廣東省佛山市順德區(qū)人民法院 刑 事 判 決 書(shū)
（2022）粵0606刑初1854號(hào)
公訴機(jī)關(guān)佛山市順德區(qū)人民檢察院。
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴〔2022〕1796號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉詠曦犯詐騙罪，于2022年8月26日向本院提起公訴。在訴訟過(guò)程中，佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑變?cè)V〔2022〕129號(hào)變更起訴決定書(shū)變更指控被告人劉詠曦的犯罪事實(shí)。佛山市順德區(qū)人民檢察院于2022年11月24日以需要補(bǔ)充偵查為由向本院建議延期審理，2022年12月7日以補(bǔ)充偵查完畢為由向本院建議恢復(fù)審理，本院均予準(zhǔn)許。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員周陽(yáng)、舒新軍；檢察官助理梁嘉韻出庭支持公訴，被告人劉詠曦及其辯護(hù)人閤明闖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱(chēng)，2021年7月底，被告人劉詠曦向被害人馮某虛構(gòu)其母親現(xiàn)經(jīng)營(yíng)一條口罩出口生產(chǎn)線(xiàn)，如果有意向投資的話(huà)就把錢(qián)轉(zhuǎn)賬給其進(jìn)行操作，利潤(rùn)在本金的百分之五十浮動(dòng)。馮某和其丈夫黃某開(kāi)始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉詠曦能很快把本金和利潤(rùn)返還，投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢(qián)給劉詠曦進(jìn)行口罩投資，2021年11月，劉詠曦就開(kāi)始拖欠本金和利潤(rùn)。直至2022年2月底，馮某夫妻二人被詐騙投資款共計(jì)人民幣1242922元（以下均為人民幣）。劉詠曦將投資款均用于購(gòu)買(mǎi)高檔小汽車(chē)、名牌包包和日常生活高消費(fèi)。
2022年1月28日晚上，被告人劉詠曦通過(guò)微信聯(lián)系被害人高某，虛構(gòu)投資口罩出口生意利潤(rùn)很高，急需借款，并對(duì)高某許諾可用車(chē)輛抵押擔(dān)保。劉詠曦又跟高某說(shuō)還有一個(gè)投資奢侈品包，其有朋友能拿到低價(jià)貨源，拿貨之后可以高價(jià)賣(mài)給商家，從中獲取差價(jià)，也是按照投資比例分利潤(rùn)。隨后高某答應(yīng)轉(zhuǎn)錢(qián)給劉詠曦借款并投資。劉詠曦在返還部分利息后無(wú)法還款，2022年2月，劉詠曦在車(chē)行租用一輛粵Ｔ5××**保時(shí)捷放在高某處。截至2022年2月底，劉詠曦共詐騙高某503700元。
2021年10月27日，被告人劉詠曦向李某借款320000元，約定若未能按期還款，則劉詠曦將梅賽德斯-奔馳牌粵ＥＤ××**小車(chē)過(guò)戶(hù)到李某名下，幾天后，劉詠曦借故將車(chē)輛開(kāi)走，現(xiàn)已無(wú)法找到該車(chē)。截至2022年2月，扣除劉詠曦歸還的利息72600元，劉詠曦詐騙李某247400元。
2021年11月4日，劉詠曦向陳某借款400000元。11月8日，劉詠曦向陳某又借款350000元。11月12日，劉詠曦又向陳某借款200000元。上述三次借款均在合同約定若未能按期還款，則劉詠曦將抵押的保時(shí)捷718小車(chē)和特斯拉牌小車(chē)過(guò)戶(hù)到陳某名下，但該抵押未去相關(guān)部門(mén)登記。2022年1月，劉詠曦在未告知陳某的情況下，將保時(shí)捷小車(chē)再次抵押給其他人，現(xiàn)已無(wú)法找到該車(chē)。2021年11月22日，劉詠曦又虛構(gòu)要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣(mài)愛(ài)馬仕包包，從11月22日至29日，陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉詠曦。截至2022年2月，扣除劉詠曦轉(zhuǎn)回的本金和利息共計(jì)400000元，劉詠曦詐騙陳某1230000元。
綜上，被告人劉詠曦共詐騙金額為3224022元。
2022年2月27日14時(shí)許，被告人劉詠曦到大良派出所南國(guó)民警中隊(duì)自動(dòng)投案。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：到案經(jīng)過(guò)；被害人馮某、黃某、陳某、李某、高某的陳述；被告人劉詠曦的供述；證人樊某的證言；辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；戶(hù)籍證明；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)；銀行、微信及支付寶交易流水；對(duì)賬單；聊天記錄；借據(jù)及協(xié)議；機(jī)動(dòng)車(chē)登記信息及發(fā)票；租車(chē)合同；情況說(shuō)明；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人劉詠曦以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉詠曦對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)均無(wú)異議。
被告人劉詠曦辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉詠曦犯詐騙罪的罪名及事實(shí)沒(méi)有異議，就量刑方面提出如下情節(jié)：1.劉詠曦具有自首情節(jié)；2.劉詠曦系初犯，且認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；3.被害人具有一定的過(guò)錯(cuò)；4.劉詠曦犯罪動(dòng)機(jī)是為了滿(mǎn)足虛榮心；5.劉詠曦已向本案被害人進(jìn)行退賠，并取得諒解。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)劉詠曦從輕處罰。辯護(hù)人向法庭提交了收據(jù)、銀行業(yè)務(wù)回單、申明及諒解書(shū)。
經(jīng)審理查明，2021年7月底，被告人劉詠曦向被害人馮某虛構(gòu)其母親現(xiàn)經(jīng)營(yíng)一條口罩出口生產(chǎn)線(xiàn)，如果有意向投資的話(huà)就把錢(qián)轉(zhuǎn)賬給其進(jìn)行操作，利潤(rùn)在本金的百分之五十浮動(dòng)。馮某和其丈夫黃某開(kāi)始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉詠曦能很快把本金和利潤(rùn)返還，投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢(qián)給劉詠曦進(jìn)行口罩投資，2021年11月，劉詠曦就開(kāi)始拖欠本金和利潤(rùn)。截至2022年2月底，馮某夫妻二人被詐騙投資款共計(jì)1242922元。劉詠曦將投資款均用于購(gòu)買(mǎi)高檔小汽車(chē)、名牌包包和日常生活高消費(fèi)。
2021年10月27日，被告人劉詠曦以抵押梅賽德斯-奔馳牌粵ＥＤ××**小車(chē)的方式向李某借款320000元，約定若未能按期還款，則將小車(chē)過(guò)戶(hù)到李某名下，但該抵押未進(jìn)行登記。幾天后，劉詠曦借故將小車(chē)開(kāi)走，現(xiàn)已無(wú)法找到該車(chē)。截至2022年2月，扣除劉詠曦歸還的利息72600元，劉詠曦詐騙李某247400元。
2021年11月4日，被告人劉詠曦向陳某借款400000元；11月8日，向陳某借款350000元；11月12日，又向陳某借款200000元，上述三次借款均在合同約定若未能按期還款，則劉詠曦將其保時(shí)捷718小車(chē)和特斯拉牌小車(chē)過(guò)戶(hù)到陳某名下，但沒(méi)有辦理抵押登記，只是將兩本機(jī)動(dòng)車(chē)登記證放在陳某處，后又借故取回其中一本。2022年1月，劉詠曦在未告知陳某的情況下，將保時(shí)捷小車(chē)再次抵押給其他人。2021年11月22日，劉詠曦又虛構(gòu)要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣(mài)愛(ài)馬仕包袋，從11月22日至29日，陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉詠曦。截至2022年2月，扣除劉詠曦轉(zhuǎn)回的本金和利息共計(jì)400000元，劉詠曦詐騙陳某1230000元。
2022年1月28日晚上，被告人劉詠曦通過(guò)微信聯(lián)系被害人高某，虛構(gòu)投資口罩出口生意利潤(rùn)很高，急需借款，并對(duì)高某許諾可用車(chē)輛抵押擔(dān)保。劉詠曦又跟高某說(shuō)還有一個(gè)投資奢侈品包，其有朋友能拿到低價(jià)貨源，拿貨之后可以高價(jià)賣(mài)給商家，從中獲取差價(jià)，也是按照投資比例分利潤(rùn)。隨后高某答應(yīng)轉(zhuǎn)錢(qián)給劉詠曦借款并投資。劉詠曦在返還部分利息后無(wú)法還款，2022年2月，劉詠曦在車(chē)行租用一輛粵Ｔ5××**保時(shí)捷放在高某處。截至2022年2月底，劉詠曦共詐騙高某503700元。
綜上，被告人劉詠曦詐騙的金額共為3224022元。
2022年2月27日14時(shí)許，被告人劉詠曦到大良派出所南國(guó)民警中隊(duì)自動(dòng)投案。
案發(fā)后，被告人劉詠曦家屬對(duì)本案全部被害人進(jìn)行退賠，各被害人均對(duì)劉詠曦表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉詠曦犯詐騙罪的基本事實(shí)清楚，證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。關(guān)于本案賠償、諒解方面查明的事實(shí)有辯護(hù)人向法庭提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉詠曦?zé)o視國(guó)家法律，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人劉詠曦犯詐騙罪，罪名成立。被告人劉詠曦主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰。鑒于本案各被害人已得到賠償，并均對(duì)被告人劉詠曦表示諒解，對(duì)被告人劉詠曦酌情予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人劉詠曦及其家屬積極對(duì)各被害人進(jìn)行賠償，彌補(bǔ)被害人的損失，對(duì)社會(huì)關(guān)系和法律關(guān)系進(jìn)行修補(bǔ)，最大程度的降低了本案的社會(huì)危害性，結(jié)合被告人劉詠曦的犯罪動(dòng)機(jī)，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，可以對(duì)其宣告緩刑。
對(duì)于辯護(hù)人提出的第3點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理?yè)?jù)不足，本院不予采納；對(duì)于辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明事實(shí)相符，本院均予以采納。
綜合考慮被告人劉詠曦的犯罪事實(shí)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款的規(guī)定，判決如下：
被告人劉詠曦犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李 棠
人民陪審員 陳志雄
人民陪審員 植惠卿
二〇二三年一月十三日
書(shū) 記 員 鄭惠明
