湖南省漣源市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1382刑初788號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省漣源市人民檢察院。
湖南省漣源市人民檢察院以?shī)錆i檢刑訴〔2022〕666號(hào)起訴書指控被告人劉某思犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省漣源市人民檢察院指派檢察員李朝紅出庭支持公訴，被告人劉某思到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省漣源市人民檢察院指控，2022年5月14日至15日，被告人劉某思在明知朋友“包子”（另案處理）等人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍將其中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給“包子”使用，后又幫助“包子”在邵東市建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的ＡＴＭ機(jī)上取出張某等人被詐騙款共計(jì)15500元。劉某思非法獲利300元。
2022年9月29日，被告人劉某到民警電話通知后，主動(dòng)到漣源市**局安平派出所投案自首。
公訴機(jī)關(guān)提供的證明指控事實(shí)的證據(jù)有：戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易記錄、反電詐平臺(tái)報(bào)案資料等書證，被害人張某的陳述，證人趙某的證言，被告人劉某思的供述與辯解等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某思明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某思在共同犯罪中系從犯，有自首情節(jié)，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款。被告人劉某思認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)被告人劉某思判處拘役五個(gè)月，并處罰金。訴請(qǐng)依法判處。
被告人劉某思對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、適用法律及量刑建議均沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明，2022年5月14日至15日，被告人劉某思在明知朋友“包子”（另案處理）等人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍將其中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給“包子”使用，后又幫助“包子”在邵東市的建設(shè)銀行ＡＴＭ機(jī)、農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ機(jī)上取出張某等人被詐騙款共計(jì)15500元。劉某思非法獲利300元。
2022年9月29日，被告人劉某到漣源市**局安平派出所民警電話通知后主動(dòng)到該所投案。
被告人劉某思到案后如實(shí)供述了自己的罪行，并在審查起訴階段簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。漣源市人民檢察院建議對(duì)劉某思判處拘役五個(gè)月，并處罰金。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：被害人張某的陳述，戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、漣源市**局安平派出所出具的證明、銀行交易流水、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人趙某的證言及被告人劉某思的供述與辯解。
全案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某思明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人劉某思在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某思犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人劉某思認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某思犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年12月15日起至2023年5月14日止；罰金從判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳清。）
二、追繳被告人劉某思違法所得人民幣三百元上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 吳建紅
人民陪審員 陳楚文
人民陪審員 劉花嬌
二〇二三年一月四日
法官 助理 石肖梅
書 記 員 譚美麗
