山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）魯1522刑初350號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省莘縣人民檢察院。
山東省莘縣人民檢察院以莘檢刑訴（2022）312號(hào)起訴書指控被告人賴程鴻、被告人楊波、被告人舒通犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。莘縣人民檢察院指派檢察官王彬出庭支持公訴，三被告人及其辯護(hù)人均參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
莘縣人民檢察院起訴書指控：
2022年3月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人尾號(hào)為6570的銀行卡提供給被告人楊波，用于接收并轉(zhuǎn)移桂某某被電信詐騙資金78900元。
2022年4月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人尾號(hào)為0117、2625、1678、8914的銀行卡提供給他人，用于接收并轉(zhuǎn)移王某等人被電信詐騙資金920305.06元。
2022年5月，被告人楊波、賴程鴻明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍介紹被告人舒通、陳某（另案處理）各提供一張銀行卡，并負(fù)責(zé)接送舒通、陳某去外地轉(zhuǎn)移資金。2022年5月9日，中原油田采油三廠工人張某在莘縣徐莊鎮(zhèn)工作時(shí)被電信詐騙，其中轉(zhuǎn)入被告人舒通尾號(hào)為4445的銀行卡8479.99元，轉(zhuǎn)入陳某尾號(hào)為4802的銀行卡5000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日舒通尾號(hào)為44465的銀行卡流水為301678.99元，陳某尾號(hào)為4802的銀行卡流水為280419.99元。
綜上，被告人賴程鴻的涉案流水金額為1581304.14元，被告人楊波的涉案流水金額為660998.99元，被告人舒通的涉案流水金額為301678.99元。
就上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、三被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人賴程鴻判處有期徒徒刑八至九個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人楊波判處有期徒徒刑六至八個(gè)月，并處罰金。
被告人賴程鴻對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人的意見是：現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定被告人在本案中的獲利數(shù)額，且被告人具有自首情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退贓并交納罰金，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人楊波對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人的意見是：被告人主觀惡性不大，社會(huì)危害性較小，具有自首和立功情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人舒通對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并在庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人的意見是：被告人系自首并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2022年3月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人尾號(hào)為6570的銀行卡提供給被告人楊波，用于接收并轉(zhuǎn)移桂某某被電信詐騙資金78900元。
2022年4月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人尾號(hào)為0117、2625、1678、8914的銀行卡提供給他人，用于接收并轉(zhuǎn)移王某等人被電信詐騙資金920305.06元。
2022年5月，被告人楊波、賴程鴻明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍介紹被告人舒通、陳某（另案處理）各提供一張銀行卡，并負(fù)責(zé)接送舒通、陳某去外地轉(zhuǎn)移資金。2022年5月9日，中原油田采油三廠工人張某在莘縣徐莊鎮(zhèn)工作時(shí)被電信詐騙，其中轉(zhuǎn)入被告人舒通尾號(hào)為4445的銀行卡8479.99元，轉(zhuǎn)入陳某尾號(hào)為4802的銀行卡5000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日舒通尾號(hào)為44465的銀行卡流水為301678.99元，陳某尾號(hào)為4802的銀行卡流水為280419.99元。
綜上，被告人賴程鴻的涉案流水金額為1581304.14元，其中可查清詐騙資金為1012685.05元；被告人楊波的涉案流水金額為660998.99元，其中可查清詐騙資金為92379.99元；被告人舒通的涉案流水金額為301678.99元，其中可查清詐騙資金為8479.99元。
另查明，2022年7月6日被告人楊波帶領(lǐng)偵查人員指認(rèn)其上線萬(wàn)某的住處，萬(wàn)某當(dāng)場(chǎng)被偵查人員抓獲。被告人賴程鴻于2022年7月7日被聊城市XXX聊南XX干警抓獲，被告人楊波于2022年7月6日被聊城市XXX聊南XX干警抓獲，后二被告人于2022年7月9日被羈押于莘縣XXX特殊人員社會(huì)隔離點(diǎn)。被告人舒通于2022年7月4日被聊城市XXX聊南XX干警口頭傳喚到案。
再查明，被告人賴程鴻家人代為退出違法所得10000元，交納財(cái)產(chǎn)刑保證金10000元；被告人楊波家人代為退出違法所得20000元，交納財(cái)產(chǎn)刑保證金10000元；被告人舒通交納財(cái)產(chǎn)刑保證金5000元。
上述事實(shí)，有書證受案登記表、三被告人戶籍證明及無(wú)前科情況證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、扣押決定書及扣押清單、銀行卡交易明細(xì)一宗、手機(jī)聊天記錄、萬(wàn)某被采取措施情況材料一宗，證人張某、陳某、萬(wàn)某、彭某、王某的證言，被告人賴程鴻、楊波、舒通的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人賴程鴻、楊波、舒通明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人賴程鴻、楊波系被抓獲到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白而不構(gòu)成自首；被告人楊波協(xié)助抓獲同案犯，依法構(gòu)成立功；被告人賴程鴻、楊波積極退出違法所得并交納財(cái)產(chǎn)刑保證金；綜合以上情節(jié)并結(jié)合自愿認(rèn)罪認(rèn)罰程度，可對(duì)二被告人從輕處罰。被告人舒通被口頭傳喚到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法構(gòu)成自首；其自愿將其銀行卡內(nèi)錢款退賠給電信詐騙被害人，積極交納財(cái)產(chǎn)刑保證金；綜合以上情節(jié)，并結(jié)合自愿認(rèn)罪認(rèn)罰程度，可對(duì)其從輕處罰。故依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第二十五條，第七十二條，第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賴程鴻犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年3月6日止；財(cái)產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
二、被告人楊波犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年1月5日止；財(cái)產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
三、被告人舒通犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；財(cái)產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
四、被告人賴程鴻、楊波交納的違法所得依法收沒(méi)，上繳國(guó)庫(kù)，余之待查清后繼續(xù)追繳。
五、聊城市XXX聊南XX扣押的被告人賴程鴻綠色ｉｐｈｏｎｅ12手機(jī)一部、扣押的被告人楊波黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手機(jī)一部，由扣押機(jī)關(guān)依法返還；扣押的被告人舒通工商銀行卡（卡號(hào)6252********）一張，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長(zhǎng) 馬偉霞
審判員 郭 勇
審判員 李文利
二〇二三年一月三日
書記員 王雯帆
