陜西省西安市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）陜01刑終822號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)西安市雁塔區(qū)人民檢察院。
西安市雁塔區(qū)人民法院審理西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控原審被告人許磊、吳倩、劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃犯合同詐騙罪一案，于2023年9月26日作出（2022）陜0113刑初356號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人許磊、吳倩不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月25日公開開庭進(jìn)行了審理。西安市人民檢察院指派檢察員宋玲玲出庭履行職務(wù)。上訴人許磊及其辯護(hù)人關(guān)明出庭參加了訴訟。本院依法對上訴人吳倩進(jìn)行訊問，聽取其辯護(hù)人意見，以不開庭方式審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：聚美公司成立于2017年3月1日，被告人許磊系公司股東，被告人吳倩系公司財(cái)務(wù)人員，經(jīng)營范圍有文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織策劃、禮儀慶典活動(dòng)策劃、婚慶禮儀服務(wù)、模特經(jīng)紀(jì)、演出服務(wù)等，在西安市雁塔區(qū)××路××幢××單元××室設(shè)立辦公地點(diǎn)，招聘被告人李芳圓、劉建飛、劉星、張**等人，以提供商業(yè)演出、商業(yè)活動(dòng)為由，與被害人簽訂《模特簽約合作協(xié)議》，騙取管理服務(wù)費(fèi)。許磊于2020年6月19日成立佳藝美和公司，公司實(shí)際控制人為許磊，法定代表人為被告人劉建飛，經(jīng)營范圍有組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、企業(yè)形象策劃、禮儀服務(wù)、文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)、個(gè)人商務(wù)服務(wù)、演出經(jīng)紀(jì)、營業(yè)性演出等。自2020年8月起，許磊在西安市雁塔區(qū)小寨東路196號(hào)西安國××室設(shè)立辦公地點(diǎn)，通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系被害人，用話術(shù)吸引被害人前往公司，以提供淘寶店鋪拍攝等商業(yè)活動(dòng)、商業(yè)演出進(jìn)行盈利為由，與被害人簽訂《模特簽約合作協(xié)議》，期間安排被害人參加公司內(nèi)部拍攝活動(dòng)，謊稱向被害人支付“商業(yè)活動(dòng)盈利”，騙取管理服務(wù)費(fèi)。吳倩系佳藝美和公司財(cái)務(wù)人員、客服人員，負(fù)責(zé)收取簽約服務(wù)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)業(yè)績、向模特支付拍攝費(fèi)用等；劉星系總監(jiān)，負(fù)責(zé)員工考勤以及招攬、面試等銷售工作；劉建飛（組員包括被告人張**）、劉輝（組員包括被告人曹良靜、黨云勃、雷某）、李芳圓均系銷售主管，被告人曹良靜、張**、黨云勃均系銷售業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)結(jié)伙招攬、面試被害人，與被害人簽訂協(xié)議并提成獲利。經(jīng)鑒定，2020年5月23日，被害人張某與聚美公司簽訂協(xié)議，報(bào)案簽約金額1000元，未返還金額1000元；2020年8月至2021年8月，佳藝美和公司與370人簽訂協(xié)議，報(bào)案簽約金額共計(jì)1072592元，已返還金額112556.6元，未返還金額960035.4元；綜上，371名被害人的未返還金額共計(jì)961035.4元。其中許磊參與簽約未返還金額6646.6元，吳倩參與簽約未返還金額10922元，劉建飛參與簽約未返還金額317872.4元，李芳圓參與簽約未返還金額264398.6元，劉星參與簽約未返還金額202892元，劉輝及其團(tuán)隊(duì)參與簽約未返還金額160902元，曹良靜參與簽約未返還金額137212元，張**參與簽約未返還金額96224元，黨云勃參與簽約未返還金額49820元。經(jīng)查，吳倩違法所得37200元，劉建飛違法所得160000元，李芳圓違法所得70000元，劉星違法所得50000元，劉輝違法所得19000元，曹良靜違法所得28834元，張**違法所得30000元，黨云勃違法所得4090元。
2021年8月19日，許磊、吳倩、劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并當(dāng)場從吳倩處提取收款收據(jù)十冊、記賬筆記本二本、佳藝美和公司營業(yè)執(zhí)照二張、佳藝美和公司印章三枚、公司刷卡支付設(shè)備一套等物品。經(jīng)查，涉案款項(xiàng)被用于向被害人支付公司內(nèi)部拍攝費(fèi)用、公司日常支出、員工工資提成以及許磊信用卡還款、還車貸、個(gè)人消費(fèi)支出，并未用于承諾的淘寶商家以及書面約定的商業(yè)演出、商業(yè)活動(dòng)。另查明，聚美公司及佳藝美和公司自成立以后，以實(shí)施合同詐騙行為為主要活動(dòng)。案發(fā)后，吳倩親屬代為退繳37200元，劉建飛親屬代為退繳163000元，劉輝親屬代為退繳31766元，上述款項(xiàng)扣押于公安機(jī)關(guān)；劉星退繳50000元，曹良靜親屬代為退繳28834元，黨云勃親屬代為退繳49820元，上述款項(xiàng)已繳納至本院。
據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人許磊、吳倩、劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃以非法占有為目的，結(jié)伙在簽訂、履行合同過程中騙取他人財(cái)物，其中被告人許磊、吳倩涉案數(shù)額特別巨大，被告人劉建飛、李芳圓、劉星涉案數(shù)額巨大，被告人劉輝、曹良靜、張**、黨云勃涉案數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決：（一）被告人許磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元；（二）被告人吳倩犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；（三）被告人劉建飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年又二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；（四）被告人李芳圓犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年又二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元；（五）被告人劉星犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元；（六）被告人劉輝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；（七）被告人曹良靜犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元；（八）被告人張**犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元；（九）被告人黨云勃犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；（十）在案扣押的款項(xiàng)231966元及其孳息（被告人吳倩退繳37200元、被告人劉建飛退繳163000元、被告人劉輝退繳31766元）、被告人退繳至本院的款項(xiàng)128654元及其孳息（被告人劉星退繳50000元、被告人曹良靜退繳28834元、被告人黨云勃退繳49820元），按比例發(fā)還被害人；責(zé)令被告人李芳圓退賠違法所得70000元，被告人張**退賠違法所得30000元，按比例發(fā)還被害人；責(zé)令被告人許磊退賠下余贓款（具體數(shù)額為961035.4元減去上述款項(xiàng)的剩余數(shù)額），按比例發(fā)還被害人（被害人名單、數(shù)額詳見陜?nèi)A夏司鑒字[2022]005號(hào)補(bǔ)鑒定意見）；（十一）在案扣押的作案工具被告人許磊的華為MATE20Pro手機(jī)一部、iPhone8手機(jī)一部及iPhone12ProMax手機(jī)一部、被告人吳倩的iPhone12ProMax手機(jī)一部及iPhone8Plus手機(jī)一部、被告人劉建飛的iPhoneX手機(jī)一部、被告人李芳圓的iPhoneXSMax手機(jī)一部及iPhone7Plus手機(jī)一部、被告人劉星的iPhone12手機(jī)一部及iPhone7手機(jī)一部、被告人劉輝的華為牌SEA-AL10手機(jī)一部、被告人曹良靜的紅米牌K30手機(jī)一部及榮耀牌7X型手機(jī)一部、被告人張**的iPhoneIMEI手機(jī)一部及iPhone8Plus手機(jī)一部、被告人黨云勃的Oneplus8手機(jī)一部及VIVOZ1手機(jī)一部、佳藝美和公司印章三枚、刷卡支付設(shè)備一套，依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
上訴人許磊及其辯護(hù)人均提出：上訴人許磊手機(jī)中保留的部分證據(jù)顯示，許磊一直在積極地為模特尋找商業(yè)活動(dòng)，并且發(fā)布了大量商業(yè)活動(dòng)信息，但是大部分模特沒有報(bào)名參加，由于許磊及其公司已經(jīng)按照合同約定履行了培訓(xùn)和提供商業(yè)活動(dòng)機(jī)會(huì)的義務(wù)，沒有欺騙模特的行為，故許磊不構(gòu)成合同詐騙罪。建議改判無罪。
吳倩上訴提出：他于2018年應(yīng)聘至公司，先后擔(dān)任人事、財(cái)務(wù)人員，未參與過公司管理，每個(gè)月工資3100元，已退繳37200元，未返還10922元，原審判決量刑過重。辯護(hù)人提出：原審判決認(rèn)定上訴人吳倩詐騙數(shù)額特別巨大不當(dāng)，吳倩在共同犯罪中系從犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)、積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原審判決量刑過重，建議依法改判。
西安市人民檢察院出庭檢察員當(dāng)庭提出，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定原審被告人許磊、吳倩、劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃犯合同詐騙罪的事實(shí)、情節(jié)是清楚、正確的。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審法院質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書和抓獲經(jīng)過。證明2021年8月19日，曾某報(bào)案其于2021年6月在小寨國貿(mào)中心1012室西安佳藝美和公司入職簽約模特時(shí)被騙5888元。同日，公安機(jī)關(guān)抓獲原審被告人許磊、吳倩、李芳圓、劉星、劉建飛、曹良靜、劉輝、張**、黨云勃。
2.簽約協(xié)議、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)款記錄。證明2021年6月13日，甲方西安佳藝美和文化傳媒有限公司與乙方曾某簽訂模特簽約合作協(xié)議。合作內(nèi)容：甲方為乙方提供模特內(nèi)訓(xùn)，商業(yè)演出機(jī)會(huì)，商業(yè)平面拍攝機(jī)會(huì)，場地保障等相關(guān)模特管理服務(wù)；乙方根據(jù)自身情況自愿成為甲方簽約模特，遵守甲方日常管理與安排。甲方提供商業(yè)演出機(jī)會(huì)，參與商業(yè)活動(dòng)的基本報(bào)酬大致如下：商務(wù)禮儀類150-300元／場天，平面模特類100-600元／場天，服裝表演300-600元／場天（所有活動(dòng)不低于100元／場天）；大型活動(dòng)或特殊情況演出或拍攝費(fèi)用較高時(shí)，會(huì)根據(jù)具體活動(dòng)簽訂報(bào)酬協(xié)議；簽約期間甲方向乙方提供相關(guān)有償服務(wù)體系及商業(yè)演出報(bào)酬，綜合不低于乙方某2繳納的簽約服務(wù)費(fèi)用；模特屬于商業(yè)演出中對自身素質(zhì)要求較高的一類，乙方需慎重客觀審視自身?xiàng)l件，避免因過高評估自身?xiàng)l件導(dǎo)致相關(guān)商業(yè)演出較少收益或無法收益。合作期限共一年，自簽署本合同之日起至2022年6月13日止，合同期滿自行終止。乙方應(yīng)向甲方一次性繳納管理服務(wù)費(fèi)共計(jì)5888元，后續(xù)不再產(chǎn)生任何費(fèi)用。簽署協(xié)議后乙方在甲方處享有以下權(quán)限：領(lǐng)取繳費(fèi)憑證、領(lǐng)取識(shí)別卡、拍攝模特卡（電子版）、內(nèi)部培訓(xùn)服、參加內(nèi)部培訓(xùn)、關(guān)注甲方指定微信公眾號(hào)、優(yōu)惠且優(yōu)先租賃公司場地或物品、優(yōu)先享受甲方商業(yè)演出機(jī)會(huì)。甲方：西安佳藝美和文化傳媒有限公司。經(jīng)紀(jì)人：“曹星星”。乙方：曾某。曾某于2021年6月13日繳納簽約服務(wù)費(fèi)5888元?？蛻糌?fù)責(zé)人：“曹鑫鑫”、“李杰”。
3.提取筆錄、扣押清單。證明公安機(jī)關(guān)從九名原審被告人處提取并扣押涉案手機(jī)17部、簽約協(xié)議若干、模特兼職“人才召集令”宣傳頁、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、“佳藝美和精英群”聊天記錄、公眾號(hào)發(fā)布內(nèi)容、抖音記錄；從原審被告人吳倩處提取并扣押收款收據(jù)十冊、記賬筆記本二本及營業(yè)執(zhí)照、印章、刷卡支付設(shè)備等。
4.賬本十冊、記賬筆記本二本、簽約服務(wù)費(fèi)明細(xì)表。證明佳藝美和公司收取模特簽約服務(wù)費(fèi)的收款收據(jù)和收款賬目記錄；公安機(jī)關(guān)以上述書證為依據(jù)，在吳倩的配合下對涉案情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，制作簽約服務(wù)費(fèi)明細(xì)單。
5.營業(yè)執(zhí)照、工商登記信息、納稅記錄。證明西安聚美文化藝術(shù)發(fā)展有限公司成立于2017年3月1日，法定代表人為楊繼英，公司住所地于2018年9月30日變更為西安市雁塔區(qū)××路××幢××單元××室，經(jīng)營范圍為文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織策劃、禮儀慶典活動(dòng)策劃、婚慶禮儀服務(wù)、模特經(jīng)紀(jì)、演出服務(wù)等，未查詢到聚美公司繳稅信息。西安佳藝美和文化傳媒有限公司成立于2020年6月19日，公司法定代表人為劉建飛，執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為劉建飛，監(jiān)事為吳倩，公司住所于2020年8月19日從西安市雁塔區(qū)長安南路民生雁塔文化新天地1幢7單元7Ｆ288室變更為西安市雁塔區(qū)小寨東路196號(hào)西安國××室，經(jīng)營范圍為組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、企業(yè)形象策劃、禮儀服務(wù)、文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)、個(gè)人商務(wù)服務(wù)、演出經(jīng)紀(jì)、營業(yè)性演出等，佳藝美和公司未繳納過企業(yè)所得稅、印花稅等。
6.房屋租賃居間合同。證明2020年8月10日，李波與許磊簽訂房屋租賃居間合同，李波將位于西安市雁塔區(qū)××路××大廈××棟××單元××共計(jì)346平方米的房屋及設(shè)備出租給許磊辦公使用，租賃期限自2020年9月1日至2022年8月31日，月租金為13500元。
7.銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。證明原審被告人許磊的涉案銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄中未見承諾的淘寶等商家以及書面約定的商業(yè)演出、商業(yè)活動(dòng)等款項(xiàng)收支往來；涉案款項(xiàng)用于向被害人支付公司內(nèi)部拍攝費(fèi)用、公司日常支出、員工工資提成以及原審被告人許磊信用卡還款、還車貸、個(gè)人消費(fèi)支出。
8.微信聊天記錄、微信群聊天記錄、公眾號(hào)發(fā)布內(nèi)容。證明許磊與楊某2、李某、項(xiàng)某、翟某等人的微信聊天記錄，佳藝美和公眾號(hào)“佳藝美和文化”發(fā)布的模特照片、拍攝活動(dòng)安排、培訓(xùn)課程安排等內(nèi)容，佳藝美和精英群內(nèi)發(fā)布的內(nèi)容主要為通報(bào)簽約人員及交費(fèi)數(shù)額，公司人員之間、公司人員與被害人之間的微信聊天內(nèi)容。
9.扣押清單、退繳憑證。證明公安機(jī)關(guān)扣押原審被告人吳倩退繳款37200元、劉建飛退繳款163000元、劉輝退繳款31766元；劉星向原審法院退繳50000元、曹良靜退繳28834元、黨云勃退繳49820元。
10.鑒定意見。證明：
（1）被害人報(bào)案情況。截止2022年3月22日，與佳藝美和公司簽訂《模特簽約合作協(xié)議》的人員有371人報(bào)案，報(bào)案簽約金額共計(jì)1073592元，其中已返還金額112556.6元，未返還金額961035.4元；許磊參與簽約3人，簽約金額共計(jì)7764元，已返還1117.6元，未返還6646.4元；吳倩參與簽約4人，簽約金額共計(jì)11652元，已返還730元，未返還10922元；劉建飛參與簽約154人，簽約金額共計(jì)359452元，已返還41579.6元，未返還317872.4元；李芳圓（李杰）參與簽約106人，簽約金額共計(jì)299288元，已返還34889.4元，未返還264398.6元；劉星參與簽約77人，簽約金額共計(jì)228700元，已返還25808元，未返還202892元；劉輝及其團(tuán)隊(duì)參與簽約51人，簽約金額共計(jì)169612元，已返還8710元，未返還160902元；曹良靜（曹鑫鑫）參與簽約41人，簽約金額共計(jì)142432元，已返還5220元，未返還137212元；張**參與簽約41人，簽約金額共計(jì)108068元，已返還11844元，未返還96224元；黨云勃參與簽約16人，簽約金額共計(jì)52120元，已返還2300元，未返還49820元。
（2）佳藝美和公司自2020年5月31日至2021年8月18日，簽約金額2165071元，已返還金額112556.6元，未返還金額2052514.4元。
（3）原審被告人的獲利情況。根據(jù)提成比例計(jì)算，吳倩工資37200元，劉建飛提成161473.55元，李芳圓提成123755.99元，劉星提成61516元，劉輝提成19665.74元，曹良靜提成33294.45元，張**提成44118.7元，黨云勃提成7471.2元。
（4）許磊銀行流水、微信交易記錄和支付寶交易記錄。許磊的微信在涉案期間收入739868.5元，提現(xiàn)至尾號(hào)6008招商銀行賬戶731929元；許磊支付寶在涉案期間收入757904.05元，轉(zhuǎn)至尾號(hào)8203招商銀行賬戶。
11.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄及照片。證明原審被告人許磊、吳倩、李芳圓、劉星、劉建飛、曹良靜、劉輝、張**、黨云勃對實(shí)施合同詐騙的地點(diǎn)、簽約的合作協(xié)議、使用的手機(jī)、微信聊天記錄等進(jìn)行指認(rèn)，各名原審被告人之間相互進(jìn)行辨認(rèn)，證人雷某、田某辨認(rèn)出原審被告人，被害人曾某辨認(rèn)出曹良靜是詐騙其錢財(cái)?shù)娜恕?/p>
12.被害人陳述。
（1）被害人曾某的陳述。證明2020年年底，有人通過抖音加她微信，問她有沒有興趣做平面模特。2021年6月13日她來到××路××大廈××樓××店面面試，由曹良靜（曹鑫鑫）接待。按拍攝的類型，收費(fèi)分為3000、5000、8000多元三檔。她喜歡的風(fēng)格在5000多元、8000多元的檔里，曹良靜說每小時(shí)可以得到300至500元的報(bào)酬。她沒有錢，曹良靜讓她用花唄分期，她就和對方簽訂了合同。曹良靜讓她交5888元，她通過支付寶花唄交了5700元，微信轉(zhuǎn)了188元。公司沒有給她安排過商業(yè)活動(dòng)，給她拍攝的照片在網(wǎng)上沒有一家店鋪能看到，簽約后就沒有活動(dòng)。
（2）被害人孫某的陳述。證明2021年6月27日，她在網(wǎng)上看見兼職模特拍照，就聯(lián)系對方。對方說為淘寶平面試衣拍攝，日結(jié)算工資待遇為100至600元。她和張**約好之后來到佳藝美和公司，是劉建飛接待她，說在公司簽約當(dāng)模特可以賺錢，但是要交簽約服務(wù)費(fèi)，承諾拍照對接淘寶等網(wǎng)絡(luò)店鋪，給她接商務(wù)禮儀、平面模特、服裝表演等大型活動(dòng)賺錢，賺來的錢肯定比交的簽約服務(wù)費(fèi)多。她簽了協(xié)議之后向財(cái)務(wù)繳納2588元，之后拍了一次照片，參加了一次培訓(xùn)，讓她們?nèi)ス娞?hào)報(bào)名預(yù)約拍攝活動(dòng)，但是根本報(bào)不上名。對方跟她聊人生理想，宣傳跟著公司一起干會(huì)有美好未來，交一點(diǎn)簽約服務(wù)費(fèi)肯定能賺很多錢，實(shí)際上就是騙錢。
（3）被害人胡某的陳述。證明公司收了錢，說有商業(yè)活動(dòng)、淘寶拍攝就讓她們?nèi)ヅ臄z，說每次拍攝都會(huì)給報(bào)酬，拍攝賺的錢肯定要比交的費(fèi)用高。但是她去了好幾次都沒有報(bào)上活動(dòng)，她問業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員說只有培訓(xùn)了才能去拍，她沒有辦法就去培訓(xùn)了三次。培訓(xùn)就是簡單教拍攝的基本動(dòng)作以及禮儀步伐。業(yè)務(wù)員說要等待電話，但是一直沒有聯(lián)系她。她要求退款，公司的人就單獨(dú)把她叫到小房子里面，說她已經(jīng)拍攝了，找各種理由不給退款，還拍桌子兇她，她一個(gè)人有點(diǎn)害怕。
（4）被害人楊某1的陳述。證明業(yè)務(wù)員說公司給淘寶商家拍攝模特圖，把模特拍的照片發(fā)給商家，商家會(huì)給公司報(bào)酬，公司再給模特但公司要收管理費(fèi)。她只拍攝過一次照片，就是在公司拍的，只提供了一件牛仔外套，給了她100元。業(yè)務(wù)員說要再拍攝?？ㄟ€要再交錢，還說可以找朋友借錢，問她有沒有花唄，或者可以貸款交，業(yè)務(wù)員就誘導(dǎo)她開通了花唄交錢?；顒?dòng)都沒有幾次，一次只給100元。她就去要求退款，給她簽約的人拿出合同，說退款要給違約金，說她也拍攝過了，已經(jīng)給她錢了，合同履行了。但是根本不是這樣的，就沒有幾次活動(dòng)。
13.證人證言。
（1）證人田某的證言。證明他是佳藝美和公司化妝師。公司的負(fù)責(zé)人是許磊，攝影師是馮某，財(cái)務(wù)是吳倩，銷售人員有劉星、劉建飛、劉輝、張**、李杰、黨云勃、雷某、曹良靜（曹鑫鑫）。
（2）證人馮某的證言。證明他是佳藝美和公司攝影師。公司法人為劉建飛，公司負(fù)責(zé)人是許磊，吳倩是公司的財(cái)務(wù)。公司簽約的每一個(gè)模特都要拍?？?，模卡的內(nèi)容就是三套衣服，組合成五張照片，上面有模特的個(gè)人信息，比如姓名、身高、三圍，拍模卡是每周二進(jìn)行，平均每周就兩三人拍模卡，公司對拍?？ㄓ袊?yán)格的要求，必須上夠兩節(jié)培訓(xùn)課才有資格拍?？?，每周拍?？ǖ娜瞬欢唷Ｋ墓ぷ鲀?nèi)容還有給模特拍活動(dòng)照，平均一天拍攝五六個(gè)人，拍好了之后，模特的經(jīng)紀(jì)人（張**、劉輝、劉建飛、李杰等人）會(huì)告訴她哪些照片要修圖，修好之后發(fā)給他們。許磊會(huì)讓她和吳倩對接，把一些優(yōu)秀拍攝作品發(fā)給吳倩，讓吳倩發(fā)送到公眾號(hào)里，平均一個(gè)月發(fā)四次優(yōu)秀作品。每張活動(dòng)拍攝給模特100元左右的工資，具體金額由經(jīng)紀(jì)人經(jīng)手。模卡會(huì)給模特，但不是每個(gè)模特都能拍上?？?。照片沒有發(fā)送過淘寶、京東等網(wǎng)店，她也沒有拍攝過其他大型活動(dòng)。佳藝美和公司簽約的這些人大多數(shù)都不具備模特的條件，來公司售后鬧事的人很多。
（3）證人雷某的證言。證明他是佳藝美和公司業(yè)務(wù)員。公司法人是劉建飛，但實(shí)際的負(fù)責(zé)人是許磊。財(cái)務(wù)人員是吳倩，主要負(fù)責(zé)收取簽約模特的費(fèi)用，有時(shí)候也會(huì)給一些拍過照片的模特發(fā)錢，還管理公司的微信公眾號(hào)，有時(shí)候也會(huì)在公司微信群里發(fā)布一些通知通告。銷售總監(jiān)是劉星，負(fù)責(zé)銷售工作，還有三個(gè)銷售主管分別為劉輝、劉建飛、李杰，公司只有這三個(gè)負(fù)責(zé)人是拿團(tuán)隊(duì)內(nèi)其他人員的提成；他和曹良靜、黨云勃是劉輝的組員。平時(shí)他和劉輝、黨云勃負(fù)責(zé)邀約應(yīng)聘人員來公司，曹良靜負(fù)責(zé)銷售面試，他和劉輝、黨云勃的約單都是曹良靜面試。公司的業(yè)務(wù)就是通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息，邀約應(yīng)聘人員到公司面試，成功簽約的模特要向公司繳納服務(wù)費(fèi)用，繳納后面試人員就會(huì)將簽約模特拉到公司的一個(gè)群里，之后吳倩在群里發(fā)布一些參加商業(yè)活動(dòng)的通知，模特就在群里報(bào)名，之后就來公司拍攝照片，完成后公司財(cái)務(wù)會(huì)給拍攝照片的人發(fā)工資。他從上班后大概聯(lián)系過40多個(gè)應(yīng)聘人員，簽約成功的大概有6、7個(gè)人，他沒有底薪，只有提成收入。他邀約的應(yīng)聘人員來公司后，他將人交給曹良靜面試，模特向公司繳納了1888元，公司扣完單費(fèi)100元剩下的1788元中，他和曹良靜一人一半。模特拍照后就給他們結(jié)算工資，拍一次100元。公司給模特拍照片就是讓模特感覺公司有商業(yè)活動(dòng)可以賺錢，其實(shí)發(fā)的錢就是當(dāng)時(shí)交的費(fèi)用。公司沒有簽約外面的商業(yè)活動(dòng)，這些商業(yè)活動(dòng)就是公司自己組織的，目的就是穩(wěn)住簽約的學(xué)生，公司在招聘模特的時(shí)候宣傳和公司簽訂服務(wù)協(xié)議后就可以參與商業(yè)活動(dòng)進(jìn)行賺錢，就是為了把應(yīng)聘的學(xué)生騙過來，收取他們的服務(wù)費(fèi)用。公司的其他人員知道公司的詐騙行為，公司的收入來源就是靠收取模特交的費(fèi)用，沒有其他的收入來源。公司收取模特費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)是三個(gè)月1888元、半年2588元、一年3888元至8888元，一般都是財(cái)務(wù)吳倩利用ＰＯＳ機(jī)刷卡的方式收取，收到錢后都轉(zhuǎn)給許磊。
（4）證人李某、楊某2、項(xiàng)某、翟某、周某、梁某的證言。證明李某、楊某2、項(xiàng)某、翟某所在的公司和許磊之間沒有合作協(xié)議。周某在2018、2019年給許磊提供過模特，許磊給模特一次700元、800元。梁某的酒吧在2020年開業(yè)時(shí)，許磊找來12個(gè)模特，他給一個(gè)人200元。
14.原審被告人的供述。
（1）原審被告人許磊的供述。證明2020年8月之前，他在西安市雁塔區(qū)××路××層××室的西安聚美文化藝術(shù)發(fā)展有限公司任股東，2020年8月14日，公司搬到西安市雁塔區(qū)××大廈××室，名稱是西安佳藝美和文化傳媒有限公司，他擔(dān)任負(fù)責(zé)人，也是公司的出資人，負(fù)責(zé)出資管理和發(fā)放提成，公司的錢都由他保管，退費(fèi)也要從他這里出。劉建飛是佳藝美和公司的法人，但其實(shí)是公司的銷售主管，只是用劉建飛的身份信息注冊了公司。另外設(shè)有一個(gè)總監(jiān)，由劉星擔(dān)任，負(fù)責(zé)平時(shí)員工考勤之類的總體工作，劉星也負(fù)責(zé)銷售和退費(fèi)。再下來分為三個(gè)銷售部，主管分別為劉建飛（負(fù)責(zé)管理張**）、劉輝（負(fù)責(zé)管理雷某、黨云勃、曹鑫鑫）、李杰（李芳圓），銷售部負(fù)責(zé)在網(wǎng)上招攬客人來簽訂協(xié)議，財(cái)務(wù)就吳倩一個(gè)人，之前客服在2021年6月左右離職之后，吳倩暫時(shí)擔(dān)任客服工作，銷售人員簽約模特之后由客服負(fù)責(zé)講解公司的服務(wù)流程，化妝師是田某、攝影師馮某。他們在微博、陌陌、抖音等社交軟件和58同城等招聘網(wǎng)站上尋找客戶，公司銷售人員會(huì)主動(dòng)聯(lián)系年輕男性和女性來公司應(yīng)聘模特崗位，聯(lián)系客戶的銷售人員對客戶進(jìn)行面試，基本上來公司應(yīng)聘的客戶都能通過面試，之后銷售人員會(huì)通過一定話術(shù)引導(dǎo)客戶簽訂“簽約協(xié)議”，簽好協(xié)議之后，客戶就會(huì)到財(cái)務(wù)吳倩處繳費(fèi)，分為1888元、2588元、3888元、5888元，繳費(fèi)之后公司會(huì)預(yù)扣一部分錢款，1888元扣100元、2588元扣200元、3888元扣500元、5888元扣800元，讓客服講解之后的拍攝、培訓(xùn)以及包裝宣傳照流程，并讓客戶關(guān)注公司的公眾號(hào)，作為客戶后期享受服務(wù)和投訴的途徑?？蛻魰?huì)在公司公眾號(hào)中預(yù)約拍照，公司給客戶宣傳這些照片是對接給淘寶店鋪，淘寶店鋪用了模特的這些照片之后會(huì)給公司返還收益，公司將這部分收益發(fā)放給模特。實(shí)際上他們公司就沒有對接淘寶店鋪，給模特的錢就是之前1888元扣的100元、2588元扣的200元、3888元扣的500元、5888元扣的800元。公司還給客戶承諾會(huì)讓客戶參加模特比賽等商業(yè)活動(dòng)進(jìn)行盈利，而他們公司基本上沒有對接其他公司讓模特賺錢，來他們公司應(yīng)聘的模特基本上不能獲利。劉建飛、劉星、李杰（李芳圓）之前就在西大街一個(gè)模特公司上班的，對這些業(yè)務(wù)都很熟悉。公司的主要收入來源基本上都是簽約服務(wù)費(fèi)，就是和客戶簽訂“合作協(xié)議”，客戶給他們公司交的錢?？蛻魧⒑灱s服務(wù)費(fèi)交給公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)手機(jī)限額就會(huì)通過別的銷售人員收取簽約服務(wù)費(fèi)，然后統(tǒng)一轉(zhuǎn)給他，最終都是轉(zhuǎn)到他的微信或者支付寶，通過ｐｏｓ機(jī)、銀行卡交到財(cái)務(wù)或者其他銷售人員處的錢也會(huì)轉(zhuǎn)入他的微信或者支付寶，財(cái)務(wù)人員吳倩進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月都跟他核對，錢都在他這里統(tǒng)一保管。退費(fèi)大部分是由他來對接，少部分是由其他銷售對接，最終退錢也是由他統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶，大概退了十幾萬元，一般都是轉(zhuǎn)入對方的微信。他手機(jī)里導(dǎo)出的微信賬單和支付寶賬單基本上都是收取的簽約服務(wù)費(fèi)，經(jīng)核對，自2020年5月31日起收取簽約服務(wù)費(fèi)741401元，2021年至今收取806317元，總額為1547718元。他的獲利是營業(yè)額的20%-30%，員工工資占50%以上，還有物業(yè)水電、房租等費(fèi)用占20%-30%。公司的培訓(xùn)費(fèi)用、給模特拍照返錢的費(fèi)用就是之前1888元扣的100元，2588元扣的200元，3888元扣的500元，5888元扣的800元。
（2）原審被告人吳倩的供述。證明她于2018年10月在聚美文化公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，2020年8月14日開始在佳藝美和公司擔(dān)任財(cái)務(wù)和客服。公司的負(fù)責(zé)人是許磊，法人是劉建飛，劉星是銷售總監(jiān)，三個(gè)銷售部主管分別為劉建飛（負(fù)責(zé)管理張**）、劉輝（負(fù)責(zé)管理雷某、黨云勃、曹鑫鑫）、李杰（李芳圓），銷售部負(fù)責(zé)在網(wǎng)上招人過來簽?zāi)Ｌ貐f(xié)議。財(cái)務(wù)就她一個(gè)人，兼任公司客服，每簽訂一份協(xié)議她都會(huì)在公司的微信群里通報(bào)，負(fù)責(zé)收取被騙人員的簽約服務(wù)費(fèi)，出具收據(jù)，給模特支付拍攝費(fèi)用。公司在網(wǎng)上發(fā)布消息，銷售人員用一定的話術(shù)誘導(dǎo)年輕男女來公司應(yīng)聘模特，以在公司擔(dān)任模特可以賺錢盈利為由，誘騙應(yīng)聘模特來面試，由之前聯(lián)系的銷售人員或者其他銷售人員充當(dāng)面試人員，只要客戶來面試都會(huì)無條件通過面試，面試人員會(huì)誘導(dǎo)模特簽訂簽約協(xié)議，以給模特提供推廣活動(dòng)、商業(yè)演出、大型活動(dòng)、服裝表演、商務(wù)禮儀等活動(dòng)賺錢為由，騙模特繳納簽約服務(wù)費(fèi)，后給模特象征性地拍攝幾張照片，謊稱可以發(fā)送給商家，讓模特獲利，其實(shí)就是欺騙模特的幌子，讓模特不要鬧。公司會(huì)給鬧得兇的模特少量退錢予以安撫，但實(shí)際上根本就沒有這些活動(dòng)和演出，沒有對接活動(dòng)的公司或者商家，也沒有給網(wǎng)店商家發(fā)過模特拍照。模特賺的錢都是從模特交的錢里出，公司除了簽?zāi)Ｌ刂鉀]有其他的經(jīng)營活動(dòng)。她之前也參與過幾單，主要是撥打電話聯(lián)系客戶，分到少量的提成，打電話時(shí)按照公司制定好的劇本，讓模特來公司面試。許磊負(fù)責(zé)一切工作，負(fù)責(zé)給銷售發(fā)工資，銷售人員黨云勃、李芳圓、劉星、劉建飛、曹良靜、劉輝、田某、雷某、張**這些人和客戶溝通，有的銷售扮演面試人員，誘導(dǎo)客人簽訂合同。合同中約定讓模特參加活動(dòng)賺錢盈利，就是為了騙模特，讓模特簽約，制作協(xié)議的目的就是讓模特感覺正規(guī)，協(xié)議分為三個(gè)月1888元，半年2588元，一年3888元以及5888元。協(xié)議是許磊給她的，銷售人員和客戶談好后在她這里領(lǐng)取空白簽約協(xié)議，騙模特簽約成功后就會(huì)來她這里交錢，模特交的錢轉(zhuǎn)入她的支付寶或者微信，由她轉(zhuǎn)給許磊，每個(gè)月許磊根據(jù)她統(tǒng)計(jì)的情況給各個(gè)銷售發(fā)工資，也就是提成。她每個(gè)月工資是3100元。
（3）原審被告人劉建飛的供述。證明西安佳藝美和文化傳媒有限公司于2020年6月19日成立，他擔(dān)任法定代表人，公司總經(jīng)理是許磊，銷售總監(jiān)是劉星，他是Ａ部主管，Ｂ部主管是劉星，Ｃ部主管是李芳圓，區(qū)域主管是劉輝，財(cái)務(wù)人員是吳倩，還有業(yè)務(wù)員黨云勃（負(fù)責(zé)邀約客戶）、曹良靜（負(fù)責(zé)給客戶面試）、雷某（負(fù)責(zé)邀約客戶）、張**（負(fù)責(zé)邀約和面試）。他是2019年4月進(jìn)入這個(gè)公司的，一直跟著許磊，許磊讓他擔(dān)任公司法人。公司主要是通過58同城、抖音、微博發(fā)布招聘模特信息，業(yè)務(wù)員邀約應(yīng)聘者到公司見面。公司和模特簽約的合同分為兩種，一種是6個(gè)月收費(fèi)2588元，另一種是12個(gè)月收費(fèi)3888元。模特拍照掙的100元實(shí)際是模特自己交的錢的扣的。公司和模特簽合同時(shí)向模特隱瞞事實(shí)，就是想收取模特的培訓(xùn)費(fèi)，實(shí)際上所謂的商業(yè)性演出是不存在的。簽約之前跟模特承諾會(huì)通過大型活動(dòng)、商業(yè)演出之類的活動(dòng)賺錢，實(shí)際上沒有讓模特賺錢的渠道，培訓(xùn)就是穩(wěn)住模特的幌子。模特來幾次也就看出套路了，銷售安撫一下，有的好說話就不來了，大部分被騙的模特都會(huì)被他們安撫得很好，還有少部分鬧得兇，就以對方違約為名少退一點(diǎn)錢，能不退盡量不退。簽約協(xié)議是許磊制作設(shè)計(jì)的，如果業(yè)績差，許磊會(huì)統(tǒng)一開會(huì)，讓他們好好做業(yè)績，讓自己想辦法多騙模特來應(yīng)聘提升業(yè)績，多騙模特就可以多分錢，許磊經(jīng)常給他們訓(xùn)話，讓他們跟著好好干，許磊直接對接退款客戶中比較難說話的人。有些客戶不好說話，就多拍幾次照，好說話的能不拍就不拍，因?yàn)榕恼找獜乃麄儤I(yè)績里扣除，也影響許磊賺錢，所以在保證客戶不鬧的前提下，能不拍照就不拍照。繳納的合同費(fèi)用最后都交給吳倩，由吳倩轉(zhuǎn)給許磊，然后按比例給他們返提成，新員工提成是35%，老員工是40%，主管是45%，總監(jiān)是50%，他的提成是45%，他們沒有基本工資，全是提成。
（4）原審被告人李芳圓的供述。證明西安佳藝美和文化傳媒有限公司之前的名稱叫西安聚美文化藝術(shù)發(fā)展有限公司，法人是許磊的母親。許磊是佳藝美和公司負(fù)責(zé)人，公司事務(wù)都由許磊決策，負(fù)責(zé)公司一切業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)是吳倩，主要負(fù)責(zé)收錢、客服、運(yùn)行公司微信公眾號(hào)，許磊通過吳倩來監(jiān)視業(yè)務(wù)員，吳倩把公司情況匯報(bào)給許磊。她平時(shí)的工作就是在網(wǎng)上找一些女孩，問對方是否愿意當(dāng)平面模特掙錢，將對方某1到公司交給曹良靜等人面試，曹良靜的面試能力很強(qiáng)，對方愿意簽合同的就帶到吳倩那交錢。她找來的模特簽訂的大部分都是2588元，最后都轉(zhuǎn)入許磊的賬戶。公司不按合同中規(guī)定的內(nèi)容為模特安排活動(dòng)和高額報(bào)酬拍攝，是因?yàn)楣緣焊蜎]有能力安排，簽合同只是為了博取模特的信任，而且模特交的錢是公司唯一的盈利方式。給模特的錢都是從她的業(yè)績里扣的，就是模特自己交給公司的錢。能退費(fèi)的都是鬧得特別兇的，只有許磊才能決定退不退費(fèi)，許磊以對方違約為由能不退就不退，能少退就少退。許磊能夠賺到簽約服務(wù)費(fèi)的50%-60%，平時(shí)經(jīng)常給她們開會(huì)洗腦，讓她們好好招模特，給公司創(chuàng)造業(yè)績，跟著好好干，可以入股公司，讓她們好好安撫模特，不要讓模特鬧退費(fèi)，影響公司業(yè)績。
（5）原審被告人劉星的供述。證明公司給模特每次支付100元至300元的勞務(wù)費(fèi)是從合同金額里扣除。公司給模特拍攝照片后并沒有用于商業(yè)推廣，也未獲利。她們沒有如實(shí)告知模特拍攝用途以及勞務(wù)費(fèi)的來源，欺騙模特說這些勞務(wù)費(fèi)是拍照片進(jìn)行推廣后得來的商業(yè)報(bào)酬，這種經(jīng)營方式是公司老板許磊設(shè)計(jì)并讓她們執(zhí)行的，因?yàn)楣緵]有能力為模特聯(lián)系商演，但老板又想賺錢，就以這種方式獲取非法利益。培訓(xùn)就是穩(wěn)住模特的幌子，公司沒有T臺(tái)和專業(yè)場所，老師都是網(wǎng)上招的，一個(gè)月是2000元的培訓(xùn)成本。合同上講的專業(yè)培訓(xùn)課程基本上都是沒有的，許磊就不具備專業(yè)培訓(xùn)能力，這課程就是許磊騙人的說辭，是打著專業(yè)培訓(xùn)讓模特賺錢的幌子騙模特的錢。公司有個(gè)十來平米的培訓(xùn)室，模特來幾次就看出套路不愿意來了，公司還不讓模特之間互相加微信，讓銷售盯著，害怕模特相互聯(lián)系發(fā)現(xiàn)被騙而建立維權(quán)群來公司鬧，退錢會(huì)影響公司賺錢。大部分被騙的模特都會(huì)被安撫，還有少部分鬧得厲害，吵起來都是許磊來處理，以對方違約為由，能少退錢就少退錢，能不退盡量不退。許磊有時(shí)還會(huì)說她們約的人少要扣錢，拍攝和退款費(fèi)用都從她們業(yè)績提成里扣，逼迫她們多約客戶簽協(xié)議，多騙人給公司賺錢，許磊經(jīng)常拖欠員工工資，如果業(yè)績不好，就會(huì)說工資暫時(shí)先不發(fā)了，吳倩就是幫許磊盯著公司，公司有什么事情都是吳倩給許磊通風(fēng)報(bào)信，相當(dāng)于公司二把手，許磊不在公司的時(shí)候通過吳倩掌握公司的一切。
（6）原審被告人劉輝的供述。證明他和雷某主要聯(lián)系投簡歷的應(yīng)聘者，邀約應(yīng)聘者來公司面試，他安排銷售人員進(jìn)行面試，讓應(yīng)聘者簽訂合同、繳納簽約服務(wù)費(fèi)，面試時(shí)給模特說有一些商業(yè)活動(dòng)、拍攝活動(dòng)可以讓模特賺錢，目的就是讓模特交錢，騙模特簽合同。合同的主要內(nèi)容就是模特交錢能參加活動(dòng)、培訓(xùn)之類的，違約責(zé)任，合同的目的就是為了約束模特而不約束公司，比如合同中寫因模特自身原因、個(gè)人條件不符導(dǎo)致不能繼續(xù)的，責(zé)任由模特承擔(dān)。模特交的費(fèi)用是他們公司的收入來源。給模特拍照發(fā)的100元錢也是模特交給公司的錢里的。他沒有見過也沒有參與過公司組織的商業(yè)演出，沒有公司和他們簽訂商業(yè)活動(dòng)，公司沒有組織模特開展過商業(yè)活動(dòng)。公司給模特說拍攝的照片是用來參加商業(yè)活動(dòng)，但他沒有見過這些照片用于商業(yè)活動(dòng)并獲利。簽的合同是許磊設(shè)計(jì)的，許磊說模特售后即退款問題由經(jīng)紀(jì)人自己解決，解決不了再由許磊解決。許磊不在公司的時(shí)候，工作上的事情就找吳倩，吳倩管公司錢，公司詐騙套路吳倩也很清楚，吳倩也約過人。
（7）原審被告人曹良靜的供述。證明公司簽約的兼職模特基本上都是20多歲的年輕人，大部分是大學(xué)生，公司一天能簽約成功的大概三、四個(gè)人，她在公司只負(fù)責(zé)一部分應(yīng)聘者的面試以及簽約，她個(gè)人面試并簽約成功的至今不到30人。她收入全靠從簽約兼職模特的簽約費(fèi)中提成，每簽約成功一個(gè)人，她是新員工，能提35%。簽約后公司會(huì)通知應(yīng)聘者到公司參與一些商業(yè)活動(dòng)的拍攝，一般都是淘寶店家試衣擺拍，并且發(fā)給100元至200元的費(fèi)用。公司說兼職模特的拍攝費(fèi)用從她們的業(yè)績中扣掉，實(shí)際就是公司以及業(yè)務(wù)員自己承擔(dān)費(fèi)用。公司沒有向簽約模特提供對外合作的可以掙錢的商業(yè)活動(dòng)，也沒有簽約模特在公司掙到錢，不然不應(yīng)該扣業(yè)務(wù)員的提成。她們不斷地簽約兼職模特，是因?yàn)槔习宀煌５卮叽?，她們的工資全靠簽約模特，簽約的兼職模特不掙錢還要交錢，公司主要的收入來源就是靠人事部門這些人簽約新的模特，給公司掙簽約費(fèi)，她們公司就是騙人的。她們沒有見過許磊聯(lián)系的商業(yè)合作，許磊還是整天催著人事簽約，公司除簽約模特外沒有其他業(yè)務(wù)。
（8）原審被告人張**的供述。證明他于2020年8月開始在西安佳藝美和文化傳媒有限公司做銷售，也叫模特經(jīng)紀(jì)人，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上招攬客戶來簽約模特協(xié)議。他們在協(xié)議上約定，他們提供給對方的“拍攝活動(dòng)”以及“有償服務(wù)體系”費(fèi)用肯定要大于對方某2繳納的費(fèi)用，如果對方違約，他們就扣除對方某2有錢款，但他們在協(xié)議中承諾的商業(yè)演出就是他們公司自己的攝影師進(jìn)行拍攝，沒有所謂的商業(yè)演出。他們會(huì)給一些模特組織“拍攝活動(dòng)”，但一般都是第一次模特來的時(shí)候拍攝并結(jié)算一次費(fèi)用，公司公眾號(hào)上發(fā)的那些拍攝活動(dòng)都是老板讓攝影師和財(cái)務(wù)吳倩弄的，上面的拍攝活動(dòng)不是真的，只是偶爾有一次才真的叫模特來拍攝，這些都是給新簽約的模特看的，讓新簽約的模特看到公司不斷地有拍攝活動(dòng)。所有的拍攝都是公司自己搞的，而且對每個(gè)人的拍攝都有次數(shù)限制，不會(huì)讓這個(gè)簽約額度人多拍，模特的錢是永遠(yuǎn)賺不回來的。合同的模板是許磊做的。為了讓對方相信，他們在簽合同的當(dāng)天就會(huì)給對方安排一次“拍攝活動(dòng)”，并且在當(dāng)天就給對方結(jié)算一次工資。公司騙模特說拍照片會(huì)發(fā)給淘寶等網(wǎng)店，騙模特可以參與其他商業(yè)活動(dòng)賺錢，他們從模特手中騙到錢第一時(shí)間會(huì)交給許磊，由許磊給大家分配，公司是分有層級(jí)的，許磊領(lǐng)導(dǎo)劉建飛，劉建飛領(lǐng)導(dǎo)他，許磊經(jīng)常會(huì)給員工開會(huì)，讓他們提升業(yè)績，業(yè)績不好的時(shí)候許磊開會(huì)說工資要往后推。許磊自己也做業(yè)務(wù)，約模特、面試模特、騙模特，很清楚騙人套路。模特在售后鬧得兇，都是許磊來決定是否退款以及退款金額。吳倩是公司財(cái)務(wù)，許磊不在的時(shí)候公司事務(wù)會(huì)給吳倩匯報(bào)，除了退款其他事務(wù)吳倩都能決定。吳倩也做業(yè)務(wù)、約來訪，非常清楚騙人套路。吳倩來得比他們都早，公眾號(hào)、發(fā)活動(dòng)都是吳倩負(fù)責(zé)，所以公司根本就沒有對接任何商業(yè)活動(dòng)這件事吳倩也很清楚。公司賬目都在吳倩那里，收款收據(jù)基本上都是吳倩來開具。
（9）原審被告人黨云勃的供述。證明他于2021年6月24日左右入職
西安佳藝美和文化傳媒有限公司，他和雷某負(fù)責(zé)約人，曹鑫鑫負(fù)責(zé)面試。公司招攬顧客有固定話術(shù)，主要說是給淘寶拍攝照片，每次拍攝1至2小時(shí)，每次報(bào)酬100元至300元不等，話術(shù)是劉輝給他培訓(xùn)的。他做了將近兩個(gè)月，沒有參與過面試，他招來的模特都是交給曹良靜面試，曹良靜談成后業(yè)績和他對半分，他沒有見過有人來公司對接業(yè)務(wù)，也沒見到賺錢的模特，公司沒有為模特安排過淘寶和天貓的模特拍攝，實(shí)際上沒有淘寶和天貓拍攝活動(dòng)。他來公司后劉輝、曹良靜給他說過沒有對接網(wǎng)店和商演，目的就是騙模特錢。模特最后鬧著退錢，實(shí)在沒辦法許磊就拿合同說事，說顧客違約了，只給退一點(diǎn)。
15.戶籍材料。證明原審被告人許磊、吳倩、李芳圓、劉星、劉建飛、曹良靜、劉輝、張**、黨云勃在案發(fā)時(shí)均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人許磊、吳倩、原審被告人劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢財(cái)，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。對上訴人許磊及其辯護(hù)人所提許磊已履行合同，不構(gòu)成合同詐騙罪之上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的行為。本案中，工商登記信息、納稅記錄、被害人陳述、原審各被告人供述、交易記錄等證據(jù)可以證明，聚美公司和佳藝美和公司在成立后以騙取合同“簽約服務(wù)費(fèi)”為主要活動(dòng)，并無其他業(yè)務(wù)和經(jīng)營收入，許磊的微信聊天記錄、交易記錄均不能證明許磊與商家簽約、有為模特提供商業(yè)活動(dòng)而盈利的款項(xiàng)往來，且上訴人許磊所稱與楊某2、李某、項(xiàng)某、翟某等有商業(yè)合作，但上述證人均予以否認(rèn)，故沒有證據(jù)證明上訴人許磊有履行合同的行為；此外，簽約協(xié)議、被害人陳述、原審被告人劉建飛、李芳圓、劉星等人、上訴人吳倩的供述可以證明，許磊等人以騙取服務(wù)管理費(fèi)為目的，通過線上話術(shù)聊天、線下話術(shù)面試、簽訂書面合同等方式，向被害人許諾“簽約期間甲方向乙方提供相關(guān)有償服務(wù)體系及商業(yè)演出報(bào)酬，綜合不低于乙方某2繳納的簽約服務(wù)費(fèi)用”，但并未向被害人提供商業(yè)活動(dòng)或商業(yè)演出，支付給被害人的錢款并非商業(yè)演出報(bào)酬而是被害人所繳納的簽約服務(wù)費(fèi)，上訴人許磊的行為構(gòu)成合同詐騙罪，該上訴理由不能成立，對該辯護(hù)意見不予采納。對上訴人吳倩及其辯護(hù)人所提原審判決量刑過重之上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決已認(rèn)定吳倩在共同犯罪中系從犯，具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)、積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰之情節(jié)，對其予以適當(dāng)判處，該上訴理由不能成立，對該辯護(hù)意見不予采納。
原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。原審判決已認(rèn)定本案系共同犯罪，但認(rèn)定許磊、吳倩涉案數(shù)額特別巨大，原審被告人劉建飛、李芳圓、劉星涉案數(shù)額巨大，原審被告人劉輝、曹良靜、張**、黨云勃涉案數(shù)額較大不當(dāng)，適用法律錯(cuò)誤。本案中，許磊采取公司化運(yùn)作模式，給各行為人分配不同的角色，參與流水線合同詐騙作業(yè)，合同詐騙所得按許磊制定的分配比例分配給扮演不同角色的成員，各行為人的犯罪行為在共同犯罪中具有總體性、組織性的特點(diǎn)，盡管在公司內(nèi)部分為不同的銷售團(tuán)隊(duì)，但團(tuán)隊(duì)之間相互配合、相互學(xué)習(xí)，在實(shí)施詐騙時(shí)實(shí)行統(tǒng)一管理，成員間穿插配合分享利益，所有成員均應(yīng)對整體犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。故本案中的九名原審被告人系共同犯罪，均應(yīng)對全案犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，系合同詐騙數(shù)額巨大。原審判決認(rèn)定原審被告人劉建飛、李芳圓、劉星、劉輝、曹良靜、張**、黨云勃犯罪數(shù)額不當(dāng)，導(dǎo)致量刑有輕，惟考慮上訴不加刑原則，不再改判。原審判決對上訴人吳倩罰金判處有重，罪刑不相適應(yīng)，依法予以改判。對西安市人民檢察院檢察員駁回上訴、維持原判的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持西安市雁塔區(qū)人民法院（2022）陜0113刑初356號(hào)刑事判決第（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）項(xiàng)，即“（三）被告人劉建飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年又二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；（四）被告人李芳圓犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年又二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元；（五）被告人劉星犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元；（六）被告人劉輝犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；（七）被告人曹良靜犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元；（八）被告人張**犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年又二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元；（九）被告人黨云勃犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；（十）在案扣押的款項(xiàng)231966元及其孳息（被告人吳倩退繳37200元、被告人劉建飛退繳163000元、被告人劉輝退繳31766元）、被告人退繳至本院的款項(xiàng)128654元及其孳息（被告人劉星退繳50000元、被告人曹良靜退繳28834元、被告人黨云勃退繳49820元），按比例發(fā)還被害人；責(zé)令被告人李芳圓退賠違法所得70000元，被告人張**退賠違法所得30000元，按比例發(fā)還被害人；責(zé)令被告人許磊退賠下余贓款（具體數(shù)額為961035.4元減去上述款項(xiàng)的剩余數(shù)額），按比例發(fā)還被害人（被害人名單、數(shù)額詳見陜?nèi)A夏司鑒字[2022]005號(hào)補(bǔ)鑒定意見）；（十一）在案扣押的作案工具被告人許磊的華為MATE20Pro手機(jī)一部、iPhone8手機(jī)一部及iPhone12ProMax手機(jī)一部、被告人吳倩的iPhone12ProMax手機(jī)一部及iPhone8Plus手機(jī)一部、被告人劉建飛的iPhoneX手機(jī)一部、被告人李芳圓的iPhoneXSMax手機(jī)一部及iPhone7Plus手機(jī)一部、被告人劉星的iPhone12手機(jī)一部及iPhone7手機(jī)一部、被告人劉輝的華為牌SEA-AL10手機(jī)一部、被告人曹良靜的紅米牌K30手機(jī)一部及榮耀牌7X型手機(jī)一部、被告人張**的iPhoneIMEI手機(jī)一部及iPhone8Plus手機(jī)一部、被告人黨云勃的Oneplus8手機(jī)一部及VIVOZ1手機(jī)一部、佳藝美和公司印章三枚、刷卡支付設(shè)備一套，依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫”；
二、撤銷西安市雁塔區(qū)人民法院（2022）陜0113刑初356號(hào)刑事判決第（一）（二）項(xiàng)，即“（一）被告人許磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元；（二）被告人吳倩犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元”；
三、上訴人許磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起執(zhí)行至2031年8月18日止），并處罰金人民幣二十萬元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
四、上訴人吳倩犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起執(zhí)行至2025年8月18日止），并處罰金人民幣五萬元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 姚 斌
審判員 李欣燁
審判員 李馨欣
二〇二三年十二月二十六日
書記員 楊昕宇
