因被網(wǎng)絡(luò)詐騙將196000元人民幣轉(zhuǎn)到上述銀行卡中。在上家利用其銀行卡轉(zhuǎn)賬時，又幫助上家通過微信轉(zhuǎn)賬或者到ＡＴＭ機、柜臺取現(xiàn)。次日，張某良收到上家通過微信轉(zhuǎn)來的好處費人民幣1200元。2022年4月18日，張某良主動到靈山縣公安局舊州派出所投案。
公訴機關(guān)認為，被告人張某良明知他人有可能利用銀行卡實施違法犯罪活動，仍提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)或幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某良認罪認罰。建議判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣50000元以下；若主動退出違法所得并賠償被害人損失，則建議判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣50000元以下，可以適用緩刑。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、辦案說明、人員基本信息，扣押決定書、扣押清單、指認被扣押物品照片，銀行卡交易流水清單及指認照片、指認微信轉(zhuǎn)賬照片，被害人林某被詐騙案的受案登記表、立案決定書及被害人林某的陳述，被告人張某良的供述等證據(jù)證實。
被告人張某良對指控的犯罪事實、罪名及量刑均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人提出的意見是：1、對指控的犯罪事實、罪名無異議；2、被告人主觀惡性不大；3、被告人具有自首情節(jié)；4、被告人是從犯；5、被告人認罪認罰；6、被告人主動退出全部違法所得。建議對被告人判處有期徒刑一年以下，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月3日，被告人張某良向本院代管賬戶退繳了違法所得人民幣1200元。
本院認為，被告人張某良構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。
在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中，被告人張某良對犯罪的完成起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕、減輕處罰。
被告人張某良主動到公安機關(guān)投案，到案后直至法庭審理過程中如實供述其犯罪事實，是自首，依法可以對其從輕或者減輕處罰。
被告人張某良認罪認罰，依法可以對其從寬處罰。
被告人張某良主動退繳其違法所得，可以對其酌情從輕處罰。
公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人張某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納）；
二、被告人張某良退繳的違法所得人民幣1200元（已交至本院代管賬戶），沒收上繳國庫；
三、繳獲供犯罪所用的廣西農(nóng)村信用社的銀行卡（公安機關(guān)已扣押），予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長 陳邦超
人民陪審員 廖國娟
人民陪審員 何愛民
二〇二三年一月四日
法官 助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
