寧夏回族自治區(qū)石嘴山市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）寧02刑終76號
原公訴機關石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院。
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院審理石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某犯詐騙罪一案，于2023年10月27日作出（2023）寧0205刑初115號刑事判決。宣判后，原審被告人張某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭于2023年12月20日公開開庭進行了審理，石嘴山市人民檢察院指派檢察員李華榮出庭履行職務，上訴人張某某及其辯護人孫云霞到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理完畢。
原判認定，一、詐騙犯罪事實
被告人張某某原系寧夏某某工貿(mào)有限公司股東，該公司已于2020年8月停產(chǎn)。但張某某仍虛構(gòu)其經(jīng)營該公司，需要給工人發(fā)工資、給相關人員送禮、與被害人合伙經(jīng)營分紅，以及其個人資金周轉(zhuǎn)、給被害人買房等事實，自2020年10月至2023年1月，先后騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢款共計1371042.81元，所得錢款用于個人揮霍、直播平臺消費及其他支出。各被害人索要錢款，張某某于2022年4月20日案發(fā)前陸續(xù)還款合計504592.88元，案發(fā)后又陸續(xù)還款26800元，已還款共計531392.88元，未還款共計839649.93元，案涉詐騙款共計866449.93元（含案發(fā)后還款26800元）。具體犯罪事實及證據(jù)如下：
（一）自2020年10月開始，被告人張某某虛構(gòu)其經(jīng)營寧夏某某工貿(mào)有限公司，需要給相關人員送禮、與被害人馬某合伙做貨運生意等事實，陸續(xù)從馬某經(jīng)營的某某水果副食商店騙取價值27057元的煙、酒等商品，2021年1月15日至同年7月13日，馬某又通過微信向張某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款186230元，張某某從馬某處詐騙錢款合計213287元。自2021年1月15日至2022年4月20日，張某某陸續(xù)還款11275元。馬某在石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院向張某某提起民事訴訟后，申請強制執(zhí)行，該院于2022年4月2日前執(zhí)行到位1060元支付給馬某。至2022年4月20日馬某報案前，張某某已還款合計12335元，案發(fā)后，張某某又陸續(xù)還款合計8500元，已還款共計20835元，未還款共計192452元，案涉詐騙款共計200952元（含案發(fā)后還款8500元）。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．受案登記表、立案決定書。證實被害人馬某于2022年4月20日報案稱，自2020年2月至2021年4月期間，被告人張某某以送禮、邀請合伙經(jīng)營等理由先后騙取其煙、酒、現(xiàn)金等錢款合計223898元。2022年5月19日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局立案偵查。
2．被害人馬某微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、黃河農(nóng)村商業(yè)銀行存款賬戶交易明細、中國郵政儲蓄銀行查詢賬戶明細、二維碼掃碼付款截圖。證實被害人馬某微信號wxid_XXXXXX22，被告人張某某微信號ffyXXXXXX6。自2021年1月15日至同年7月3日，馬某通過微信向張某某轉(zhuǎn)款合計186230元，其中從馬某黃河農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)出27500元、從馬某中國郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)出98430元、從馬某中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)出100元、從零錢轉(zhuǎn)出60200元。張某某自2021年1月15日至2022年4月20日通過微信給馬某還款合計11275元，即2021年1月15日至同年4月18日還款2775元；2021年5月8日至同年7月3日還款8500元。案發(fā)后，張某某又于2022年7月18日、2022年12月4日通過掃二維碼-付款給楊陽分別給馬某還款1000元、500元，合計1500元。
3．石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205民初1854號民事判決書、石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205執(zhí)1182號之一執(zhí)行裁定書。證實被害人馬某以被告人張某某給其出具的281900元借條于2021年6月25日對張某某提起民事訴訟。2021年8月26日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院作出（2021）寧0205民初1854號民事判決書，判決張某某向馬某返還借款218400元。后因張某某未按期還款，馬某于2021年10月11日向石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院于2022年4月2日前將提取張某某在新華人壽保險股份有限公司投保保單的現(xiàn)金價值1060元支付給馬某。
4．調(diào)取證據(jù)通知書、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細清單。證實蘭州市公安局城關分局于2023年3月15日調(diào)取馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）交易明細，顯示：馬某1分別于2022年9月14日、2022年9月24日、2023年1月11日向被害人馬某轉(zhuǎn)款3000元、2000元、2000元，共計7000元。
5．銀行承兌匯票一張。證實偵查機關從被害人馬某處提取馬某向被告人張某某索要錢款時，張某某給馬某一張面值600000元的假銀行承兌匯票。
6．微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖。證實：⑴被害人馬某向被告人張某某索要錢款，張某某以各種事由推脫，并于2021年7月5日給馬某發(fā)送兩張承兌匯票截圖，稱其正準備兌匯票，兌付后還款。⑵馬某向張某某微信轉(zhuǎn)款合計186230元，張某某通過微信于2021年5月8日至同年7月3日給馬某還款8500元；于2022年7月18日、2022年12月4日通過掃二維碼-付款給楊陽分別給馬某還款1500元。
7．被害人馬某陳述。證實2020年10月，被告人張某某到被害人馬某經(jīng)營的惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)門口某某水果副食商店買東西時二人相識，后張某某以給相關部門領導送禮為由，以先記賬方式從商店拿煙、酒等商品，至2021年4月，累計拖欠貨款27057元。2020年11月，張某某稱其是寧夏某某工貿(mào)有限公司股東，公司經(jīng)營巖棉、保溫棉材料，讓馬某與其共同經(jīng)營貨物運輸，以先墊付資金后賺取差價方式掙錢，并帶馬某到惠農(nóng)區(qū)河濱街的場區(qū)，馬某看見有工人在生產(chǎn)巖棉，又查詢寧夏某某工貿(mào)有限公司存在，還見張某某常開好車、換好車，便開始投資，至2021年4月24日，通過微信轉(zhuǎn)款合計186230元。期間，張某某于2021年1月交給馬某保管一張600000元的承兌匯票，出票人是寧夏某某工程有限公司，馬某兌付時被拒絕。2021年4月，張某某以訂婚為由向馬某借款，馬某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款1500元。2021年5月，張某某給馬某出具一張借款金額為281900元的借條，其中包括貨款27057元、投資款199843元，以及承諾的60000元分紅，借條落款時間為支付投資款的時間。之后，馬某因其父親買房、孩子摔傷等理由向張某某索要錢款并訴至法院。張某某通過馬某1銀行卡、微信及法院強制執(zhí)行，還款合計18060元。馬某得知張某某將錢款用于個人揮霍及打賞女主播后，于2022年4月20日報警。馬某微信號wxid_XXXXXX22（昵稱：躁動的某某），張某某微信號ffyXXXXXX6（昵稱：。）
8．被告人張某某供述和辯解。證實被告人張某某于2020年在被害人馬某經(jīng)營的惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)某某水果副食商店買東西時認識馬某后從商店拿了煙、酒，讓馬某記賬。2020年天冷時，張某某又向馬某借款共計190000余元，全部通過微信轉(zhuǎn)賬且全部用于寧夏某某工貿(mào)有限公司資金周轉(zhuǎn)，其沒有給過馬某600000元的承兌匯票。2021年5月，馬某以其父親買房需要錢為由讓張某某還錢，張某某沒錢還就給馬某打了一張借條。2021年夏天，馬某在法院提起民事起訴，張某某未應訴。自2022年開始，張某某通過馬某1的銀行卡、馬某夫婦的二維碼陸續(xù)還款，還款數(shù)額以馬某陳述數(shù)額為準。
（二）2020年10月至2021年5月，被告人張某某先后虛構(gòu)寧夏某某工貿(mào)有限公司需要周轉(zhuǎn)資金、給工人發(fā)工資、蘭州建廠需要送禮疏通關系等事實，騙取被害人任某、李某夫婦錢款605726.9元，至2022年5月18日任某報案前，已陸續(xù)還款454629元，案發(fā)后又還款9000元，共計還款463629元，未還款共計142097.9元，案涉詐騙款共計151097.9元（含案發(fā)后還款9000元）。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．報案材料。證實被害人任某于2022年5月18日報案稱，自2020年10月至2021年5月，被告人張某某以其承包的工程需要周轉(zhuǎn)資金、蘭州建廠需要疏通關系等理由從其夫婦處共計騙取錢款290000余元，其得知張某某將錢款打賞主播或者揮霍后報警。
2．提取筆錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶（中國）網(wǎng)絡技術有限公司交易流水證明、交通銀行電子銀行轉(zhuǎn)賬截圖。證實2023年5月19日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對被害人任某與被告人張某某微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬情況進行取證，其中：⑴微信轉(zhuǎn)賬顯示自2020年1月1日至2021年12月31日任某向張某某轉(zhuǎn)款合計191450元，從張某某處收款合計224141元。⑵支付寶轉(zhuǎn)賬顯示自2020年1月1日至2021年12月31日，任某向張某某轉(zhuǎn)款合計167059.9元，從張某某處收款合計81198元。⑶任某于2020年11月6日、2021年4月8日通過其交通銀行銀行卡（卡號：622XXXXX********）分別向胡某某中國銀行銀行卡（卡號：621XXXXX********）轉(zhuǎn)款15000元、4700元，合計19700元。綜上，任某向張某某轉(zhuǎn)款共計378209.9元，從張某某處收款共計305339元。
3．提取筆錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶（中國）網(wǎng)絡技術有限公司交易流水證明。證實2023年5月22日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對被害人李某與被告人張某某微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬情況進行取證，其中：⑴微信轉(zhuǎn)賬顯示自2020年12月1日至2021年11月30日李某向張某某轉(zhuǎn)款合計83800元，從張某某處收款合計122780元。⑵支付寶轉(zhuǎn)賬顯示李某自2020年10月1日至2021年9月30日向張某某指定某某手機店轉(zhuǎn)款合計72017元；自2020年11月1日至2021年10月31日向張某某支付寶轉(zhuǎn)款合計71700元，從張某某處收款合計23910元。被害人李某支付寶賬號為42XXXXX@qq．com，被告人張某某支付寶賬號為13********。綜上，李某向張某某轉(zhuǎn)款共計227517元，從張某某處收款共計146690元。
4．提取筆錄、微信聊天記錄截圖、二維碼收款截圖。證實2023年5月15日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局提取被害人李某與被告人張某某（曾用名張某）微信號ffyXXXXXX6之間部分聊天記錄、張某某給李某還款記錄截圖。其中：⑴微信聊天記錄顯示李某向張某某索要錢款的情況。⑵二維碼收款記錄截圖顯示李某通過掃二維碼從張某某處收款合計11600元，其中2022年1月28日至同年4月20日收款2600元；2022年7月18日至2023年1月11日收款9000元。
5．銀行承兌匯票二張。證實被害人任某向被告人張某某索要錢款時，張某某給任某二張假銀行承兌匯票，其中編號3140XXX的銀行承兌匯票出票時間為2021年4月16日，收款人為寧夏某某工貿(mào)有限公司。
6．銀川市西夏區(qū)人民法院（2021）寧0105民初4691號民事調(diào)解書、銀川市西夏區(qū)人民法院（2022）寧0105執(zhí)175號之一執(zhí)行裁定書。證實被害人任某、李某于2021年8月17日在銀川市西夏區(qū)人民法院起訴被告人張某某，要求張某某歸還借款本金及利息共計290000元。經(jīng)法院調(diào)解，任某、李某與張某某自愿達成由張某某分批歸還借款本金及利息共計290000元的協(xié)議。2022年1月12日，因張某某未履行還款義務，任某、李某申請法院強制執(zhí)行，但因張某某無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，銀川市西夏區(qū)人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
7．被害人任某、李某陳述。證實被害人任某、李某夫婦與被告人張某某有親戚關系。2020年9月，張某某稱其經(jīng)營一家生產(chǎn)保溫材料的公司，還帶任某到惠農(nóng)區(qū)河濱街工業(yè)園區(qū)一處工地看其承包的工程。張某某提出讓任某當司機并學習做生意，又提出公司資金緊張需要任某提供資金幫助。一段時間后，任某相信了張某某所稱的事情，便通過支付寶向張某某支付寶和微信轉(zhuǎn)款39000元。2020年11月，張某某稱其在蘭州投資建廠并帶任某到蘭州見其女朋友胡某某，在蘭州住豪華酒店，給其女朋友送禮。張某某、任某從蘭州回來以后，張某某以蘭州建廠需要打通關系為由向任某借款，任某陸續(xù)轉(zhuǎn)給張某某128300元，其中轉(zhuǎn)給胡某某中國銀行賬戶15000元，其他款項轉(zhuǎn)入張某某支付寶和微信賬戶。2020年12月至2021年2月，張某某又以給工人發(fā)工資為由向李某借款，李某將80000余元通過微信轉(zhuǎn)給張某某，還通過支付寶向張某某及張某某指定的某某手機店的商戶轉(zhuǎn)款。2021年3月至5月，張某某又以定婚給女友買“三金”為由向任某借款30000元。任某和李某通過微信、支付寶、銀行卡給張某某轉(zhuǎn)款共計650029.9元，從張某某處收款共計464339元，張某某尚欠185690.9元。在任某向張某某要款期間，張某某偽造假電子轉(zhuǎn)賬憑證和假承兌匯票欺騙任某。2022年5月18日任某報警。報警后至2023年1月，張某某還款14600元。任某微信號為187XXXXXXX（昵稱金龍魚-任某）、支付寶賬號為18********；李某微信號為q42XXXXX（昵稱哆啦某某）、支付寶賬號為42XXXXX@qq．com；張某某微信號為ffyXXXXXX6（昵稱雪夜某某）、支付寶賬號為13********。
8．被告人張某某供述和辯解。證實被告人張某某與被害人任某、李某夫婦有親屬關系。2020年11月至12月，張某某因資金周轉(zhuǎn)陸續(xù)向任某、李某夫婦借款，具體數(shù)額以任某夫婦提供的證據(jù)為準，所借款項用于公司建設、還賬或資金周轉(zhuǎn)。任某失業(yè)在家時，張某某帶任某到內(nèi)蒙古棋盤井的一個加工廠看過，也帶任某到蘭州考察過，沒有給過任某假承兌匯票。
（三）2021年4月，被告人張某某虛構(gòu)其為收回工程款需要給相關人員送禮的事實，騙取被害人程某某三部手機。2021年4月13日至14日，程某某將三部價值共計27900元的金色iPhone12ProMax256G手機交給張某某，張某某隨即出售給他人。程某某向張某某索要錢款時，張某某以假轉(zhuǎn)賬信息、交易截圖進行欺騙。程某某查詢款未到賬后繼續(xù)索要錢款，張某某于2022年4月20日程某某報案前還款1700元，后又陸續(xù)還款2700元，至2022年9月10日雙方對賬時已還款共計4400元，未還款共計23500元，案涉詐騙款共計26200元（含案發(fā)后還款2700元）。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．出庫單一張。證實被害人程某某于2022年5月19日向偵查機關提交出庫單一張，出庫單載明2021年4月13日、2021年4月14日出庫金色iPhone12proMax256G手機三部，手機串號分別是：705640、494844、62542。
2．提取筆錄、短信、轉(zhuǎn)賬交易查詢、微信聊天記錄截圖。證實石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2022年12月27日、2023年5月29日對被害人程某某手機中其與被告人張某某之間的短信、轉(zhuǎn)賬交易、微信聊天記錄進行取證。短信顯示張某某給程某某發(fā)送三條短信，前兩條為張某某尾號XXXX賬戶分別于2021年4月25日、2021年5月3日發(fā)生大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務；第三條為張某某尾號XXXX賬戶于2021年5月6日向程某某轉(zhuǎn)款82000元，24小時后到賬。轉(zhuǎn)賬交易記錄顯示張某某尾號XXXX賬戶于2021年5月6日向程某某中國郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)款82000元。聊天記錄顯示程某某微信號0427，張某某微信號ffyXXXXXX6，程某某多次向張某某索要手機款27900元等內(nèi)容；同時顯示張某某于2022年1月18日至同年4月18日向程某某還款1700元，之后又陸續(xù)還款2700元，2022年9月10日雙方對賬，張某某已還款4400元，未還款23500元。
3．證人李某某證言、微信轉(zhuǎn)賬截圖。證實李某某系銀川市銀川商城某某手機店老板。2021年4月14日16時許，何偉跟李某某說被告人張某某手中有三部iPhone12proMax256G手機，每部8900元，讓李某某去拿。李某某通過微信付款26700元后派店員拿回三部iPhone12proMax256G手機，當天就將三部手機調(diào)配給銀川市某某手機店的梁某某。
4．證人梁某某證言、銀川手機店入庫單。證實梁某某系銀川市興慶區(qū)某某手機店老板。2021年4月14日，梁某某從銀川市興慶區(qū)銀川商城某某店李某某處以9100元調(diào)配三部iPhone12proMax256G手機，手機串號分別是：4834、05640、542543，當日入庫，后于2021年4月21日以9200元將串號為3549483443的手機調(diào)配給銀川市興慶區(qū)鼓樓北街某某手機店銷售經(jīng)理馮某，另外二部手機分別以9110元、9160元出售。
5．證人馮某證言。證實馮某系銀川市興慶區(qū)鼓樓北街某某手機店銷售經(jīng)理。2021年4月21日，某某手機店從銀川市興慶區(qū)某某手機店以9200元調(diào)來一部iPhone12proMax256G金色手機，手機串號為4355574，內(nèi)存為256G，當日以手機款9280元、原裝充電器及路由器，合計10100元出售給劉姓男子。
6．證人陳某1證言。證實陳某1于2021年4月21日以10100元從銀川市興慶區(qū)鼓樓附近一家手機店購買包裝未拆封的一部iPhone12proMax256G金色手機，手機串號為8344，手機店老板是馮某。
7．被害人程某某陳述、辨認筆錄及照片。證實被害人程某某經(jīng)營惠農(nóng)區(qū)某某手機維修店，被告人張某某曾在該店購買手機。2021年4月初的一天，張某某到手機店說為了及時拿到工程款要給人送禮，想賒購三部iPhone手機，并給程某某看了一張承兌匯票，還帶程某某看其在惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)的住所，之后，程某某將三部iPhone12proMax256G手機交給張某某，張某某出具一張三部手機總價值27900元并約定七日后還款的欠條，但七日后程某某催款時張某某以各種理由推脫。一月后，程某某再次催款，張某某說再拿六部同樣的手機，貨款一并支付并讓程某某提供銀行卡號。次日，張某某稱錢已轉(zhuǎn)入程某某銀行卡并將82000元的轉(zhuǎn)賬截圖和銀行短息發(fā)給程某某，程某某通過客服查詢發(fā)現(xiàn)張某某所發(fā)轉(zhuǎn)賬截圖及信息均為假信息。張某某從2021年8月開始更換手機號、不接微信。2021年10月，程某某在法院起訴張某某。張某某通過手機掃碼還款共計4400元，其使用兩個微信號：ffyXXXXXX6、z139XXXXXXX。2022年12月29日，被害人程某某辨認出被告人張某某。
8．被告人張某某供述和辯解。證實2021年的一天，被告人張某某到被害人程某某經(jīng)營的手機店，以給他人送禮為由賒購三部iPhone12proMax256G手機，給程某某出具20000余元的欠條一張。2021年4月，張某某在銀川一個加油站附近通過何偉以26700元將手機出售。程某某索要貨款時，張某某從網(wǎng)上偽造了一張轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給程某某。
（四）2021年5月，被告人張某某虛構(gòu)給寧夏某某工貿(mào)有限公司工人發(fā)工資以及給人送禮等事實，騙取被害人陳某某錢款共計87993.91元。2022年8月至2023年1月，張某某通過微信掃碼支付陸續(xù)還款6600元，未還款共計81393.91元，案涉詐騙款共計87993.91元。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．調(diào)取證據(jù)通知書、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶交易流水、交通銀行交易流水。證實：⑴被害人陳某某于2021年5月20日、2021年5月23日通過其微信賬號CXX********分別向被告人張某某微信賬號ffy********轉(zhuǎn)款20000元、8000元，合計28000元。⑵被害人陳某某通過其支付寶賬號********于2021年5月18日、2021年5月20日分六次向被告人張某某指定的某某手機店轉(zhuǎn)款1XXX9元、4XXX元、4994元、15001元、5000.99元、XXX9.92元，合計5XXX3.91元。⑶自2022年8月15日至2023年1月11日，被告人張某某通過微信掃描向被害人陳某某還款共計4000元。
2．提取筆錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖。證實2023年2月1日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對被害人陳某某HUAWEIP30手機微信相冊中的一張轉(zhuǎn)賬截圖進行提取，相冊記錄顯示陳某某于2021年6月8日將張某某發(fā)給其的一張100000元鄂爾多斯銀行股份有限公司的假轉(zhuǎn)賬截圖保存至相冊。陳某某微信號chenrui9728，張某某微信號ffyXXXXXX6。
3．調(diào)取證據(jù)通知書、石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205民初2698號民事判決書。證實2021年10月19日，被害人陳某某在石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院向被告人張某某提起民事訴訟，要求張某某歸還借款本息合計94252.13元。石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院認定，張某某于2021年5月18日至同年5月23日向陳某某借款合計87993.91元，陳某某分別通過微信向張某某轉(zhuǎn)款28000元；通過支付寶向張某某指定的支付寶賬號某某手機店轉(zhuǎn)款5XXX3.91元，陳某某與張某某通過微信認可借款本金為85000元且不要利息。2021年12月21日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院作出（2021）寧0205民初2698號民事判決書，判決張某某向陳某某歸還借款本金85000元。
4．石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局情況說明。證實經(jīng)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局核實，被害人陳某某承認被告人張某某向其已經(jīng)注銷的微信賬號中還款2600元，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年10月7日出具情況說明。
5．被害人陳某某陳述。證實2021年5月，被害人陳某某通過蘭州傳媒有限公司胡某某與被告人張某某相識，之后張某某以給其經(jīng)營的寧夏某某工貿(mào)有限公司工人發(fā)工資為由向陳某某借款60000元，承諾一周后還款，并讓陳某某將其中國銀行卡號發(fā)給張某某。2021年5月19日，陳某某通過張某某提供的收款碼向張某某轉(zhuǎn)款60000元。2021年5月20日，張某某又以公司被稅務部門調(diào)查，要給稅務人員送禮為由借款30000元，陳某某通過微信于2021年5月20日、2021年5月23日向張某某轉(zhuǎn)款20000元、8000元。一周后，陳某某向張某某要款，張某某稱款已轉(zhuǎn)賬并給陳某某發(fā)送一張中國銀行轉(zhuǎn)賬截圖，后經(jīng)陳某某查詢系假轉(zhuǎn)賬單，陳某某繼續(xù)要款時無法聯(lián)系到張某某。2021年10月，陳某某在法院起訴張某某，法院缺席判決。陳某某報案后，張某某通過陳某某交通銀行銀行卡（卡號：622XXXX********）歸還部分錢款。張某某在來瘋直播平臺注冊多個賬號給胡某某打賞，張某某賬號分別是“請叫我毛線”“請叫我煙火”“心心相印”“來瘋33583XXXXXXXXXX”“兩個人的煙火”，胡某某賬號分別是“銘記于心”“欣欣休”。
6．被告人張某某供述和辯解。證實2021年夏天，被告人張某某以其經(jīng)營的寧夏某某工貿(mào)有限公司遇到困難為由，向被害人陳某某借款60000元，幾天后又借款20000余元，共計80000余元。之后通過微信轉(zhuǎn)賬、向陳某某交通銀行卡轉(zhuǎn)賬方式還款10000余元，還用一臺價值4800元的電腦給陳某某頂賬。
（五）2022年12月31日至2023年1月19日，被告人張某某偽造姓名為王某1的身份證，以王某1的身份在探探交友軟件上聊天認識被害人段某某后以男女朋友與其相處，并自稱在寶雞等地承包工程，還向段某某發(fā)送假3000000元銀行匯款截圖、給段某某銀行練功券冒充人民幣騙取段某某信任，之后又以與段某某結(jié)婚、買房、處理交通事故等事由騙取段某某錢款共計172995元。段某某聯(lián)系不上張某某后于2023年1月31日報案，并將四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）提交給岐山縣公安局。案涉詐騙款共計172995元。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．受案登記表、立案決定書、移送案件通知書。證實2023年1月31日，被害人段某某以其被詐騙173000元向岐山縣公安局報案。次日，岐山縣公安局立案受理，后于2023年2月13日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
2．個人賬戶明細表。證實2023年1月6日被害人段某某中國工商銀行銀行卡（卡號：6222XXXX********）轉(zhuǎn)出28995元。
3．被害人段某某于2023年1月31日向岐山縣公安局提交微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)款電子回單、身份證復印件、匯款明細查詢、練功券照片、拉桿箱照片。其中：⑴微信聊天記錄證實被害人段某某與被告人張某某以男女朋友相處，張某某讓段某某湊錢，給段某某發(fā)馬某1銀行卡號，段某某給張某某轉(zhuǎn)錢等內(nèi)容。⑵微信轉(zhuǎn)款電子回單證實段某某通過微信向張某某轉(zhuǎn)款合計119000元，即：2022年12月31日30000元，2023年1月2日15000元，2023年1月3日10000元，2023年1月6日15000元，2023年1月11日30000元，2023年1月14日19000元；2023年1月18日，段某某通過其中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號：6228XXXX********）轉(zhuǎn)給馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）20000元；2023年1月19日，段某某通過其中國銀行銀行卡（卡號：6217XXXX********）轉(zhuǎn)給馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）5000元。⑶王某1身份證復印件及匯款明細證實張某某為讓段某某相信其身份及經(jīng)濟實力向段某某發(fā)送了王某1身份證復印件及2022年12月11日“寧夏某某工貿(mào)有限公司”給郭某某轉(zhuǎn)款3000000元的銀行電子回單。⑷練功券及拉桿箱證實張某某向段某某實施詐騙時使用的犯罪工具。
4．調(diào)取證據(jù)通知書、石嘴山銀行賬戶交易明細。證實石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年6月13日調(diào)取王某榮石嘴山銀行賬戶交易明細，顯示馬某1于2023年1月18日、2023年1月19日通過其中國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXX********）向王某榮石嘴山銀行銀行卡（卡號：6231XXXX********）轉(zhuǎn)款20000元、4700元，合計24700元。
5．證人馬某1證言。證實被告人張某某于2022年9月聯(lián)系馬某1，稱其銀行卡被凍結(jié)，需要使用馬某1的銀行卡轉(zhuǎn)賬，馬某1同意并將銀行卡號發(fā)給張某某。馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）收到款后按照張某某的要求轉(zhuǎn)給張某某母親王某榮24700元。馬某1微信號1512182****（昵稱從頭再來）。
6．證人王某榮證言。證實王某榮系被告人張某某母親，王某榮石嘴山銀行銀行卡一直由張某某使用，馬某1于2023年1月18日、2023年1月19日通過其中國工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)款合計24700元與其無關。
7．情況說明。證實石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年7月19日出具情況說明，稱岐山縣公安局于2023年2月17日移交被害人段某某被詐騙案件時，未移交段某某提交的王某1身份證復印件、四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元），僅對實物拍照附卷。
8．被害人段某某陳述。證實2022年12月31日，被害人段某某在探探交友軟件上認識了被告人張某某，張某某自稱叫王某1并提供了王某1的身份證復印件，二人互留聯(lián)系方式，張某某給段某某發(fā)送一張3000000元的銀行匯款明細截圖。二人見面后，張某某開車帶段某某去西安，途中向段某某展示放在車扶手箱里成捆的錢，到西安在賓館內(nèi)送給段某某一條項鏈，當日，張某某以其銀行卡有問題為由向段某某借款，段某某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款30000元。2023年1月2日，張某某與段某某在寶雞看房后返回岐山縣，途中段某某說想在寶雞買房，張某某說可以給段某某300000元買房，到段某某家附近時，張某某將用塑料密封好的四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）交給段某某，段某某以為是真錢予以保管，當日，張某某以其銀行卡無法使用要請客送禮為由向段某某借款，段某某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款15000元。2023年1月3日，張某某以有急事為由向段某某借款，段某某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款10000元。2023年1月6日，張某某在岐山縣賓館里打開裝著各種克數(shù)金條的箱子讓段某某看，二人約定見雙方父母，當日10時許，段某某父母給張某某5000元見面禮，當日16時許，張某某又以去西安辦事為由兩次向段某某借款，段某某從其中國工商銀行卡中取款29000元交給張某某后，又通過微信給張某某轉(zhuǎn)款10000元。2023年1月8日，張某某帶段某某回寧夏途中，張某某說其資金快到位了，可以在段某某買房時付全款同時歸還借款，并給段某某發(fā)送一張轉(zhuǎn)款記錄。2023年1月11日，張某某又借款并用段某某手機從支付寶上貸款50000元，50000元轉(zhuǎn)入段某某中國銀行銀行卡（卡號：6217XXXX********）后，段某某轉(zhuǎn)給張某某30000元。2023年1月14日，張某某說在蘭州發(fā)生交通事故需要賠償款19000元，段某某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款19000元。2023年1月18日，張某某說賠償款還需要20000元并給段某某一張戶名為馬某1的中國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********），段某某從其中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號：6228XXXX********）向馬某1轉(zhuǎn)款20000元。2023年1月19日，張某某仍以處理賠償事由借款，段某某從微信上貸款5000元，5000元轉(zhuǎn)入其中國銀行銀行卡后又轉(zhuǎn)給馬某1。張某某從段某某處得款共計173000元。段某某無法聯(lián)系到張某某后于2023年1月31日報案并將四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）交給岐山縣公安局。
9．被告人張某某供述和辯解。證實被告人張某某認可詐騙被害人段某某172995元，但否認在汽車上給段某某看過金條及成捆的現(xiàn)金，也沒有以轉(zhuǎn)賬截圖誘騙段某某，只是讓段某某看過其朋友買房的轉(zhuǎn)賬截圖。
（六）2022年9月至2023年1月，被告人張某某在陌陌交友軟件上聊天認識了被害人王某某，雙方見面交往過程中，張某某以給王某某購買樓房共同生活并主動交納購房定金、送給王某某一部iPhone14手機模型及一根假金條冒充真實物品等方式騙取王某某的信任后，又以經(jīng)營入股分紅、借款等事由，騙取王某某錢款共計217500元。2023年1月28日，王某某聯(lián)系不上張某某后報案，報案前張某某已陸續(xù)還款35007.88元，未還款共計182492.12元，案涉詐騙款共計182492.12元。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書。證實2023年1月28日，被害人王某某以其被詐騙260500元向蘭州市公安局城關分局酒泉路派出所報案。2023年3月16日，蘭州市公安局城關分局立案受理，后于2023年3月20日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
2．個人活期賬戶交易明細。證實被害人王某某中國建設銀行銀行卡（卡號：6210XXXX********）分別于2022年9月9日、2022年9月10日、2022年9月15日向馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）轉(zhuǎn)款30000元、25000元、22000元、20000元，共計97000元。
3．提取筆錄、微信支付交易明細。證實2023年3月16日，蘭州市公安局城關分局對被害人王某某手機中微信轉(zhuǎn)款記錄、微信聊天記錄進行取證。王某某微信號W8XXXXXX，自2022年9月6日至2023年1月17日通過微信向張某某（微信昵稱何以見得）轉(zhuǎn)款共計120500元，張某某通過微信給王某某還款共計35007.88元。
4．調(diào)取證據(jù)通知書、中國工商銀行借記卡賬戶歷史活期清單。證實蘭州市公安局城關分局于2023年3月15日調(diào)取馬某某國工商銀行賬戶情況。馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）分別于2022年9月9日、2022年9月10日、2022年9月15日收到被害人王某某轉(zhuǎn)款30000元、25000元、22000元、20000元，共計97000元。
5．證人馬某1證言。證實被告人張某某于2022年9月聯(lián)系馬某1，稱其銀行卡被凍結(jié)，需要使用馬某1的銀行卡轉(zhuǎn)賬，馬某1同意并將銀行卡號發(fā)給張某某。馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）收到王某某銀行卡（卡號：6210XXXX********）轉(zhuǎn)款后通過微信轉(zhuǎn)給張某某。張某某微信號zXXXXX1（昵稱何以見得）；馬某1微信號151XXXXXXX（昵稱從頭再來）。
6．證人劉某某證言、微信聊天記錄截圖、房屋買賣合同等材料。證實劉某某系蘭州某某房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司鐵路局區(qū)域某某店工作人員，2022年9月7日21時許，被告人張某某使用其微信號zXXXX1（昵稱何以見得）與劉某某微信號LZXXXXXT（昵稱A某某房產(chǎn)劉某某173XXXXXXXXX）聯(lián)系，稱小孩在某某小學上學，要在附近購買房屋。2022年9月9日上午，劉某某帶張某某和被害人王某某看過幾套房屋后，張某某和王某某決定購買位于某某小區(qū)XX棟X單元XXXX號、建筑面積97㎡、價格約980000元的房屋。張某某稱房屋為王某某購買，讓劉某某有事與張某某聯(lián)系。2022年9月10日，張某某通過微信給劉某某轉(zhuǎn)5000元定金。2022年9月21日，張某某讓劉某某帶好房屋買賣合同等材料到城關區(qū)萬達酒店簽訂合同，后由王某某出面簽訂合同。劉某某催張某某補交15000元定金時，張某某一直拖欠不交。2023年2月，劉某某聯(lián)系不上張某某時聯(lián)系了王某某，王某某稱被張某某詐騙已報案。2023年3月2日，劉某某將其與張某某之間關于購買房屋的微信聊天記錄，以及與王某某簽字的房屋買賣合同等材料提交給蘭州市公安局城關分局。
7．被害人王某某陳述、辨認筆錄及照片。證實2022年9月6日，被告人張某某通過微信添加被害人王某某為好友，張某某稱其在蘭州經(jīng)營一家保溫材料公司，想與王某某交往。二人約定見面后，張某某駕駛一輛白色寶馬轎車接王某某，王某某談到因網(wǎng)絡投資失敗欠有外債時，張某某拿出一捆扎好的100000元現(xiàn)金交給王某某保管，囑咐王某某不要打開，還讓王某某給其轉(zhuǎn)款13000元以表誠意。2022年9月9日，張某某讓王某某帶上之前給她的100000元現(xiàn)金并帶王某某到城關區(qū)某某小區(qū)通過某某房產(chǎn)中介看房，后張某某在萬達酒店讓王某某向其公司入股先轉(zhuǎn)款55000元，又稱公司需要用錢，要回了給王某某的100000元現(xiàn)金。2022年9月10日，張某某給王某某說要簽買房合同，王某某到萬達酒店在某某房產(chǎn)中介提供的合同上簽字后，張某某提出讓王某某再投資，王某某分兩筆給張某某轉(zhuǎn)款42000元。之后，張某某又讓王某某繼續(xù)投資，王某某于2022年9月15日、2022年9月21日分別給張某某轉(zhuǎn)款35000元、36000元，其中一部分通過微信轉(zhuǎn)賬，另一部分轉(zhuǎn)入張某某提供的馬某1銀行賬戶。張某某還以其父母生病、汽車加油等理由向王某某借錢，王某某通過微信給張某某轉(zhuǎn)款35700元。期間，張某某給王某某還款25500余元，還送給王某某一部iPhone手機和一根金條。2023年1月17日，王某某聯(lián)系不上張某某后打開手機和金條發(fā)現(xiàn)都是假貨。王某某微信號W8XXXXXX，張某某微信號zXXXX1；王某某轉(zhuǎn)賬銀行卡信息：招商銀行（卡號：6214XXXXXX********）、建設銀行（卡號：6210XXXXXX********）、浦發(fā)銀行（卡號：4984XXXXX********）、民生銀行（卡號：622XXXXX********）；馬某某國工商銀行銀行卡（卡號：6212XXXXX********）。2023年2月9日，被害人王某某辨認出被告人張某某。
8．被告人張某某供述和辯解。證實2022年9月，被告人張某某通過陌陌聊天軟件與被害人王某某相識，聊天過程中互加微信，張某某稱其在蘭州新區(qū)干保溫材料工程，愿意與王某某處男女朋友，二人約定見面后，張某某駕駛其租賃的寶馬車與王某某見面并將車上存放的100000元現(xiàn)金交給王某某保管，次日又以急用錢為由要回。王某某提出想購買房屋時，張某某承諾給王某某買房、與王某某及其兩個孩子共同居住，還與王某某一同到王某某家附近的某某房產(chǎn)中介了解房源，交納5000元定金，王某某與某某房產(chǎn)中介簽約，但實際無能力為王某某買房。之后，張某某以給朋友還錢、做生意倒賬等理由多次向王某某借款，僅2022年9月半個月的時間內(nèi)，王某某通過微信掃碼、轉(zhuǎn)賬，銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)給張某某轉(zhuǎn)款180000余元。2022年10月，張某某又以車輛維修、加油等理由向王某某借款30000余元。張某某先后給王某某還款20000余元，至案發(fā)時尚欠王某某190000余元。王某某刷信用卡不能取現(xiàn)時，張某某找通訊經(jīng)營部的人提供了二維碼，王某某轉(zhuǎn)款后，張某某再讓通訊經(jīng)營部的人把錢轉(zhuǎn)到其微信上。期間，張某某對王某某不僅隱瞞其生意上的虧損及所欠外債的實際情況，還從網(wǎng)上購買假金條和假iPhone手機送給王某某，都是為了欺騙王某某從而維持戀愛關系，達到不斷借款的目的。張某某微信號zXXXX1。
9．電子數(shù)據(jù)（光盤二張）。證實2023年3月16日，蘭州市公安局城關分局將從被害人王某某手機中提取的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)予以保存并刻錄于光盤。
（七）2022年12月至2023年1月，被告人張某某以王某1身份與被害人彭某某在抖音上認識后，將捆扎塑封好的練功券冒充300000元現(xiàn)金交給彭某某保管，為騙取彭某某信任，又交給彭某某一根假金條，后以與彭某某合伙經(jīng)營巖棉生意為由騙取彭某某錢款共計45640元，期間還款921元，未還款共計44719元。彭某某發(fā)現(xiàn)被騙后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)王某1實為張某某，遂于2023年1月7日報案，并將假金條一根、面值300000元的銀行練功券提交給西安市公安局碑林分局。經(jīng)鑒定，被告人張某某交給被害人彭某某的假金條系鍍金、鎳鋅銅合金。案涉詐騙款共計44719元。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．物證黃色金屬條一塊、面額100元的練功券3000張、隨案移送贓證款物品清單。證實被害人彭某某于2023年4月12日向西安市公安局碑林分局報案時一并提交被告人張某某存放的正面標有“中國黃金足金”字樣和XXX.950g、背面標有“投資金條”字樣的“金條”一塊；面額100元的練功券3000張，一捆100張，共三十捆。2023年7月21日，公訴機關將上述物品隨案移送至一審法院。
2．受案登記表、立案決定書、移送案件通知書。證實2023年1月7日，被害人彭某某以其被詐騙45640元向西安市公安局碑林分局報案。2023年3月30日，西安市公安局碑林分局立案受理，后于2023年4月12日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
3．查詢賬戶明細、微信支付交易明細證明。證實被害人彭某某通過其微信號wxXXXXXXXXXX1分別于2022年12月25日、2022年12月28日、2022年12月29日向被告人張某某（微信名王某1）轉(zhuǎn)款共計45640元。
4．提取筆錄。證實西安市公安局碑林分局于2023年4月12日提取被害人彭某某手機微信轉(zhuǎn)賬記錄及彭某某微信號wxXXXXXXXXXXX1與被告人張某某微信號zXXXX1之間的聊天記錄截圖，其中包含彭某某給張某某轉(zhuǎn)款，張某某給彭某某發(fā)送王某1身份證復印件、運貨分紅數(shù)額475元、446元的計算方式、轉(zhuǎn)賬截圖、催要5640元運費，以及彭某某向張某某要款、張某某以各種理由推脫等內(nèi)容。
5．協(xié)議一份。證實2022年12月26日，被告人張某某以王某1名義與被害人彭某某簽訂合作巖棉板分紅協(xié)議一份。
6．被害人彭某某陳述、辨認筆錄及照片。證實2022年12月初，被害人彭某某通過抖音認識了被告人張某某，張某某自稱王某1。之后，張某某開車帶彭某某到西安市碑林區(qū)北客站附近的星程酒店房間看其行李箱里有一箱子錢，說是客戶給其付的貨款。2022年12月25日，張某某約彭某某到豐鎬東路喜來登酒店，在酒店XXX號房間給彭某某看其三根金條和幾萬元現(xiàn)金，稱其在秦漢新城的工廠生產(chǎn)巖棉板材料，還給彭某某看其買房子一次性轉(zhuǎn)款三百余萬元的轉(zhuǎn)賬記錄。張某某稱其工廠要發(fā)一車貨讓彭某某先投資20000元，每天發(fā)車都有400余元分紅，為期15天返還本金，并給彭某某寫協(xié)議一份、押金條一根。2022年12月27日、2022年12月28日，張某某給彭某某分紅475元、446元。2022年12月29日，張某某稱其微信限額，因給貨車司機結(jié)運費，讓彭某某轉(zhuǎn)款5640元。2022年12月30日，張某某稱其銀行卡被凍結(jié)讓彭某某再轉(zhuǎn)款20000元，稱其有500000元現(xiàn)金，先給彭某某放300000元，其中每100000元為1個塑封袋，共3個塑封袋，讓彭某某幾天后送給其朋友，彭某某給王某1轉(zhuǎn)款20000元。彭某某給張某某轉(zhuǎn)款共計45640元。之后，彭某某讓張某某還錢時，張某某以各種理由推脫，彭某某打開300000元的塑封袋后發(fā)現(xiàn)是練功券，金條也是假金條，遂于2023年1月7日報案并將假金條和練功券交給西安市公安局碑林分局。彭某某微信號wxXXXXXXXXXXXXXX1，張某某微信號zXXXX1（昵稱何以見得）。2023年4月12日，被害人彭某某辨認出被告人張某某
7．被告人張某某供述和辯解。證實王某1是被告人張某某做生意時使用的假名字。張某某與被害人彭某某認識后給彭某某介紹業(yè)務，彭某某給張某某轉(zhuǎn)款41000余元。
8．鑒定聘請書、檢測報告。證實2023年5月9日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局委托寧夏回族自治區(qū)基礎地質(zhì)調(diào)查院對被害人彭某某提交的疑似金條的真?zhèn)芜M行鑒定。經(jīng)檢測，被檢測物呈黃色金屬長方塊、總重量22.1842g、印記標識足金XXX.9／50g，系鍍金、鎳鋅銅合金。
二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪事實
2022年3月至同年5月，被告人張某某從其微信好友“姜太公”處得知幫助他人操作“GOIP”設備可以每天獲得300元工資及提成，便在其租住的蘭州城關區(qū)某某路XXX號某某小區(qū)X號樓XXXX室內(nèi)，使用“姜太公”郵寄的兩部手機、多張銀行卡及數(shù)據(jù)線組網(wǎng)架設“GOIP”設備，為他人實施網(wǎng)絡犯罪提供幫助。被告人張某某非法獲利12950元后揮霍。2022年6月1日，蘭州市公安局城關分局從被告人張某某處扣押OPPOR11手機二部、中國電信SIM卡一張、音頻對錄線一根。
上述事實，有原公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．物證香檳色OPPOR11手機二部、中國電信SIM卡一張、音頻對錄線一根，扣押決定書、扣押清單、蘭州市公安局城關分局涉案財物存放移交憑證、隨案移送贓證款物品清單。證實2022年6月1日，蘭州市公安局城關分局從被告人張某某處扣押香檳色OPPOR11手機二部、中國電信SIM卡一張、音頻對錄線一根。2023年7月11日，蘭州市公安局城關分局將上述物品移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。2023年8月17日，原公訴機關將上述物品隨案移送至一審法院。
2．案件來源、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書。證實2022年6月1日，甘肅省公安廳刑事警察總隊向蘭州市公安局城關分局下發(fā)案件線索，次日，蘭州市公安局城關分局立案偵查，后于2023年7月6日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
3．抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、情況說明。證實2022年6月2日，蘭州市公安局城關分局在蘭州市城關區(qū)某某小區(qū)將被告人張某某抓獲，當日訊問后釋放。
4．微信二維碼收付款賬單。證實2022年3月至5月，被告人張某某通過二維碼收取H＊款項共計12950元。
5．被告人張某某供述和辯解。證實2022年3月，被告人張某某因缺錢從其微信好友“姜太公”處得知通過手機軟件發(fā)送語音電話及短信，每天保持網(wǎng)絡暢通8小時可以獲得300元的工資及提成，張某某同意合作，便在其租住的蘭州市城關區(qū)某某路XXX號某某X號樓XXXX室內(nèi)，使用“姜太公”寄來的兩部香檳色OPPOR11手機、音頻線及二十多張手機卡，按照手機上安裝好的遠程協(xié)助控制軟件進行操作，生成連接碼和連接密碼后截屏發(fā)給“姜太公”，由“姜太公”控制手機的使用，由于撥打電話過于頻繁曾被手機運營商強行停止使用并發(fā)出警告短信，至2022年5月后張某某停止上述行為。期間，張某某將二維碼發(fā)給“姜太公”，之后有個微信昵稱H＊的人給張某某發(fā)錢，張某某累計獲利12950元后揮霍。
三、綜合事實
寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊成立，經(jīng)營范圍：防火保溫材料生產(chǎn)、銷售等，何某某系法定代表人，何某某、張某某、馬某2系股東。2020年8月，寧夏某某工貿(mào)有限公司停產(chǎn)。
2012年2月21日，被告人張某某因犯合同詐騙罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰被石嘴山市大武口區(qū)人民法院判處有期徒刑六年三個月，并處罰金7000元。2017年2月16日刑滿釋放。2022年12月30日，被告人張某某因涉嫌犯詐騙罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑拘列逃；2023年1月19日被銀川市公安局興慶區(qū)分局中山南街派出所抓獲，當日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留，2023年1月20日被送入石嘴山市看守所羈押。
2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人張某某黑色OPPO（型號PEUM00）手機一部。
上述事實，有公訴機關提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．物證：黑色OPPO（型號PEUM00）手機一部、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、隨案移送贓證款物清單。證實2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人張某某黑色OPPO（型號PEUM00）手機一部。2023年7月21日，原公訴機關隨案移送至一審法院。
2．情況說明。證實石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年9月6日出具情況說明：被害人馬某、程某某、任某、陳某某于2022年4月20日共同到石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局報案，稱被被告人張某某詐騙。石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局以被害人馬某為第一報案人對系列案件進行統(tǒng)一受理、立案，未對其他被害人分別受理、立案。
3．戶籍信息。證實被告人張某某出生于1986年7月31日，犯罪時已達刑事責任年齡，具備完全刑事責任能力。
4．在逃人員信息登記表、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、拘留證。證實被告人張某某于2022年12月30日因涉嫌犯詐騙罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑拘列逃；于2023年1月19日被銀川市公安局興慶區(qū)分局中山南街派出所在銀川市興慶區(qū)上陵波斯頓飯店抓獲，同日移交給石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局，2023年1月20日被送入石嘴山市看守所羈押。
5．調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書、刑事裁定書、釋放證明書。證實2012年2月21日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院作出（2012）石大刑初字第40號刑事判決書，以被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金3000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金4000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年三個月，并處罰金7000元。宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。2012年5月15日，石嘴山市中級人民法院作出（2012）石刑終字第30號刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。2017年2月16日，被告人張某某刑滿釋放。
6．石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局關于被告人張某某通過支付寶和微信賬戶購買來瘋星幣進行打賞的統(tǒng)計說明。證實石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年4月20日出具統(tǒng)計說明：自2017年12月至2022年9月，被告人張某某通過來瘋直播平臺打賞女主播和在“某某命”、“某某傳媒”平臺消費金額達451848元。
7．公司章程修正案、企業(yè)信息查詢單。證實寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月7日注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼：91640205MA760DME50，法定代表人何某某，股東何某某占股67.4％、馬某2占股19.2％、張某某占股13.4％，經(jīng)營范圍：防火保溫材料生產(chǎn)、銷售等。
8．證人何某某證言。證實寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊成立，生產(chǎn)、銷售保溫材料，何某某為法定代表人，何某某、張某某、馬某2為股東。2017年7月，因公司資金緊缺，何某某以公司名義與張某某的姑姑簽訂了30000元的借款協(xié)議，借款用于購買板線和包裝設備。2018年10月，張某某又以公司名義向姚某某賒購38000元的焦炭，欠款由何某某償還。之后公司因環(huán)保不達標停產(chǎn)，馬某2于2019年退伙，何某某和張某某繼續(xù)經(jīng)營并將公司搬遷至某某化工廠廠區(qū)，為搬運設備，張某某向一沙姓女子借款3100元，該女子將錢轉(zhuǎn)入何某某妻子微信，還向一高姓男子借用了一張中國建設銀行卡，由何某某妻子支取8000元。2020年8月，公司徹底停產(chǎn)，生產(chǎn)設備由何某某變賣后支付工人工資。除上述借款外，公司沒有讓張某某對外借款，也沒有使用過張某某的款項，公司股東沒有進行變更，但與張某某、馬某2已無關系。張某某于2020年開始在來瘋直播平臺以網(wǎng)名“毛線哥”的名義打賞女主播。公司沒有跟王某某有過業(yè)務，沒有收到過甘肅某某建設工程有限公司金額為1000000元的承兌匯票。
9．證人馬某2證言。證實寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊成立，最初的法定代表人是馬某2，到2017年底馬某2退出，2018年公司法定代表人變更為何某某。張某某投資90000元左右，后分別從其姑姑處借款30000元、從楊姓女子處借款60000元作為投資款，還從姚某某處賒購38000元的焦炭。
10．證人劉某證言。證實劉某系寧夏某某化工有限公司經(jīng)理助理，主管設備及生產(chǎn)現(xiàn)場。2019年10月，何某某將寧夏某某工貿(mào)有限公司的生產(chǎn)車間搬至寧夏某某化工有限公司的一個大棚內(nèi)，通過租賃場地生產(chǎn)巖綿。2020年2月開始調(diào)試生產(chǎn)，因環(huán)保不達標，生產(chǎn)利潤不好，到2020年5月停產(chǎn)，2020年7月何某某拆除設備搬走。何某某生產(chǎn)巖棉期間只見何某某夫婦在公司生產(chǎn)和管理，未見過被告人張某某。
11．電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)提取筆錄。證實：⑴2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對被告人張某某使用的OPPO手機進行電子數(shù)據(jù)檢查并取證。⑵2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局分別對被告人張某某微信號ffyXXXXXX6（昵稱：）自2019年10月1日至2022年9月29日的微信轉(zhuǎn)賬記錄進行提??；對被告人張某某支付寶賬號13********（昵稱雪夜天明學）自2017年12月31日至2019年12月1日轉(zhuǎn)賬記錄進行提取。⑶2023年4月23日石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對馬某1使用的藍色vivoX23手機進行電子數(shù)據(jù)檢查并取證，微信交易明細顯示張某某與馬某1之間有多筆收支往來。
原判認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢款共計866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供通訊傳輸技術支持，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。原公訴機關指控被告人張某某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，予以支持，但當庭指控被告人張某某的詐騙數(shù)額為867509.93元有誤，予以糾正。被告人張某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應當數(shù)罪并罰。被告人張某某曾因犯合同詐騙罪、詐騙罪被判處刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰；其多次實施詐騙犯罪，應當酌情從重處罰；其歸案后如實供述部分犯罪事實，可以酌情從輕處罰；其于案發(fā)后歸還被害人部分錢款，可以酌情從輕處罰；其在幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中自愿認罪認罰，可以從寬處理。關于原公訴機關提出以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑十三年八個月，并處罰金100000元；以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處被告人張某某有期徒刑六個月，并處罰金3000元的量刑建議，以及辯護人吳志東提出與上述認定一致的辯護意見，均符合本案事實和法律規(guī)定，予以采納。被告人張某某于2023年1月19日被羈押一日，應當折抵相應刑期。被告人張某某在詐騙犯罪中的違法所得839649.93元，應予追繳，追繳后分別退賠給各被害人，其中：馬某192452元、任某及李某夫婦142097.9元、程某某23500元、陳某某81393.91元、段某某172995元、王某某182492.12元、彭某某44719元。被告人張某某在幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的違法所得12950元，應予追繳后上繳國庫。偵查機關依法扣押并隨案移送的被告人張某某黑色OPPO（型號PEUM00）手機一部、香檳色OPPOR11手機二部，系犯罪工具，應予沒收后上繳國庫；扣押的鍍金、鎳鋅銅合金條一塊、面額100元的練功券3000張、中國電信SIM卡一張、音頻對錄線一根系案件證據(jù)，予以封存。
關于被告人張某某提出其與被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某之間是債務關系，不是詐騙，寧夏某某工貿(mào)有限公司于2021年初停產(chǎn)，當年4月或5月開始變賣公司財產(chǎn)的辯解意見，經(jīng)查，寧夏某某工貿(mào)有限公司已于2020年8月停產(chǎn)，有證人何某某、馬某2、劉某證實，張某某在該公司停產(chǎn)后仍假借其經(jīng)營該公司、需要給工人發(fā)工資、資金周轉(zhuǎn)、給相關人員送禮之名騙取馬某、任某及李某夫婦、陳某某錢款，所得錢款并非用于該公司的經(jīng)營而用于直播平臺消費、個人揮霍等支出，在馬某、任某及李某夫婦、陳某某追要錢款時，僅歸還少部分錢款且以假銀行承兌匯票、假銀行轉(zhuǎn)賬截圖繼續(xù)欺騙，拖延還款；張某某假借給相關人員送禮之名騙取程某某價值共計27900元的三部iPhone12ProMax256G手機后于當日出售，程某某追要錢款時，僅歸還少部分錢款且以假轉(zhuǎn)賬截圖和信息繼續(xù)欺騙。張某某通過虛構(gòu)事實的方式使被害人陷入錯誤認識處分錢款，張某某非法占有的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應當認定為詐騙，其上述辯解意見不符合本案事實和法律規(guī)定，不予采納。關于被告人張某某提出起訴書認定其向被害人馬某、程某某、陳某某還款數(shù)額均少于其實際還款數(shù)額，且其還給陳某某頂賬一臺價值4800元的電腦等辯解意見，經(jīng)查，張某某與馬某、程某某、陳某某之間的收支數(shù)額有微信、支付寶、銀行賬戶交易明細、雙方微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)及被害人陳述等證據(jù)綜合證實，張某某自述還款數(shù)額無事實依據(jù)和證據(jù)佐證，不予采納。關于被告人張某某提出2020年之后其未在直播平臺上消費，之前的消費數(shù)額僅為幾萬元的辯解意見，經(jīng)查，被害人任某證實張某某帶其在蘭州與胡某某見面，讓其向胡某某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)款15000元；被害人陳某某證實張某某在來瘋直播平臺注冊多個賬號給胡某某打賞；證人何某某證實張某某在來瘋直播平臺打賞女主播；偵查機關統(tǒng)計張某某自2017年12月至2022年9月通過支付寶和微信賬戶購買來瘋星幣在來瘋直播平臺打賞女主播和在“某某命”、“心緣傳媒”平臺消費金額達451848元，上述證據(jù)相互印證，張某某的上述辯解與事實不符，不予采納。四、關于被告人張某某提出其沒有給過馬某承兌匯票；沒有以結(jié)婚送彩禮等理由向任某及李某夫婦借款；給程某某轉(zhuǎn)款82000元并發(fā)出轉(zhuǎn)賬截圖后又因客戶急用錢撤回轉(zhuǎn)賬；沒有向何偉出售過手機；沒有給陳某某發(fā)過100000元的轉(zhuǎn)賬截圖；沒有在汽車上給段某某看過“金條”及成捆的現(xiàn)金，沒有以轉(zhuǎn)賬截圖誘騙段某某；沒有以其母親生病、汽車加油等理由向王某某借款等辯解意見，綜合本案事實及證據(jù)，被告人張某某的上述辯解意見均不予采納。五、關于被告人張某某提出原公訴機關對詐騙罪量刑建議過重的辯解意見，不符合本案事實和法律規(guī)定，不予采納。綜上所述，原審法院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百八十七條之二第一款，第六十九條第一款、第三款，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第四十七條，第六十四條；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條；《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條；《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（四）項之規(guī)定，判決：一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年八個月，并處罰金100000元；犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年十個月，并處罰金103000元。二、被告人張某某在詐騙犯罪中的違法所得839649.93元，繼續(xù)追繳后分別退賠給各被害人，其中：馬某192452元、任某及李某142097.9元、程某某23500元、陳某某81393.91元、段某某172995元、王某某182492.12元、彭某某44719元。被告人張某某在幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的違法所得12950元，繼續(xù)追繳后上繳國庫。三、隨案移送被告人張某某黑色OPPO（型號PEUM00）手機一部、香檳色OPPOR11手機二部，予以沒收，上繳國庫；鍍金、鎳鋅銅合金條一塊、面額100元的練功券3000張、中國電信SIM卡一張、音頻對錄線一根，予以封存。
一審宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。上訴請求為：依法改判上訴人張某某五年以下有期徒刑。事實和理由：一、其主觀上沒有故意非法占有他人財產(chǎn)的目的，在客觀上沒有占有他人財產(chǎn)的實際行為，不具有通過詐騙占有他人財產(chǎn)的犯罪結(jié)果，不構(gòu)成詐騙罪。二、其與馬某、任某、程帥李某夫婦、陳某某實際存在民間借貸關系，惠農(nóng)區(qū)人民法院民事判決書已經(jīng)對此作出判決，且其已經(jīng)多次還款不應認定為“非法占有他人財產(chǎn)”。
張某某辯護人的辯護意見是：一、張某某與馬某，任某、李某夫婦、陳某某存在民間借貸關系，原判認定張某某詐騙馬某200952元、詐騙任某和李某夫婦151097.9元、詐騙陳某某87993.91元錯誤，該三筆款共計440043.81元系借款，應從張某某詐騙數(shù)額中予以扣除；二、原判認定張某某詐騙866449.93元，扣除上述三筆款共計440043.81元后，詐騙數(shù)額在50萬元以下，屬于數(shù)額巨大，依法應當在三年至十年之間量刑，原判量刑過重。
出庭檢察人員的出庭意見是：上訴人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人錢款共計866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供通訊傳輸技術支持，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。原判認定事實清楚、證據(jù)確實充分、對張某某數(shù)罪并罰，量刑適當，張某某上訴理由不能成立，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
本院二審期間，上訴人張某某及其辯護人在二審期間未提交新的證據(jù)。
二審審理查明的事實、證據(jù)與原審認定的事實、證據(jù)一致，對原審審理查明的事實及認定的證據(jù)予以確認。
本院認為，上訴人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢款共計866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
關于上訴人張某某提出的其與馬某、程某某、任某和李某夫婦、陳某某實際存在民間借貸關系，且已經(jīng)法院判決解決，其不具有非法占有他人財產(chǎn)故意，不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由，以及張某某辯護人提出的張某某與馬某，任某和李某夫婦、陳某某存在民間借貸關系，原判認定張某某詐騙馬某200952元、詐騙任某和李某夫婦151097.9元、詐騙陳某某87993.91元錯誤，該三筆款共計440043.81元系借款，應從張某某詐騙數(shù)額中予以扣除；張某某詐騙數(shù)額屬于“數(shù)額巨大”，原判對張某某量刑過重的辯護意見，經(jīng)查，一、在卷的被害人馬某、程某某、陳某某、任某和李某夫婦陳述，證人何某某、馬某2、劉某證言，微信、支付寶、假銀行承兌匯票、銀行賬戶交易明細、微信聊天記錄等證據(jù)證實，寧夏某某工貿(mào)有限公司2020年8月已經(jīng)停產(chǎn)，在該公司停產(chǎn)后，張某某仍虛構(gòu)事實，假借其經(jīng)營該公司、需要給工人發(fā)工資、資金周轉(zhuǎn)、給相關人員送禮之名，使得被害人馬某、任某和李某夫婦、陳某某陷入錯誤認識，騙取被害人錢款，張某某將騙取的錢款并非用于其該公司的經(jīng)營，而用于直播平臺消費、個人揮霍等支出，在馬某、任某和李某夫婦、陳某某追要錢款時，以假銀行承兌匯票、假銀行轉(zhuǎn)賬截圖繼續(xù)欺騙被害人，拖延還款，并躲避被害人讓被害人無法聯(lián)系到，具有明顯的非法占有被害人財產(chǎn)的犯罪故意；張某某假借給相關人員送禮之名騙取程某某價值共計27900元的三部iPhone12ProMax256G手機，并于當日出售，程某某追要錢款時，以假轉(zhuǎn)賬截圖和信息隱瞞真相繼續(xù)欺騙，具有明顯的非法占有被害人財產(chǎn)的犯罪故意。張某某行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。二、張某某騙取到被害人財產(chǎn)，其詐騙犯罪就已經(jīng)既遂，本案部分被害人以提起民事訴訟的方式追回部分被騙錢款，是其依法行使訴訟權利，并不影響上訴人張某某詐騙罪的認定，且原判認定張某某詐騙犯罪數(shù)額時，已經(jīng)將被害人通過民事訴訟追回錢款從張某某騙取被害人的錢款總額中予扣減，該部分錢款并未計入其詐騙犯罪數(shù)額，原判認定詐騙犯罪數(shù)額共計為866449.93元，數(shù)額特別巨大正確。三、原判根據(jù)張某某詐騙犯罪數(shù)額，以及其具有的累犯、如實供述部分犯罪事實、案發(fā)后部分退還被害人錢款等情節(jié)，以詐騙罪判處其有期徒刑十三年八個月，并處罰金100000元，并與其所犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪依法數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年十個月，并處罰金103000元，量刑適當。故上述上訴理由及辯護意見均不能成立，不予采納。
綜上，原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第二百四十四條的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 楊中軍
審 判 員 王 華
審 判 員 陳浩峰
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 梁嘉樂
書 記 員 曹 婷
