貴州省六盤水市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
(2023)黔02刑終269號
原公訴機關(guān)貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院。
貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院審理貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于2023年11月16日作出（2023）黔0201刑初386號刑事判決。原審被告人李某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人李某某，聽取辯護人的意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2021年12月份左右，喻某某（已判決）邀約李某某（已判決）、曾某某（已判決）實施網(wǎng)絡投資理財詐騙。三人共謀后，由喻某某、李某某每人出資4-5萬元，李某某、曾某某邀約他人一起實施詐騙。后喻某某、李某某通過蝙蝠軟件購買電腦、手機、微信賬戶及虛假投資理財“華納兄弟”ＡＰＰ等作為作案工具，喻某某租用其舅舅周某某位于湖南省婁底市婁星區(qū)**村**組的房子作為詐騙窩點。李某甲邀約被告人李某乙、毛某某（已判決）、肖某某（已判決）、鄧某某（已判決），曾某某邀約劉某某（在逃）、大哥（基本情況不詳）、“阿某”（基本情況不詳）一起到上述窩點實施詐騙，到詐騙窩點后“阿某”離開。后李某某、肖某某利用虛擬身份，某某公司直播帶貨、打賞主播需要收款、轉(zhuǎn)款為由，聯(lián)系劉某某、羅某乙（均另案處理）作為公司“財務”，由劉某某提供名下建設銀行賬戶、農(nóng)業(yè)銀行賬戶，羅某乙提供名下交通銀行賬戶、農(nóng)業(yè)銀行賬戶作為“華納兄弟”ＡＰＰ投資收款、提現(xiàn)返款賬戶。喻某某等人約定，李某某、毛某某、肖某某、鄧某某、劉某某、“大哥”提成各自詐騙金額的30%，曾某提成自己詐騙金額的50%，李某某、曾某還可提成自己所邀約參與人員詐騙金額的10%，剩余詐騙資金除去開銷成本，由喻某某、李某某平分。實施詐騙過程中，喻某某負責管理“華納兄弟”ＡＰＰ、充當ＡＰＰ客服與被害人及劉某某、羅某乙對接，并審批提現(xiàn)；李某某、曾某、毛某某、鄧某、肖某某、劉某某、“大哥”及被告人李某某負責利用購買來的手機、微信賬號等，包裝各種虛擬身份添加被害人聊天，取得被害人信任后，以發(fā)現(xiàn)一個好的投資理財項目可起掙錢為由，將被害人拉進該團伙建立的微信群，在群內(nèi)發(fā)布關(guān)于“華納兄弟”ＡＰＰ投資影視獲利的虛假信息進一步誘騙被害人，引導被害人注冊投資，為能詐騙更多資金，在被害人前期進行投資時，會“返利”部分給被害人，待被害人投入更多資金后，喻某某等人便關(guān)閉后臺、卷款消失、瓜分贓款。經(jīng)查實，2021年12月21日至2022年1月13日期間，喻某某等人利用“華納兄弟”虛假投資ＡＰＰ詐騙蔡某某（鐘山轄區(qū)居民）、王某某、鄧某某、鄧某某、柴某成、陳某某、郭轉(zhuǎn)生、焦某某、李某、羅某某、徐某某、徐某某等被害人共計227.3384萬元。2023年6月6日，被告人李某某在湖南省婁底市婁星區(qū)三元市場被湖南公安機關(guān)抓獲歸案。
另查明，貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院已于2023年2月20日作出（2022）黔0201刑初417號刑事判決書，以詐騙罪判處被告人喻某某、李某某、曾某、肖某某、鄧某某、毛某某八年六個月至十三年不等有期徒刑，并處罰金，并判決繼續(xù)追繳違法所得發(fā)還被害人。
原審法院根據(jù)上述事實及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第四十五條，第四十六條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條的規(guī)定，以被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年四個月，并處罰金人民幣五萬元；責令被告人李某某與貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院（2022）黔0201刑初417號案件中的被告人共同承擔（2022）黔0201刑初417號刑事判決書中第七項的退賠內(nèi)容，即扣押在案的違法所得41.59萬元根據(jù)被害人被騙金額按比例發(fā)還被害人，剩余部分繼續(xù)追繳后發(fā)還各被害人。
宣判后，原審被告人李某某不服，以“事前其并不明知，其行為不構(gòu)成詐騙罪；其系初犯、從犯，請求對其從輕處罰”為由，提出上訴。其辯護人提出“李某某系從犯、主觀惡性小、無詐騙目的、無犯罪收益等，希望對李某某從輕處罰”的辯護意見。
經(jīng)審理查明，原審判決認定原審被告人李某某參與喻某某等人實施電信網(wǎng)絡詐騙，騙取他人財物共計227.3384萬元的犯罪事實清楚。原審法院在一審判決書中分項列舉了認定本案事實的證據(jù)，所列證據(jù)均經(jīng)一審庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實。在本院二審期間，上訴人李某某及其辯護人均未提交新的證據(jù)。對原判認定的事實和所列證據(jù)，本院予以確認。
針對上訴人的上訴理由及辯護人的辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，依照法律規(guī)定，本院評判如下：
關(guān)于上訴人李某某所提“事前其并不明知，其行為不構(gòu)成詐騙罪；其系初犯、從犯，請求對其從輕處罰”的上訴理由及其辯護人提出“李某某系從犯、主觀惡性小、無詐騙目的、無犯罪收益等，希望對李某某從輕處罰”的辯護意見。經(jīng)查，收集在案的辨認筆錄、銀行賬戶流水明細、同案犯的裁判文書、證人證言、被害人陳述等能夠相互印證的證據(jù)證實，本案是以喻某某、李某某、曾某為首，李某某等人積極參與而共同利用電信網(wǎng)絡實施的詐騙犯罪。李某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，仍以虛假身份添加他人微信進行聊天，并讓被害人加入詐騙微信群，且積極聯(lián)系羅某乙作為“財務”人員，李某某的行為已構(gòu)成詐騙罪的共犯，構(gòu)成詐騙罪。本案詐騙金額達227.3384萬元，屬于數(shù)額特別巨大，依法應處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。原審法院鑒于李某某系從犯等情節(jié)，結(jié)合其在共同犯罪中的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，已對其減輕處罰的量刑并無不當，故該上訴理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人李某某伙同他人利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，實施電信網(wǎng)絡詐騙，數(shù)額特別巨大的行為構(gòu)成詐騙罪。原審判決認定事實和適用法律正確、量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 羅遠進
審 判 員 肖祥云
審 判 員 武曉華
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 吳海蘭
書 記 員 萬 穎
