湖南省婁底市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘13刑終370號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省婁底市婁星區(qū)人民檢察院。 湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院審理婁底市婁星區(qū)人民檢察院起訴指控原審被告人朱致君、胡杭犯詐騙罪、原審被告人黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年9月27日作出（2022）湘1302刑初989號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人黃秋新不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭于2023年12月15日在本院公開開庭進(jìn)行了審理。婁底市人民檢察院指派檢察官彭海出庭履行職務(wù)。上訴人黃秋新到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院審理認(rèn)定：
一、詐騙犯罪事實(shí)
2022年3月，張喆（已起訴）與李進(jìn)（另案處理）等人通過搭建一個(gè)虛假的醫(yī)療類網(wǎng)上投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，用高額收益誘騙被害人投資，由一個(gè)外號(hào)叫“培哈”的人架設(shè)了一個(gè)名為“ＧＳＫ”的虛假投資理財(cái)詐騙平臺(tái)。之后，被告人朱致君和張喆一同租賃了兩處地點(diǎn)作為業(yè)務(wù)窩點(diǎn)，二人各負(fù)責(zé)一個(gè)業(yè)務(wù)窩點(diǎn)，其中朱致君用“蘇雄”的身份證租賃了株洲天元區(qū)××小區(qū)××期××棟××房作為其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)窩點(diǎn)，張喆通過李進(jìn)招募業(yè)務(wù)員，朱致君將拉人的話術(shù)教給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員利用購(gòu)買來的微信用專業(yè)話術(shù)與被害人聯(lián)系，各業(yè)務(wù)員將前期加到的人拉到群名“ＧＳＫ大健康項(xiàng)目交流群”等多個(gè)推廣微信群內(nèi)，朱致君在群內(nèi)對(duì)該詐騙平臺(tái)進(jìn)行推廣，并負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)窩點(diǎn)的后期、維護(hù)微信群、給業(yè)務(wù)員的工作手機(jī)購(gòu)買流量卡、根據(jù)張喆指示到指定地點(diǎn)取現(xiàn)和拿購(gòu)買的銀行卡等，張喆承諾給朱致君負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)窩點(diǎn)利潤(rùn)的3%作為提成。被告人胡杭明知朱致君利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙，仍聯(lián)系劉某1（另案處理）先后提供張海來的一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)6222********）、覃南的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）、韋某3的一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)6212********）、曹某的一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）給朱致君使用，其中韋某3的銀行卡因不能使用而退還，期間，胡杭還根據(jù)朱致君的要求向指定的被騙賬戶轉(zhuǎn)入指定金額返款，朱致君將上述銀行卡用于與張喆共同接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，被害人李某、歐某、王某1、王某2、矯易昌通過朱致君等人的ＧＳＫ詐騙平臺(tái)共計(jì)被騙1023092元，其中朱致君負(fù)責(zé)的詐騙窩點(diǎn)騙取被害人李某84028元、騙取被害人王某1182487元、騙取被害人矯易昌61400元，共計(jì)327915元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)
2022年6月，劉某1聯(lián)系被告人黃秋新提供銀行卡用于接收并轉(zhuǎn)移犯罪資金，黃秋新明知是犯罪所得，仍先后通過被告人梁維成、韋崇彬和梁某、雷某、韋某2、曾某（以上四人另案處理）招募到四名卡主即被告人張海來、覃南和曹某、韋某3（以上兩人均另案處理）提供銀行卡接收并轉(zhuǎn)移犯罪資金，并安排梁某、梁維成等人看守卡主。具體事實(shí)如下：
2022年6月，被告人張海來明知是犯罪所得，仍經(jīng)韋某2介紹，提供其名下的一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為6222********，賬號(hào)為×××70）給黃秋新等人用于接收、轉(zhuǎn)移資金。2022年6月15日，由黃秋新、韋崇彬、梁維成等人將張海來帶至婁底，張海來在婁底配合刷臉轉(zhuǎn)賬十余次。經(jīng)查，2022年6月15日至6月19日，張海來的該銀行卡共計(jì)接收不明資金349810元并轉(zhuǎn)出，其中包含被害人王某1被騙資金8800元、被害人矯易昌被騙資金50000元、被害人歐某被騙資金100000元、被害人李某被騙資金47925元，共計(jì)206725元。張海來共計(jì)獲利1000元。
2022年6月18日，被告人覃南明知是犯罪所得，仍經(jīng)韋崇彬介紹，將其名下的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）以及綁定銀行卡的手機(jī)卡提供給黃秋新等人接收、轉(zhuǎn)移資金。當(dāng)日，由梁某駕車，與韋崇彬、梁維成將覃南從衡陽(yáng)接到婁底市婁星區(qū)Ｍ電競(jìng)酒店。次日，梁某將覃南叫出酒店，與朱致君、胡杭、劉某2面、轉(zhuǎn)賬，期間，覃南在場(chǎng)協(xié)助刷臉轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，2022年6月18日至6月20日，覃南的該張銀行卡共接收不明資金86342元并轉(zhuǎn)出，其中包含被害人王某1被騙資金12600元。覃南獲利1000元。
2022年6月18日，黃秋新、韋某2將韋某4到婁底，黃秋新將韋某3提供的卡號(hào)為6212********的工商銀行卡和綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)一起交給劉某1，由于韋某3的銀行卡不能使用，該銀行卡被退還。
2022年6月19日，黃秋新安排曾某從廣西來賓市將曹某接到婁底市婁星區(qū)Ｍ電競(jìng)酒店，曹某將自己一張卡號(hào)為6217********的建設(shè)銀行卡提供給黃秋新等人用于接收并轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，2022年6月20日，曹某的該張銀行卡接收不明資金85400元并轉(zhuǎn)出部分資金，其中包含被害人王某2被騙資金32000元。
2022年6月21日，被告人朱致君、胡杭、黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南被抓獲。2022年7月14日，被告人胡杭主動(dòng)到辦案機(jī)關(guān)投案，胡杭到案后如實(shí)供述了其部分犯罪事實(shí)，在辦案機(jī)關(guān)掌握其余犯罪事實(shí)后，胡杭才如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)。被告人朱致君、黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
辦案機(jī)關(guān)從被告人朱致君處扣押15700元，被告人朱致君的親屬代其退繳50000元。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明書、假釋證明書、行政處罰決定書、微信聊天記錄、銀行賬戶信息及交易流水、租車合同、扣押決定書及扣押物品、文件清單、辨認(rèn)筆錄、被害人李某、歐某、王某1、王某2、矯易昌的陳述、證人伍某、曹某、曾某、覃某、韋某1、韋某2、雷某、韋某3的證言、共同作案人張喆、劉某1、梁某及被告人朱致君、胡杭、黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人朱致君、胡杭以非法占有為目的，伙同他人騙取公私財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南明知是犯罪所得仍共同予以掩飾、隱瞞，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來系情節(jié)嚴(yán)重。在共同詐騙犯罪中，被告人朱致君對(duì)其負(fù)責(zé)的詐騙窩點(diǎn)騙取的327915元起了主要作用，系主犯，對(duì)其余詐騙資金起了幫助作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人胡杭在共同詐騙犯罪中起了幫助作用，系從犯，依法減輕處罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中，被告人黃秋新起了主要作用，系主犯，被告人韋崇彬、梁維成、張海來、覃南均起了幫助作用，均系從犯，依法減輕處罰。被告人胡杭、黃秋新曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰。被告人朱致君、黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法從輕處罰。被告人胡杭雖系主動(dòng)投案，但到案后沒有如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，在辦案機(jī)關(guān)掌握其余犯罪事實(shí)后才如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定自首，但可認(rèn)定坦白，依法從輕處罰。被告人張海來自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。案發(fā)后，被告人朱致君的親屬代其退繳部分違法所得，可酌情予以從輕處罰。被告人朱致君詐騙所得系被害人合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)依法責(zé)令退賠。辦案機(jī)關(guān)從被告人朱致君處扣押的15700元及被告人朱致君的親屬代其退繳的50000元，依法返還給被害人。被告人張海來、覃南的違法所得依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十五條第一款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人朱致君犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。二、被告人胡杭犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。三、被告人黃秋新犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。四、被告人韋崇彬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。五、被告人梁維成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元。六、被告人張海來犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。七、被告人覃南犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。八、責(zé)令被告人朱致君退賠被害人王某384028元、退賠被害人王某1182487元、退賠被害人矯易昌61400元（含辦案機(jī)關(guān)扣押的15700元及退繳的50000元）。追繳被告人張海來違法所得1000元、被告人覃南違法所得1000元，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人黃秋新提出其在共同犯罪中系從犯；原判量刑過重，請(qǐng)求二審從輕處罰。
婁底市人民檢察院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。建議二審維持原判。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人黃秋新與原審被告人韋崇彬、梁維成、張海來、覃南明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中黃秋新、韋崇彬、梁維成、張海來均系情節(jié)嚴(yán)重。原審被告人朱致君以非法占有為目的，伙同他人騙取公私財(cái)物，其行為構(gòu)成詐騙罪，系數(shù)額特別巨大。原審被告人胡杭明知他人正在實(shí)施詐騙犯罪，仍予以協(xié)助，其行為構(gòu)成詐騙罪，系數(shù)額特別巨大。在詐騙共同犯罪中，原審被告人朱致君對(duì)其所管理的詐騙窩點(diǎn)實(shí)施的詐騙犯罪起了主要作用，系主犯，對(duì)其余詐騙犯罪起了幫助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；原審被告人胡杭在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。上訴人黃秋新在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；原審被告人韋崇彬、梁維成、張海來、覃南均系從犯，依法予以減輕處罰。上訴人黃秋新與原審被告人胡杭曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。上訴人黃秋新與原審被告人朱致君、胡杭、韋崇彬、梁維成、張海來、覃南到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。原審被告人張海來還自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。案發(fā)后，原審被告人朱致君的親屬代其退繳了部分違法所得，可以酌情從輕處罰。上訴人黃秋新提出其在共同犯罪中系從犯；原判量刑過重，請(qǐng)求二審從輕處罰。經(jīng)查，上訴人黃秋新伙同他人組織卡主張海來、覃南等人使用銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，還安排同案人韋崇彬等人配合看守卡主，行為積極、主動(dòng)，在共同犯罪中起了主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；原審根據(jù)黃秋新的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和犯罪后的表現(xiàn)判處相應(yīng)的刑罰，量刑適當(dāng)。上訴人黃秋新提出的該意見不能成立，本院不予支持。婁底市人民檢察院建議本案二審維持原判的意見，本院予以采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 劉 凱 珊
審 判 員 童 丁 玲
審 判 員 肖 衛(wèi) 江
二〇二三年十二月二十一日
法官助理 歐陽(yáng)躍波
書 記 員 劉 敏
