甘肅省舟曲縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）甘3023刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)甘肅省舟曲縣人民檢察院。
舟曲縣人民檢察院以舟檢刑訴（2022）55號(hào)起訴書指控被告人吳某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院受理后，于2023年1月3日適用簡(jiǎn)易程序，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)法庭，依法獨(dú)任公開開庭審理了本案。舟曲縣人民檢察院指派檢察員嚴(yán)成山出庭支持公訴，被告人吳某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年8月份，被告人吳某為了刷流水賺錢，按照他人要求，帶著自己的身份證和銀行卡前往福建省福州市。在福州市，被告人吳某將自己的5張銀行卡提供給他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。自2022年8月27日至2022年8月30日，被告人吳某提供的銀行卡轉(zhuǎn)入總流水金額達(dá)212萬(wàn)余元。其中，被害人蘇某、楊某被詐騙的77800元流入其名下賬號(hào)為×××的銀行卡；被害人毛某、次某窮達(dá)被詐騙的112001元流入其名下賬號(hào)為×××的銀行卡；被害人夏某、董某、林某被詐騙的256400元流入其名下賬號(hào)為×××的銀行卡；被害人羅某、徐某、劉某、肖某、黃某、李某被詐騙的184000元流入其名下賬號(hào)為×××的銀行卡；被害人次某窮達(dá)、彭某、康某某、于某某、劉某某被詐騙的190887元流入其名下賬號(hào)為×××的銀行卡。上述核實(shí)涉案資金合計(jì)821088元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，以營(yíng)利為目的為其提供銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，且系初犯，可以從輕處罰；被告人吳某認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退賠被害人，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議：對(duì)被告人吳某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金10000元；查扣在案的蘋果手機(jī)1部，依法返還被告人吳某；查扣在案的銀行卡4張系作案工具，應(yīng)依法予以沒收。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；被害人彭某、蘇某等人的陳述；被告人吳某的供述；被害人彭某的微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等證據(jù)證實(shí)。
被告人吳某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年9月5日，被告人吳某退賠被害人彭某20000元，并取得被害人彭某的諒解。
本院認(rèn)為，被告人吳某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人吳某被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，且系初犯，可對(duì)其從輕處罰；被告人吳某積極向被害人彭某退賠，并取得被害人彭某諒解，可對(duì)被告人吳某從輕處罰；被告人吳某已認(rèn)罪具結(jié)，可對(duì)其從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出查扣在案的蘋果手機(jī)1部系被告人吳某合法財(cái)產(chǎn)，依法返還被告人吳某；查扣在案的銀行卡4張系作案工具，依法予以沒收，該涉案財(cái)物處置的建議與庭審查明的事實(shí)一致，依法予以采信。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金10000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即2022年8月31日始至2023年2月28日止；罰金限本判決生效后10日內(nèi)繳清）
二、查扣在案的銀行卡4張系作案工具，依法收作案證；
三、查扣在案的蘋果手機(jī)1部系被告人吳某合法財(cái)產(chǎn)，依法返還被告人吳斌。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接上訴于甘肅省甘南藏族自治州中級(jí)人民法院，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 韓當(dāng)子
二〇二三年一月三日
書記員 閔軍萍
