湖南省永州市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）湘11刑終734號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省藍(lán)山縣人民檢察院。
湖南省藍(lán)山縣人民法院審理湖南省藍(lán)山縣人民檢察院指控原審被告人呂某1犯詐騙罪一案，于二○二三年八月二十九日作出（2023）湘1127刑初181號(hào)刑事判決。原審被告人呂某1不服，于2023年9月21日向本院提起上訴。藍(lán)山縣人民法院于2023年10月23日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月20日在寧遠(yuǎn)縣人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。永州市人民檢察院指派檢察員成建華出庭履行職務(wù)，上訴人呂某1到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
藍(lán)山縣人民法院認(rèn)定，2021年12月底，唐某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，在李某3（另案處理）的介紹下提供自己名下的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)5874）、支付寶賬號(hào)等為他人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供刷臉等支付結(jié)算幫助，經(jīng)查，唐某2名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶2022年1月1日進(jìn)賬流水金額為23000元，涉及鐘某4被詐騙案、李某5被詐騙案，唐某2非法獲利2000元。后唐某2名下的銀行卡因轉(zhuǎn)移非法資金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，為牟取更多的非法利益，唐某2與被告人呂某1合謀決定通過(guò)李某3聯(lián)系境外詐騙團(tuán)伙頭目“獵手”提供資金，尋找“洗錢(qián)”的銀行卡，共同操作賺得的錢(qián)一起平分，隨后唐某2與被告人呂某1共同籌集30000元押金交給“獵手”，下載加密軟件“飛機(jī)平臺(tái)”用于與“獵手”聯(lián)系，共同或單獨(dú)在多地尋找愿意提供銀行卡參與“洗錢(qián)”的“卡主”，并承諾予以報(bào)酬。2022年1月至2022年2月，唐某2和被告人呂某1輾轉(zhuǎn)湖南省藍(lán)山縣、廣東省東莞市、湖南省寧鄉(xiāng)市多地尋找提供銀行卡的卡主用于幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”。唐某2和被告人呂某1先后介紹或轉(zhuǎn)介紹唐召初、李某15等10余名卡主提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，涉及被害人詐騙案15起，涉案金額共計(jì)372903.03元，被告人呂某1非法獲利人民幣5500元。分述如下：
1.2022年1月2日，唐某2介紹夏某6（已判刑）提供其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機(jī)幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證等幫助。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，夏某6名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及段微被詐騙案、帥燕被詐騙案，涉案金額34705元。
2.2022年1月5日，唐某2、呂某1介紹歐某7（已判刑）
提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，歐某7提供自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、支付寶賬號(hào)給唐某2、呂某1，在違法資金到賬后配合輸入密碼將資金轉(zhuǎn)移到指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，歐某7名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶涉及汪月皓被詐騙案、王甜被詐騙案，涉案金額共計(jì)37300元。
3.2022年1月5日，唐某2、呂某1通過(guò)李某8（已判刑）介紹認(rèn)識(shí)了李某9（已判刑），李某9明知是違法資金，仍將自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡、支付寶賬戶出借給唐某2、呂某1，同時(shí)配合輸入密碼幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，李某9名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡涉及趙某10被詐騙案、周某11被詐騙案、馬某12被詐騙案，涉案金額共計(jì)42000元。
4.2022年1月5日，唐某2介紹李某13（已判刑）提供其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，李某13名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及曹蝶被詐騙案、鄭嘉賓被詐騙案，涉案金額共計(jì)23000元。
5.2022年1月5日，唐某2、呂某1介紹唐某某（已判刑）提供其名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金到賬后，唐某某使用支付寶指紋支付、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，唐某某名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶涉及汪丙被詐騙案、王乙被詐騙案，涉案金額共計(jì)48800元。
6.2022年1月5日，唐某2等人經(jīng)李某13介紹認(rèn)識(shí)李某8，
李某8明知唐某2等人使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍出借自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機(jī)。支付密碼等幫助他人接收、轉(zhuǎn)移電信詐騙等犯罪所得資金，李某8在違法資金到賬后發(fā)現(xiàn)無(wú)法取出時(shí)，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)將被害人的錢(qián)財(cái)取出交給唐某2。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，李某8名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶涉及劉永平被詐騙案，涉案金額共計(jì)20000元。
7.2022年1月6日，唐某2介紹唐甲（已判刑）提供其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機(jī)提供給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時(shí)唐甲提供人臉識(shí)別認(rèn)證。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，唐甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及劉某乙被詐騙案，涉案金額共21000元。
8.2022年1月8日，唐某2經(jīng)李某15介紹認(rèn)識(shí)李某16（已判刑），李某16（已判刑）明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍在李某15（已判刑）的介紹下提供自己名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、支付寶賬戶及密碼幫助唐某2、呂某1等人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，并在違法資金到賬后將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，李某16名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶涉及蔣升丙被詐騙案、帥丁被詐騙案，涉案金額共計(jì)51000元。
9.2022年1月8日，唐某2、呂某1介紹鄧某14（已判刑）提供其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、微信賬戶、支付寶賬戶及密碼幫助轉(zhuǎn)賬，在違法資金到賬后，鄧某14通過(guò)輸密碼、操作轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，鄧某14名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶涉及李某華被詐騙案、黃某強(qiáng)被詐騙案，涉案金額共計(jì)48200.03元。
10.2022年1月9日，唐某2介紹李某15（已判刑）提供自己名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時(shí)李某15提供指紋驗(yàn)證等幫助將違法資金轉(zhuǎn)移到上家指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)，李某15名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及周某顏被詐騙案，涉案金額46898元。
2022年6月1日，被告人呂某1被偵查機(jī)關(guān)抓獲到案；2022年6月10日，被告人呂某1在偵查機(jī)關(guān)退出違法所得5500元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.書(shū)證：
（1）接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)各一份。證實(shí)藍(lán)山縣公安局于2022年4月20日對(duì)唐某2等人詐騙案立案?jìng)刹?，立案程序合法?/p>
（2）到案經(jīng)過(guò)一份。證實(shí)被告人呂某1于2022年6月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
（3）戶籍資料一份。證實(shí)被告人呂某1的基本身份信息，確認(rèn)其在案發(fā)時(shí)均已滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
（4）詐騙案件受害人曹某蝶、鄭某賓的相關(guān)案件受案登記表、立案決定書(shū)。證實(shí)受害人曹某蝶、鄭某賓被人詐騙財(cái)物，后曹某蝶、鄭某賓向其居住地公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)詐騙案件立案?jìng)刹榈氖聦?shí)。
（5）刑事判決書(shū)十份。證實(shí)另案處理人員歐某7、李某9、李某16、李某13、唐合忠、鄧某14、李某8、唐某某、李某15、夏某6因本案犯罪事實(shí)被判處刑罰的事實(shí)。
（6）湖南省非稅收入一般繳款書(shū)一份。證實(shí)呂某1于2022年6月10日退出非法所得人民幣5500元。
2.另案處理人員的供述和辯解。
（1）另案處理人員唐某2的供述和辯解。證實(shí)了其為了獲利，2022年1月初到2022年2月初期間其在明知出租、出借銀行卡是違法行為的情況下與呂某1一起聯(lián)系歐某7、李某13等人提供銀行卡參與幫助犯罪團(tuán)伙幫助他人轉(zhuǎn)移來(lái)源不明資金，唐某2、呂某1各獲利20000元的事實(shí)。
（2）另案處理人歐某7的供述和辯解。證實(shí)2022年1月5日下午，其提供自己名下的銀行卡、支付寶、微信給唐某2，用于幫助他人轉(zhuǎn)移來(lái)源不明資金52300元，其中包含汪某皓被詐騙25800元、王某甜被詐騙11500元轉(zhuǎn)入其名下郵政銀行卡內(nèi)，其從中獲利2497.92元的事實(shí)。
（3）另案處理人李某13的供述和辯解。證實(shí)2022年1月5日，其提供名下的銀行卡和支付寶賬戶幫助唐某2、呂某1轉(zhuǎn)移來(lái)源不明資金，其中林某欽被詐騙20000元、曹某蝶被詐騙3000元、陸某明被詐騙10000元、鄭某賓被詐騙20000元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，其還介紹李某8提供卡的犯罪事實(shí)。
（4）另案處理人李某16的供述和辯解。證實(shí)2022年1月8日，其在李某15的介紹下提供名下的銀行卡一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)4287）幫助他人“洗錢(qián)”，其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行金轉(zhuǎn)入非法資金共計(jì)51000元，其中涉及詐騙案件3起，涉案金額共計(jì)51000元，其從中非法獲利3000元的事實(shí)。
（5）另案處理人唐某某的供述和辯解。證實(shí)2022年1月5日，其在明知他人使用銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供本人名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170033200********）給他人進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬的犯罪事實(shí)，經(jīng)查，唐某某名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶支付結(jié)算總金額為58800元，其非法獲利1300元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)查詢，涉及王某甜被詐騙案，涉案金額11500元，涉及汪某皓被詐騙案，涉案金額37300元，共計(jì)48800元。經(jīng)辨認(rèn)，向其借用銀行卡進(jìn)行“洗錢(qián)”的譚某凱，真實(shí)姓名為唐某2。
（6）另案處理人鄧某14的供述。證實(shí)2022年1月8日，其提供名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)0479）幫助唐某2等人“洗錢(qián)”，其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行金轉(zhuǎn)入非法資金共計(jì)58698.03元，其中涉及詐騙案件2起，涉案金額共計(jì)48698.03元，其從中非法獲利3500元的事實(shí)。
（7）另案處理人李某15的供述。證實(shí)2022年1月其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍提供自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305217100********）、支付寶賬號(hào)幫助唐某2、呂某1二人為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算，并在他人使用其銀行卡“洗錢(qián)”過(guò)程中提供驗(yàn)證指紋等幫助，其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305217100********）涉及詐騙案件兩起，涉案金額46898元，其從中非法獲利1800元的事實(shí)。
（8）另案處理人李某9的供述。證實(shí)了2022年1月6日左右，李某9經(jīng)李某8介紹使用名下銀行卡參與轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)46000元，其中涉及趙某10、周某11等人轉(zhuǎn)賬，獲利1400元的犯罪事實(shí)。
3.被害人的陳述。
（1）被害人曹某蝶的陳述。證實(shí)其因輕信快遞自稱是快遞理賠的電話被詐騙的3000元轉(zhuǎn)入到李某13卡號(hào)為62284817191********的農(nóng)業(yè)銀行卡的事實(shí)。
（2）被害人鄭某賓的陳述。證實(shí)其因輕信網(wǎng)絡(luò)貸款被詐騙40000元，其中20000元轉(zhuǎn)入到李某13卡號(hào)為62284817191********的農(nóng)業(yè)銀行卡的事實(shí)。
4.被告人呂某1的供述和辯解。證實(shí)2022年1月6日至14日期間其明知資金來(lái)源是犯罪所得的資金，仍然介紹李某13、唐某某、鄧某14提供銀行卡幫助唐某2轉(zhuǎn)移資金，獲利5500元的事實(shí)。
5.辨認(rèn)筆錄。
（1）辨認(rèn)人呂某1辨認(rèn)出唐某某、李某13、鄧某14、唐某2、唐某初。
（2）辨認(rèn)人唐某2、李某13、鄧某14、歐某7、李某15、李某16、李某9均辨認(rèn)出呂某1。
藍(lán)山縣人民法院認(rèn)為，被告人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢(qián)”的資金來(lái)源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”，并從中非法獲利，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人呂某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某1被抓獲到案后如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某1主動(dòng)退出違法所得，可以酌情從輕處罰。
被告人呂某1及其辯護(hù)人提出呂某1沒(méi)有和唐某2合伙實(shí)施詐騙的故意、對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的罪名有異議的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢(qián)”的資金來(lái)源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人具有實(shí)施詐騙的故意。公訴機(jī)關(guān)指控被告人呂某1犯詐騙罪并無(wú)不當(dāng)，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
綜上，根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條、第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第三款之規(guī)定，判決：一、被告人呂某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；二、被告人呂某1在偵查機(jī)關(guān)退出違法所得人民幣5500元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人呂某1不服一審判決，上訴提出“我是被騙的，我并沒(méi)有與唐某2合謀，也沒(méi)有籌集押金，獲利5500元也不是事實(shí)；我系從犯、初犯、退出全部違法所得，系自首，請(qǐng)求從輕處罰”的理由。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與一審審理查明的事實(shí)、證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢(qián)”的資金來(lái)源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”，數(shù)額巨大，并從中非法獲利，其行為已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，2022年1月至2022年2月，唐某2與呂某1為牟取非法利益，合謀通過(guò)李某3聯(lián)系到境外詐騙團(tuán)伙頭目“獵手”，并共同籌集30000元押金交給了“獵手”，下載加密軟件“手機(jī)平臺(tái)”用于與“獵手聯(lián)系”。唐某2和呂某1先后介紹或轉(zhuǎn)介紹唐召初、李某15等10余名卡主提供銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，涉及被害人詐騙案15起，涉案金額達(dá)372903.03元，呂某1非法獲利5500元。上述事實(shí)，有另案處理人員唐召初、李某15等10人因本案犯罪事實(shí)被判處刑罰的刑事判決書(shū)、另案處理人員唐某2、李某15等人的供述與辯解、被害人曹蝶、鄭嘉賓的陳述、被告人呂某1的供述和辯解等證據(jù)予以證明，本院予以確認(rèn)。公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證明呂某1系被抓獲歸案的，故呂某1上訴提出“我是被騙的，我并沒(méi)有與唐某2合謀，也沒(méi)有籌集押金，獲利5500元也不是事實(shí)，系自首”的理由不能成立，本院不予采納。呂某1上訴提出“我系從犯、初犯、退出全部違法所得，請(qǐng)求從輕處罰”的理由，由于該理由一審已予以認(rèn)定，并在量刑上對(duì)呂某1予以了減輕處罰，故二審不再考慮。綜上，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 曹 江
審判員 吳玲君
審判員 黃校軍
二〇二三年十二月二十一日
[核對(duì)位置]
書(shū)記員 周祖君
